A SEC dos EUA e o procurador federal acusam um homem de estar envolvido em um esquema de lavagem os olhos de 200 milhões de dólares em ativos de criptografia.
Em 23 de abril, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e promotores federais acusaram um homem de supostamente lançar um golpe de criptomoeda que atraiu cerca de 90.000 pessoas para até US$ 200 milhões em um valor que prometia altos retornos do Bitcoin e da negociação de câmbio. A SEC disse em 22 de abril que apresentou acusações contra Ramil Palafox, um cidadão duplo dos Estados Unidos e das Filipinas, por se apropriar ilegalmente de mais de US$ 57 milhões em fundos de investidores entre janeiro de 2020 e outubro de 2021 por meio de sua empresa, a PGI Global. Os reguladores alegam que a Palafox operava usando um modelo de marketing multinível (MLM), realizando um esquema "Ponzi" até o colapso da empresa em 2021. A SEC disse que ele atraiu investidores por meio de "falsos conhecimentos da indústria cripto e as chamadas plataformas de negociação automatizadas alimentadas por IA". Scott Thompson, vice-diretor do escritório da SEC na Filadélfia, disse: "Palafox apelou aos investidores com a promessa de que criptoativos complexos e negociação de câmbio trariam uma 'vitória certa', quando na realidade ele não negociou nada, mas usou milhões de dólares para comprar carros, relógios e imóveis para si e sua família." A SEC alega que a Palafox violou as disposições antifraude e de registro das leis federais de valores mobiliários e está buscando uma liminar permanente contra ela de vender valores mobiliários e criptoativos no futuro, bem como a devolução de ganhos ilícitos e penalidades civis.
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A SEC dos EUA e o procurador federal acusam um homem de estar envolvido em um esquema de lavagem os olhos de 200 milhões de dólares em ativos de criptografia.
Em 23 de abril, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e promotores federais acusaram um homem de supostamente lançar um golpe de criptomoeda que atraiu cerca de 90.000 pessoas para até US$ 200 milhões em um valor que prometia altos retornos do Bitcoin e da negociação de câmbio. A SEC disse em 22 de abril que apresentou acusações contra Ramil Palafox, um cidadão duplo dos Estados Unidos e das Filipinas, por se apropriar ilegalmente de mais de US$ 57 milhões em fundos de investidores entre janeiro de 2020 e outubro de 2021 por meio de sua empresa, a PGI Global. Os reguladores alegam que a Palafox operava usando um modelo de marketing multinível (MLM), realizando um esquema "Ponzi" até o colapso da empresa em 2021. A SEC disse que ele atraiu investidores por meio de "falsos conhecimentos da indústria cripto e as chamadas plataformas de negociação automatizadas alimentadas por IA". Scott Thompson, vice-diretor do escritório da SEC na Filadélfia, disse: "Palafox apelou aos investidores com a promessa de que criptoativos complexos e negociação de câmbio trariam uma 'vitória certa', quando na realidade ele não negociou nada, mas usou milhões de dólares para comprar carros, relógios e imóveis para si e sua família." A SEC alega que a Palafox violou as disposições antifraude e de registro das leis federais de valores mobiliários e está buscando uma liminar permanente contra ela de vender valores mobiliários e criptoativos no futuro, bem como a devolução de ganhos ilícitos e penalidades civis.