Um golpista da Nigéria apropriou-se de mais de 250 000 USDT sob a identidade de Steve Witkoff.

Um golpista da Nigéria, ou um grupo desse tipo, assumiu a identidade de co-presidente do Comitê de Inauguração do presidente Donald Trump e do vice-presidente Jay Vance, apropriando-se de 250 300 em USDT. Isso foi mencionado em uma declaração do promotor do distrito de Columbia.

De acordo com as autoridades, em dezembro de 2024, as vítimas deste esquema receberam cartas supostamente de Steve Whitcoff. Elas foram enviadas do endereço de e-mail @t47lnaugural.com

Os golpistas trocaram o «i» no e-mail original por um «l», o que permitiu enganar os destinatários. As cartas diziam que Trump precisava de apoio financeiro. Foi sugerido aos doadores que enviassem fundos para a carteira de criptomoedas «58c52».

Uma das vítimas transferiu para a conta indicada 250 300 USDT, utilizando para isso a rede Ethereum. Pouco depois, os fundos foram lavados e espalhados por outras carteiras.

Graças à colaboração da empresa Tether, emissora do USDT, foi possível rastrear parte do valor — 40 300 USDT. O Ministério Público está a solicitar autorização judicial para a transferência dos ativos à vítima do esquema.

A investigação deste caso está a cargo do Federal Bureau of Investigation. Anteriormente, noticiámos a declaração do Departamento de Justiça dos EUA de que quatro cidadãos da Coreia do Norte roubaram mais de $900 000, fingindo ser especialistas em TI.