O escritório do FBI em Nova York publicou um aviso através da sua conta oficial no X, alertando os utilizadores de redes blockchain para terem cuidado ao receberem tokens alegadamente relacionados com o FBI. Não devem fornecer informações pessoais identificáveis nos sites associados. Segundo relatos da imprensa, esta onda de fraude parece estar a usar tokens TRC-20 falsificados em nome do FBI e sites fraudulentos, pressionando as vítimas com alegações de “investigações de combate à lavagem de dinheiro (AML)” e “potencial congelamento de ativos”, induzindo-as a revelar dados pessoais ou a cair em esquemas de fraude de ativos.
Fonte da imagem: X/@NewYorkFBI
No aviso publicado pelo escritório do FBI em Nova York no dia 19, foi indicado que utilizadores da rede TRON devem estar atentos a tokens que alegam vir do FBI. Estes tokens não são oficiais, e os utilizadores não devem clicar nos sites relacionados nem fornecer informações pessoais. Isto demonstra que as autoridades americanas já perceberam que os grupos de fraude estão a explorar a capacidade de emissão livre de ativos nativos da blockchain, transformando os “tokens falsos” numa porta de entrada para phishing.
Este aviso refere-se a tokens falsificados do FBI que aparecem na rede TRON. Estes tokens não têm como objetivo investimento ou troca, mas sim criar uma falsa aparência de intervenção oficial, conduzindo as vítimas a sites de phishing onde podem preencher informações pessoais ou detalhes das suas carteiras.
Métodos de fraude combinam “envio na cadeia” e “técnicas de intimidação AML”
De acordo com as informações divulgadas até agora, este tipo de fraude envolve pelo menos duas camadas.
- A primeira consiste em enviar diretamente tokens falsificados para a carteira TRON da vítima, fazendo com que ela veja um nome que parece estar relacionado com as autoridades.
- A segunda envolve o uso de sites ou mensagens que alegam que a carteira está sujeita a uma revisão de combate à lavagem de dinheiro ou que os ativos podem ser congelados, exigindo que a vítima forneça imediatamente informações de identificação.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Jane Street Procura a Rejeição da Ação por Negociação com Informação Privilegiada na Terraform, na sequência do Colapso de $40B Crypto
Notícia do Gate, 23 de abril — O Jane Street Group pediu a um juiz para rejeitar uma ação judicial que o acusa de negociar com informação privilegiada antes do colapso de $40 mil milhões de criptomoedas associadas à Terraform Labs.
Num requerimento apresentado na quinta-feira, a Jane Street negou as acusações de negociação com informação privilegiada e de
GateNews28m atrás
Sanções do Tesouro dos EUA ao senador cambojano por rede de burlas com cripto
## Visão geral
O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o senador cambojano Kok An e 28 entidades associadas a ele na quinta-feira, segundo o (Office of Foreign Assets Control) do Tesouro. A medida tem como alvo o que os responsáveis descrevem como uma operação massiva de burla em criptomoedas no Sudeste Asiático.
## A
CryptoFrontier3h atrás
Tether congela 344 milhões de dólares em USDT na cadeia Tron: colaboração da OFAC, dois endereços envolvidos em evasão de sanções
De acordo com a reportagem da Decrypt de 23/04, o emissor de stablecoins Tether congelou dois endereços na cadeia Tron nesse dia, num total de 344 milhões de dólares em USDT. Trata-se de uma das maiores acções únicas de congelamento na história da Tether. O executor coordenou com o Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) e com agências de aplicação da lei dos EUA; os dois endereços foram assinalados como estando associados a alegada evasão de sanções, redes criminosas ou outras actividades ilegais.
Dois endereços Tron congelaram um total de 344 milhões de USDT
A Decrypt cita dados da Tether indicando que este congelamento se concentrou na rede Tron, desdobrando-se nas duas operações seguintes:
Endereço (prefixo) Valor congelado Rede TNiq9…QZH81 cerca de 213 milhões de dólares USDT Tron
ChainNewsAbmedia4h atrás
Consumer Federation apresenta ação judicial contra a Meta sobre $16B receitas anuais de anúncios fraudulentos
Mensagem do Gate News, 23 de abril — A (CFA), Consumer Federation of America, apresentou uma ação coletiva em tribunal no Superior Court do Distrito de Columbia, em Washington, D.C., acusando a gigante das redes sociais de gerar deliberadamente milhares de milhões em receitas com anúncios fraudulentos, sem proteger
GateNews5h atrás
Espanha apreende €400K em cripto de principal plataforma de pirataria e detém três suspeitos
Mensagem da Gate News, 23 de abril — As autoridades espanholas em Almería desmantelaram uma das maiores plataformas de pirataria em língua espanhola do país e apreenderam duas carteiras frias de criptomoeda contendo aproximadamente €400,000 (cerca de $467,000) em ativos.
GateNews6h atrás
Fundador de Plataforma SocialFi Detido por Acusações de Estrangulamento no Meio de Processo por Rug Pull
Mensagem do Gate News, 23 de abril — Benjamin Pasternak, de 26 anos, fundador de uma plataforma SocialFi baseada na Solana, foi detido na terça-feira sob acusações de estrangulamento de segundo grau e agressão de terceiro grau, segundo registos do Tribunal Criminal de Nova Iorque. A detenção ocorreu na sequência de um incidente a 31 de março. Pasternak
GateNews7h atrás
