Caso nos EUA liga cadeias de abastecimento de fentanilo a pagamentos em criptomoedas, revelando fluxos estruturados de stablecoins e redes globais.
Promotores federais em Ohio indiciaram duas empresas farmacêuticas chinesas e seis cidadãos chineses, acusando-os de fornecer precursores químicos de fentanilo e de direcionar traficantes de drogas a pagar por meio de criptomoedas.
As acusações alegam que os réus controlavam fluxos de pagamento em criptomoedas ligados a remessas ilícitas de substâncias usadas para diluir e expandir a produção de fentanilo. Segundo os promotores, o esquema faz parte de um esforço mais amplo para desmantelar redes internacionais de fentanilo, não apenas a distribuição de rua.
Agentes federais ligam empresas químicas à rede de fabricação de fentanilo
Nomes ligados ao indiciamento incluem Shandong Believe Chemical Company Pte Ltd. e Shandong Ranhang Biotechnology Co. Ltd., juntamente com seis indivíduos. Segundo uma declaração de quarta-feira, as empresas supostamente comercializavam e vendiam precursores químicos e “agentes de corte” usados na fabricação de fentanilo.
Os promotores citaram especificamente medetomidina, um tranquilizante animal que eles descreveram como um agente de corte capaz de aumentar a produção de um quilo de fentanilo pelo menos vinte vezes, criando milhões de doses.
Os agentes federais apresentaram o caso como parte da “Operação Cortador de Caixas” do FBI, que mira redes transfronteiriças de fentanilo. Três suspeitos também são acusados de tentar apoiar um cartel mexicano classificado como grupo terrorista estrangeiro.
Em caso de condenação, os réus podem receber prisão perpétua por tráfico de drogas, além de penas adicionais por lavagem de dinheiro e acusações relacionadas ao terrorismo.
97% das empresas de precursores na China aceitam criptomoedas, revela relatório
As autoridades também focaram em como os pagamentos em criptomoedas se movimentaram na operação alegada. O governo afirma que os clientes eram instruídos a enviar fundos para carteiras controladas pelos réus antes que os lucros fossem encaminhados para instituições financeiras no exterior.
Os promotores descreveram um padrão de “camadas” no qual stablecoins chegavam inicialmente a um endereço de coleta. Depois, eram divididas em carteiras de passagem e, por fim, convertidas em moeda fiduciária em um ponto de saída transfronteiriço.
Um relatório de quarta-feira da TRM Labs afirmou que tais estruturas de pagamento parecem comuns no comércio de precursores.
A empresa relatou que cerca de 97% dos fabricantes de precursores de drogas na China aceitam pagamentos em criptomoedas.
Adicionalmente, as entradas na cadeia de blocos para esses fornecedores atingiram cerca de 39,1 milhões de dólares em 2025, subindo de aproximadamente 34,7 milhões de dólares em 2024 e 30,9 milhões de dólares em 2023.
O Procurador dos EUA, Dominick S. Gerace II, afirmou que os promotores pretendem perseguir toda a cadeia de abastecimento de fentanilo, desde fornecedores estrangeiros e atores de pagamento até distribuidores que vendem drogas no Distrito Sul de Ohio.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão condena bloqueio naval dos portos iranianos como medida agressiva
Mensagem da Gate News, 22 de Abril — O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão afirmou que o bloqueio naval em curso dos portos iranianos constitui uma medida agressiva, segundo a Golden Ten.
GateNews59m atrás
A Carolina do Norte aprova uma lei de activos digitais que permite aos bancos a custódia de cripto
Mensagem do Gate News, 22 de abril — a Carolina do Norte apresentou oficialmente o Projecto de Lei da Casa 1029, a Lei dos Activos Digitais e das Stablecoins, assinalando a entrada do estado na regulamentação das criptomoedas. O projecto, desenvolvido na sequência de recomendações de um comité dedicado à blockchain, tem como objectivo integrar os activos digitais em sistemas financeiros tradicionais através da criação de um enquadramento legal para instituições regulamentadas.
GateNews1h atrás
O Departamento de Defesa dos EUA revela um orçamento de 1,5 biliões de dólares para 2027 com aumento de 42%
Resumo: O DoD anuncia um orçamento de defesa para 2027 de cerca de 1,5 biliões de dólares, acima 42%, com 52% para a aquisição de armamento e defesas reforçadas para drones, espaço e o Golden Dome, além de $74B para sistemas não tripulados e $30B para hardware.
Resumo: Este artigo descreve os detalhes do orçamento do DoD para 2027, referindo um aumento de 42% para aproximadamente 1,5 biliões de dólares. Realça as principais dotações para a aquisição de armamento, sistemas não tripulados, iniciativas de superioridade no espaço, a defesa antimísseis Golden Dome, e financiamento para interceptores de mísseis e outro hardware crítico.
GateNews2h atrás
O Conflito EUA-Irão Acelera a Mudança de Wall Street para Activos Tokenizados, e o Mercado de RWA Dispara
As tensões EUA-Irão pressionam Wall Street a avançar para activos do mundo real tokenizados e futuros na cadeia, expandindo os Treasuries tokenizados e as coberturas DeFi para gerir a volatilidade fora do horário de funcionamento e os riscos de abastecimento energético.
Resumo: O artigo avalia como o conflito EUA-Irão está a acelerar a adopção, por parte de Wall Street, de activos do mundo real tokenizados e de futuros na cadeia para gerir a volatilidade geopolítica. Refere um aumento das Treasuries dos EUA tokenizadas, uma integração institucional mais ampla e o recurso ao preço em blockchain durante os encerramentos do mercado. As projecções do FMI de preços do petróleo mais elevados e crescimento mais lento enquadram a necessidade de óleo tokenizado e coberturas DeFi como respostas prudentes a choques energéticos e interrupções de abastecimento.
GateNews3h atrás
Trump afrouxa o tom: considera estabelecer uma linha de swap cambial com os EAU, alargando ainda mais a diplomacia do dólar em tempo de guerra
Relatório da CNBC refere que Trump demonstrou publicamente que, se for necessário, poderá ajudar, considerando a criação de um mecanismo de swap de moedas com os EAU, numa resposta pública inicial da Casa Branca sobre este tema. O presidente do banco central dos EAU visitou os EUA na semana passada e levantou essa possibilidade, embora a decisão efectiva continue a ser tomada pelo Sistema da Reserva Federal dos EUA. Um conflito no Estreito de Ormuz perturba a liquidez do dólar; se avançar, alargará o impacto da diplomacia do dólar e sobre cripto, stablecoins e a inflação/taxas de câmbio globais.
ChainNewsAbmedia4h atrás
Ripple Junta-se a uma Força-Tarefa do BIS para a Interoperabilidade de Pagamentos Transfronteiriços
Resumo: A Ripple juntou-se a uma força-tarefa do BIS Payments para melhorar a interoperabilidade dos pagamentos transfronteiriços, contribuindo com conhecimentos em blockchain para reduzir atrasos, taxas e opacidade nas transferências globais.
Resumo expandido: Esta nota informa que a Ripple se juntou a uma força-tarefa do BIS no âmbito do comité de Pagamentos e Infraestruturas de Mercado para abordar a interoperabilidade dos pagamentos transfronteiriços. A força-tarefa procura reduzir atrasos, taxas e opacidade nas liquidações internacionais, com a Ripple a contribuir com a sua tecnologia baseada em blockchain para ajudar a conceber enquadramentos globais escaláveis.
GateNews4h atrás
