Uma empresa de tecnologia com sede nas Filipinas está sob sanções dos EUA após ser acusada de ajudar a operar milhares de sites de criptomoedas fraudulentos. A medida destaca a crescente repressão ao cibercrime internacional que visa ativos digitais.
Tecnologia Funnull Implicada em Esquema de Fraude Cripto de $200 Milhões
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA (OFAC) sancionou a Funnull Technology e seu suposto administrador Liu Lizhi em 29 de maio. De acordo com o OFAC, a empresa desempenhou um papel fundamental em uma vasta rede de operações de golpe em cripto responsáveis por mais de $200 milhões em perdas relatadas.
A Funnull, segundo relatos, adquiriu grandes volumes de endereços IP de provedores de serviços em nuvem e revendê-los a cibercriminosos. Os golpistas então usaram esses recursos para construir cópias enganosas de plataformas de investimento legítimas e atrair vítimas para revelar suas informações de carteira de cripto.
Num incidente particularmente preocupante em 2024, a Funnull alegadamente comprou um repositório de código popular utilizado por desenvolvedores web e adulterou-o—redirecionando utilizadores desavisados para sites fraudulentos de cripto e jogos de azar.
“Estes serviços não apenas facilitam a vida dos cibercriminosos para se fazerem passar por marcas de confiança,” afirmou a OFAC, “mas também permitem que eles mudem rapidamente de operações quando os fornecedores legítimos tentam derrubá-los.”
Administrador e Carteiras de Cripto Enfrentam Sanções
O OFAC também visou Liu Lizhi, um cidadão chinês acusado de gerenciar os funcionários da Funnull, adicionando-o à sua lista de Nacionais Designados e Pessoas Bloqueadas (SDN). Esta designação congela quaisquer de seus ativos nos EUA e proíbe os americanos de fazer negócios com ele.
Além disso, o OFAC sancionou dois endereços de carteira de criptomoedas alegadamente ligados ao Funnull. A empresa de análise de blockchain Chainalysis relatou que essas carteiras foram provavelmente usadas para aceitar pagamentos de cibercriminosos. Os endereços também exibiram conexões indiretas com fraudes e infraestrutura usada para gestão de domínios.
A Chainalysis identificou a Funnull como uma figura central no que chama de "Triad Nexus", uma rede de mais de 200.000 nomes de host ligados a esquemas fraudulentos que promovem aplicativos de negociação falsos e plataformas de investimento fraudulentas.
Devido às sanções, todos os indivíduos e empresas dos EUA estão agora legalmente impedidos de interagir com a Funnull ou Lizhi se tiverem uma participação de controle em qualquer ativo ou operação. Os infratores podem enfrentar penalidades civis ou criminais graves.
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Fornecedor de Infraestrutura de Cripto Fraude Sancionado pelo Governo dos EUA
Uma empresa de tecnologia com sede nas Filipinas está sob sanções dos EUA após ser acusada de ajudar a operar milhares de sites de criptomoedas fraudulentos. A medida destaca a crescente repressão ao cibercrime internacional que visa ativos digitais.
Tecnologia Funnull Implicada em Esquema de Fraude Cripto de $200 Milhões
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA (OFAC) sancionou a Funnull Technology e seu suposto administrador Liu Lizhi em 29 de maio. De acordo com o OFAC, a empresa desempenhou um papel fundamental em uma vasta rede de operações de golpe em cripto responsáveis por mais de $200 milhões em perdas relatadas.
A Funnull, segundo relatos, adquiriu grandes volumes de endereços IP de provedores de serviços em nuvem e revendê-los a cibercriminosos. Os golpistas então usaram esses recursos para construir cópias enganosas de plataformas de investimento legítimas e atrair vítimas para revelar suas informações de carteira de cripto.
Num incidente particularmente preocupante em 2024, a Funnull alegadamente comprou um repositório de código popular utilizado por desenvolvedores web e adulterou-o—redirecionando utilizadores desavisados para sites fraudulentos de cripto e jogos de azar.
“Estes serviços não apenas facilitam a vida dos cibercriminosos para se fazerem passar por marcas de confiança,” afirmou a OFAC, “mas também permitem que eles mudem rapidamente de operações quando os fornecedores legítimos tentam derrubá-los.”
Administrador e Carteiras de Cripto Enfrentam Sanções
O OFAC também visou Liu Lizhi, um cidadão chinês acusado de gerenciar os funcionários da Funnull, adicionando-o à sua lista de Nacionais Designados e Pessoas Bloqueadas (SDN). Esta designação congela quaisquer de seus ativos nos EUA e proíbe os americanos de fazer negócios com ele.
Além disso, o OFAC sancionou dois endereços de carteira de criptomoedas alegadamente ligados ao Funnull. A empresa de análise de blockchain Chainalysis relatou que essas carteiras foram provavelmente usadas para aceitar pagamentos de cibercriminosos. Os endereços também exibiram conexões indiretas com fraudes e infraestrutura usada para gestão de domínios.
A Chainalysis identificou a Funnull como uma figura central no que chama de "Triad Nexus", uma rede de mais de 200.000 nomes de host ligados a esquemas fraudulentos que promovem aplicativos de negociação falsos e plataformas de investimento fraudulentas.
Devido às sanções, todos os indivíduos e empresas dos EUA estão agora legalmente impedidos de interagir com a Funnull ou Lizhi se tiverem uma participação de controle em qualquer ativo ou operação. Os infratores podem enfrentar penalidades civis ou criminais graves.