Agentes da lei espanhola desmantelaram com sucesso uma grande unidade de golpe de criptomoeda.
Esta unidade de fraude usou inteligência artificial e vídeos deepfake para enganar mais de 200 vítimas e roubar mais de €19 milhões ($21.5 milhões).
Até agora, 6 pessoas foram presas, juntamente com um chefe da quadrilha, um homem entre 34 e 57 anos que foi apanhado ao embarcar num avião para Dubai.
Não está claro se o dinheiro roubado pode ser recuperado, mas o escritório do promotor de crimes cibernéticos em Granada continua a seguir mais pistas.
De acordo com relatos recentes, agentes da lei espanhola conseguiram desmantelar uma grande unidade de golpe cripto.
A referida unidade utilizou supostamente inteligência artificial e vídeos deepfake para enganar mais de 200 vítimas e roubar mais de €19 milhões ($21.5 milhões).
A fraude é dita ter durado pelo menos dois anos e dependia fortemente de tudo, desde endossos de celebridades falsos de alta tecnologia, engenharia social e outras táticas para atrair as vítimas.
Aqui estão mais alguns detalhes a ter em mente.
Como Começou o Golpe Cripto?
A investigação começou em Granada quando um homem local relatou ter perdido cerca de €624.000 ( aproximadamente $700.000) para o que acreditava ser uma oportunidade de investimento em criptomoedas.
Esta queixa desencadeou uma investigação de dois anos da Polícia Nacional e da Guarda Civil de Espanha, revelando, eventualmente, este enorme esquema de fraude que operava por todo o país.
Quanto mais os investigadores aprofundavam, mais percebiam que isto estava longe de ser um incidente isolado.
No geral, cerca de 208 indivíduos foram atingidos por esses golpistas não identificados, que lhes prometeram retornos massivos em investimentos em criptomoedas.
A IA e os Deepfakes Tiveram um Papel Enorme
A parte interessante sobre este anel de scam é como ele usou bem a tecnologia avançada.
Os criminosos envolvidos usaram IA para criar anúncios em vídeo hiper-realistas que apresentavam celebridades populares.
Essas celebridades endossaram uma ou outra plataforma de investimento "revolucionária" e incentivaram os investidores a participar da ação.
Estes vídeos, embora falsos, cumpriram o seu propósito. Convenceram as vítimas a investir em algo que parecia ser um esquema credível.
"A Polícia Nacional e a Guarda Civil estão a lembrar os cidadãos da importância da cautela, especialmente em relação a ofertas de investimento que prometem altos lucros e sem riscos", disseram as autoridades espanholas num aviso público.
O grupo em questão não se baseou apenas em vídeos chamativos.
De acordo com os investigadores, os golpistas até usaram algoritmos avançados para identificar os seus alvos ideais.
Esses "alvos" incluíam pessoas com uma forte presença online e interesse em finanças ou tecnologia.
Uma vez que uma vítima entra no radar dos golpistas, ela é apresentada a anúncios personalizados nas plataformas de redes sociais.
Esses anúncios frequentemente tinham links para páginas de destino com aparência profissional que eram semelhantes a serviços de investimento legítimos.
Os golpistas então se passariam por consultores financeiros ( ou até por parceiros românticos ) e entrariam em contato com suas vítimas para extorquir dinheiro delas.
Mentiras e Identidades Falsas
O grupo realizou as suas operações com mais de 50 identidades falsas, juntamente com mais empresas fantasma para esconder os seus rastos.
Eles direcionaram transações através de bancos internacionais, tornando difícil rastrear o dinheiro e ser pego.
De acordo com relatos, o chefe, um homem entre 34 e 57 anos, foi apanhado exatamente quando tentava embarcar num avião para Dubai.
As autoridades também realizaram operações coordenadas em Granada, Alicante e outras cidades espanholas.
Eles apreenderam computadores, telemóveis, documentos falsificados e outras provas importantes.
Até agora, seis indivíduos foram detidos, sob acusações de fraude, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos oficiais, entre outras coisas.
Até agora, não está claro se o dinheiro roubado pode ser recuperado.
No entanto, o escritório do promotor de crimes cibernéticos em Granada continua a rastrear os fundos roubados e tenta prender mais suspeitos.
Finalmente, é importante notar que as fraudes estão a crescer a uma escala global, da Califórnia à Europa.
Fraude relacionada a criptomoedas está se tornando mais comum, com as autoridades da Califórnia fechando 26 sites de golpes de criptomoedas, que desviaram $4,6 milhões em perdas apenas no ano passado.
Os investidores no espaço cripto devem lembrar que as fraudes nesta indústria são relativamente mais fáceis de realizar em comparação com as finanças tradicionais.
Se uma oferta não solicitada de investimento ( relacionada com criptomoedas ou não) parecer boa demais para ser verdade, provavelmente é.
