A Europol fez uma operação para quebrar uma rede de fraude de investimento em criptomoeda no valor de 539 milhões de dólares, que se estende por toda a Espanha, Estados Unidos e UE.

As autoridades espanholas prenderam cinco pessoas no dia 25 de junho relacionadas a um esquema de fraude de investimento em criptomoedas no valor de 539 milhões USD. A Europol participou desde 2023, fornecendo informações e apoio à investigação. Três suspeitos foram detidos nas Ilhas Canárias e dois em Madrid, com as buscas ocorrendo simultaneamente.

Este grupo opera uma rede de fraude global, coletando dinheiro de vítimas através de dinheiro em espécie, transferências bancárias e carteiras de criptomoedas. Eles criaram uma estrutura financeira complexa em Hong Kong, usando identidades falsas para mover dinheiro roubado.

A investigação ainda está em andamento, com a possibilidade de mais detenções. Anteriormente, em abril, a polícia prendeu seis pessoas relacionadas a um outro esquema de fraude de criptomoeda no valor de 19 milhões de euros.