Bitcoin, ETH, OHM e Klima são considerados commodities no processo movido pela CFTC contra a Ponzi de 44 milhões de dólares

Um juiz do condado de Illinois, nos Estados Unidos, decidiu a favor da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) e ordenou que um homem do Oregon (um estado dos Estados Unidos) e sua empresa pagassem mais de 120 milhões de dólares às vítimas em um caso acusado de ser um esquema Ponzi.

Sam Ikkurty and Jafia, LLC provided 'serious misinformation', said Judge Mary Rowland of the Northern District of Illinois Court. The CFTC said that Ikkurty and his company did not register with the agency and were involved in fraudulent activities.

É importante notar que o juiz Rowland também considerou OHM e Klima como commodities nesta ordem.

"Esta ordem não apenas identifica Bitcoin e Ethereum como commodities que se enquadram na jurisdição da CFTC, mas também 'OHM e Klima, duas moedas virtuais não-Bitcoin ... também commodities, note que essas moedas virtuais se enquadram na mesma categoria do Bitcoin, cuja negociação de futuros é regulada pela CFTC", disse a Comissão.

Gráfico de preços OHM 1 dia. Fonte: TradingView

Tanto o OHM (classificado como 256) quanto o Klima (classificado como 745) são tipos de criptomoedas menores em comparação com o Bitcoin, o Ether ou o Dogecoin. No entanto, a determinação de qual ativo é um valor mobiliário, sob a jurisdição da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), ou uma mercadoria, sob a jurisdição da CFTC, ainda é um debate em andamento. Por exemplo, o presidente da CFTC, Rostin Behnam, afirmou que o Ether é uma mercadoria, enquanto o presidente da SEC, Gary Gensler, afirmou que a maioria das criptomoedas são valores mobiliários e não foi direto sobre a classificação do Ether.

Gráfico de preços KLIMA 1 dia. Fonte: TradingView

A decisão do juiz Rowland de que OHM e Klima são bens que podem não ter muito valor além de estabelecer a jurisdição da CFTC sobre o caso.

“Não acho que seja um grande problema”, disse James Brady, sócio da Katten Muchin Rosenman LLP. “A SEC ainda pode considerar ambos como títulos no futuro.”

O caso relacionado com as acusações de fraude e falta de registo apresentadas pela CFTC em 2022 contra a Ikkurty e Ravishankar Avadhanam. O caso de Avadhanam foi retirado em 2023, de acordo com um acordo com a CFTC.

A CFTC afirmou que esses dois indivíduos executaram um esquema semelhante a um “Ponzi”, arrecadando cerca de 44 milhões de dólares de pelo menos 170 investidores através de um site e vídeos no YouTube, para depois manter e negociar ativos digitais, produtos derivados, contratos de swap e contratos futuros.

A Jafia LLC emitiu uma nota de poupança criptográfica anunciada com uma taxa de juros anual de 18% para investidores em potencial. No entanto, Sam Ikkurty redirecionou o dinheiro dessas notas de poupança para tokens como OHM e Klima e, em um momento, usou o dinheiro arrecadado para pagar investidores iniciais em um 'modelo Ponzi clássico'.