Isenção de responsabilidade: A Voice of Crypto tem como objetivo fornecer informações precisas e atualizadas, mas não será responsável por quaisquer fatos ausentes ou informações imprecisas. As criptomoedas são ativos financeiros altamente voláteis, portanto, pesquise e tome suas próprias decisões financeiras.
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Alerta de Scam Cripto: Polícia Espanhola Desmantela Rede de Fraude de $21M impulsionada por IA
Principais Conclusões
De acordo com relatos recentes, agentes da lei espanhola conseguiram desmantelar uma grande unidade de golpe cripto.
A referida unidade utilizou supostamente inteligência artificial e vídeos deepfake para enganar mais de 200 vítimas e roubar mais de €19 milhões ($21.5 milhões).
A fraude é dita ter durado pelo menos dois anos e dependia fortemente de tudo, desde endossos de celebridades falsos de alta tecnologia, engenharia social e outras táticas para atrair as vítimas.
Aqui estão mais alguns detalhes a ter em mente.
Como Começou o Golpe Cripto?
A investigação começou em Granada quando um homem local relatou ter perdido cerca de €624.000 ( aproximadamente $700.000) para o que acreditava ser uma oportunidade de investimento em criptomoedas.
Esta queixa desencadeou uma investigação de dois anos da Polícia Nacional e da Guarda Civil de Espanha, revelando, eventualmente, este enorme esquema de fraude que operava por todo o país.
Quanto mais os investigadores aprofundavam, mais percebiam que isto estava longe de ser um incidente isolado.
No geral, cerca de 208 indivíduos foram atingidos por esses golpistas não identificados, que lhes prometeram retornos massivos em investimentos em criptomoedas.
A IA e os Deepfakes Tiveram um Papel Enorme
A parte interessante sobre este anel de scam é como ele usou bem a tecnologia avançada.
Os criminosos envolvidos usaram IA para criar anúncios em vídeo hiper-realistas que apresentavam celebridades populares.
Essas celebridades endossaram uma ou outra plataforma de investimento "revolucionária" e incentivaram os investidores a participar da ação.
Estes vídeos, embora falsos, cumpriram o seu propósito. Convenceram as vítimas a investir em algo que parecia ser um esquema credível.
"A Polícia Nacional e a Guarda Civil estão a lembrar os cidadãos da importância da cautela, especialmente em relação a ofertas de investimento que prometem altos lucros e sem riscos", disseram as autoridades espanholas num aviso público.
O grupo em questão não se baseou apenas em vídeos chamativos.
De acordo com os investigadores, os golpistas até usaram algoritmos avançados para identificar os seus alvos ideais.
Esses "alvos" incluíam pessoas com uma forte presença online e interesse em finanças ou tecnologia.
Uma vez que uma vítima entra no radar dos golpistas, ela é apresentada a anúncios personalizados nas plataformas de redes sociais.
Esses anúncios frequentemente tinham links para páginas de destino com aparência profissional que eram semelhantes a serviços de investimento legítimos.
Os golpistas então se passariam por consultores financeiros ( ou até por parceiros românticos ) e entrariam em contato com suas vítimas para extorquir dinheiro delas.
Mentiras e Identidades Falsas
O grupo realizou as suas operações com mais de 50 identidades falsas, juntamente com mais empresas fantasma para esconder os seus rastos.
Eles direcionaram transações através de bancos internacionais, tornando difícil rastrear o dinheiro e ser pego.
De acordo com relatos, o chefe, um homem entre 34 e 57 anos, foi apanhado exatamente quando tentava embarcar num avião para Dubai.
As autoridades também realizaram operações coordenadas em Granada, Alicante e outras cidades espanholas.
Eles apreenderam computadores, telemóveis, documentos falsificados e outras provas importantes.
Até agora, seis indivíduos foram detidos, sob acusações de fraude, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos oficiais, entre outras coisas.
Até agora, não está claro se o dinheiro roubado pode ser recuperado.
No entanto, o escritório do promotor de crimes cibernéticos em Granada continua a rastrear os fundos roubados e tenta prender mais suspeitos.
Finalmente, é importante notar que as fraudes estão a crescer a uma escala global, da Califórnia à Europa.
Fraude relacionada a criptomoedas está se tornando mais comum, com as autoridades da Califórnia fechando 26 sites de golpes de criptomoedas, que desviaram $4,6 milhões em perdas apenas no ano passado.
Os investidores no espaço cripto devem lembrar que as fraudes nesta indústria são relativamente mais fáceis de realizar em comparação com as finanças tradicionais.
Se uma oferta não solicitada de investimento ( relacionada com criptomoedas ou não) parecer boa demais para ser verdade, provavelmente é.
Isenção de responsabilidade: A Voice of Crypto tem como objetivo fornecer informações precisas e atualizadas, mas não será responsável por quaisquer fatos ausentes ou informações imprecisas. As criptomoedas são ativos financeiros altamente voláteis, portanto, pesquise e tome suas próprias decisões financeiras.