A Coinbase ajudou as autoridades dos EUA a confiscar 225 milhões de USDT em um esquema de pig butchering.

A exchange de Cripto Coinbase anunciou que «desempenhou um papel chave» na assistência ao Serviço Secreto dos EUA na operação de apreensão de criptomoeda no valor de $225 milhões, que estava relacionada a um esquema fraudulento.

Trata-se de um caso que se arrasta desde 2023. Na semana passada, o Serviço Secreto dos EUA, o Federal Bureau of Investigation (FBI) e o Ministério Público iniciaram um mandado de confisco de ativos digitais. Estes últimos estavam relacionados a um grupo criminoso envolvido em "fraude romântica" do tipo pig butchering, que, segundo as autoridades, fazia parte de um esquema internacional de tráfico de pessoas.

Notemos que, de acordo com o relatório da Chainalysis, o esquema de pig butchering se tornou mais popular entre os golpistas em 2024.

Assim, em dezembro de 2023, a empresa Tether congelou 225 milhões USDT, que estavam armazenados em 39 carteiras autocustodiais e, como foi observado, estavam relacionados aos organizadores do esquema.

A Coinbase destacou que seus analistas monitoraram as transações da criptomoeda roubada por mais de um dia, vinculando endereços às carteiras dos usuários na plataforma e ajudando na identificação das vítimas que podem reivindicar a compensação de perdas.

A Tether acrescentou que este caso destaca o empenho da empresa em «liderar na área de compliance, transparência e combate ao crime em ativos digitais».

De acordo com a empresa, foram bloqueados mais de 2,7 bilhões de USDT relacionados a atividades ilegais.

O agente especial do Serviço Secreto dos EUA, Sean Bradstreet, chamou isso de "a maior apreensão de Cripto na história do serviço."

A Coinbase também informou que as pessoas que se consideram vítimas deste esquema podem apresentar queixa através do Centro de Combate ao Cibercrime do FBI.

Recordamos que em maio a Coinbase anunciou uma violação de dados dos usuários com um potencial prejuízo de até $400 milhões.