De acordo com um novo relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), o mundo do crime evoluiu juntamente com a cripto. Com isso, grupos criminosos transnacionais do Leste e Sudeste Asiático têm, alegadamente, expandido rapidamente suas operações em todo o mundo, utilizando a mineração cripto ilegal como uma "ferramenta poderosa" para lavar bilhões em lucros ilícitos.
O relatório é a forma das Nações Unidas de soar o alarme sobre o que define como a "nova fase do crime organizado global." Uma fase em que as minas de cripto agora funcionam silenciosamente em fábricas defendidas por milícias, os stablecoins tornaram-se o método para lavar dinheiro sujo em mercados negros hospedados no Telegram.
Os grupos criminosos evoluíram o modo e o tamanho das suas operações.
O relatório da UNODC intitula-se "Ponto de Inflexão: Implicações Globais dos Centros de Golpes, Bancos Subterrâneos e Mercados Online Ilícitos no Sudeste Asiático" e contém informações sobre como esses sindicatos se têm inserido em regiões com supervisão fraca, desde a Zâmbia e Nigéria até Tonga e o Médio Oriente.
Alega que esses grupos foram ainda além de fraudes e tráfico; agora constroem ecossistemas online completos que incorporam trocas cripto não licenciadas, ferramentas de mensagens criptografadas e stablecoins para apoiar uma economia de fraude em escala industrial.
“Estamos a assistir a uma expansão global dos grupos de crime organizado do Leste e Sudeste Asiático,” disse Benedikt Hofmann, Representante Regional Interino da UNODC, em uma declaração acompanhada. “Espalha-se como um cancro. As autoridades tratam-no numa área, mas as raízes nunca desaparecem – simplesmente migram.”
A Huione Guarantee e a recentemente rebatizada Haowang foram implicadas como grandes sites de tráfego que possibilitam esta economia subterrânea. A Haowang, baseada no Camboja, reportedly tem mais de 970.000 usuários e também lançou sua própria stablecoin, blockchain, exchange de cripto e produtos de jogo online, todos projetados para "contornar os controles do governo."
“A convergência entre a aceleração e a profissionalização dessas operações, por um lado, e a sua expansão geográfica para novas partes da região e além, por outro, traduz-se numa nova intensidade na indústria — uma que os governos precisam estar preparados para responder,” disse Hofmann.
Como a mineração cripto é relevante para esses grupos
A UNODC acredita que a mineração cripto se tornou muito valiosa para esses grupos porque ajuda em grande parte a evitar a supervisão de combate à lavagem de dinheiro. Para não mencionar, essas gangues roubam eletricidade e operam sua mineração cripto fora da rede, o que lhes permite gerar ativos digitais a um custo mínimo e com pouca rastreabilidade.
Em regiões como a Líbia, onde os custos de eletricidade são relativamente mais baixos, essas operações muitas vezes causam apagões em toda a cidade. Em março, as autoridades tailandesas encontraram 63 máquinas de mineração cripto ilegais operando a partir de edifícios abandonados na província de Pathum Thani. A operação era controlada remotamente e resultou em roubo de eletricidade superior a $300,000.
Na Malásia, uma explosão em uma casa em fevereiro levou as autoridades a descobrir uma instalação de mineração encoberta. O Irã também tem seus problemas. Interrupções de energia em Teerã e em outras províncias no final de 2024 levaram a suspeitas de que a mineração cripto não autorizada pode estar aumentando a pressão sobre a rede elétrica.
A ONU pediu uma ação multilateral urgente para conter este crescimento viral. Isso pode envolver monitorizar e investigar ameaças como fraudes habilitadas por cripto, fortalecer os quadros legais para "recuperação de ativos e investigação", e permitir a coordenação transfronteiriça através de "troca de informações oportuna."
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A UNODC aponta o dedo ao crypto, mineração ilegal e Telegram no crescimento do crime organizado na Ásia
De acordo com um novo relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), o mundo do crime evoluiu juntamente com a cripto. Com isso, grupos criminosos transnacionais do Leste e Sudeste Asiático têm, alegadamente, expandido rapidamente suas operações em todo o mundo, utilizando a mineração cripto ilegal como uma "ferramenta poderosa" para lavar bilhões em lucros ilícitos.
O relatório é a forma das Nações Unidas de soar o alarme sobre o que define como a "nova fase do crime organizado global." Uma fase em que as minas de cripto agora funcionam silenciosamente em fábricas defendidas por milícias, os stablecoins tornaram-se o método para lavar dinheiro sujo em mercados negros hospedados no Telegram.
Os grupos criminosos evoluíram o modo e o tamanho das suas operações.
O relatório da UNODC intitula-se "Ponto de Inflexão: Implicações Globais dos Centros de Golpes, Bancos Subterrâneos e Mercados Online Ilícitos no Sudeste Asiático" e contém informações sobre como esses sindicatos se têm inserido em regiões com supervisão fraca, desde a Zâmbia e Nigéria até Tonga e o Médio Oriente.
Alega que esses grupos foram ainda além de fraudes e tráfico; agora constroem ecossistemas online completos que incorporam trocas cripto não licenciadas, ferramentas de mensagens criptografadas e stablecoins para apoiar uma economia de fraude em escala industrial.
“Estamos a assistir a uma expansão global dos grupos de crime organizado do Leste e Sudeste Asiático,” disse Benedikt Hofmann, Representante Regional Interino da UNODC, em uma declaração acompanhada. “Espalha-se como um cancro. As autoridades tratam-no numa área, mas as raízes nunca desaparecem – simplesmente migram.”
A Huione Guarantee e a recentemente rebatizada Haowang foram implicadas como grandes sites de tráfego que possibilitam esta economia subterrânea. A Haowang, baseada no Camboja, reportedly tem mais de 970.000 usuários e também lançou sua própria stablecoin, blockchain, exchange de cripto e produtos de jogo online, todos projetados para "contornar os controles do governo."
“A convergência entre a aceleração e a profissionalização dessas operações, por um lado, e a sua expansão geográfica para novas partes da região e além, por outro, traduz-se numa nova intensidade na indústria — uma que os governos precisam estar preparados para responder,” disse Hofmann.
Como a mineração cripto é relevante para esses grupos
A UNODC acredita que a mineração cripto se tornou muito valiosa para esses grupos porque ajuda em grande parte a evitar a supervisão de combate à lavagem de dinheiro. Para não mencionar, essas gangues roubam eletricidade e operam sua mineração cripto fora da rede, o que lhes permite gerar ativos digitais a um custo mínimo e com pouca rastreabilidade.
Em regiões como a Líbia, onde os custos de eletricidade são relativamente mais baixos, essas operações muitas vezes causam apagões em toda a cidade. Em março, as autoridades tailandesas encontraram 63 máquinas de mineração cripto ilegais operando a partir de edifícios abandonados na província de Pathum Thani. A operação era controlada remotamente e resultou em roubo de eletricidade superior a $300,000.
Na Malásia, uma explosão em uma casa em fevereiro levou as autoridades a descobrir uma instalação de mineração encoberta. O Irã também tem seus problemas. Interrupções de energia em Teerã e em outras províncias no final de 2024 levaram a suspeitas de que a mineração cripto não autorizada pode estar aumentando a pressão sobre a rede elétrica.
A ONU pediu uma ação multilateral urgente para conter este crescimento viral. Isso pode envolver monitorizar e investigar ameaças como fraudes habilitadas por cripto, fortalecer os quadros legais para "recuperação de ativos e investigação", e permitir a coordenação transfronteiriça através de "troca de informações oportuna."
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