O Serviço Secreto dos EUA planeja confiscar 225 milhões de dólares em ativos encriptados de uma rede de lavagem de dinheiro de fraude, estabelecendo um novo recorde de recuperação em um único caso.

[Serviço Secreto dos EUA planeja apreender US$ 225 milhões em criptoativos de uma rede de lavagem de dinheiro de fraude cripto, estabelecendo um recorde para a maior recuperação individual] De acordo com anúncios oficiais, a Procuradoria do Distrito de Columbia do Departamento de Justiça dos EUA entrou com uma ação civil de confisco em um tribunal federal, exigindo o confisco de mais de US$ 225,3 milhões em criptomoedas. De acordo com a acusação, o Serviço Secreto dos EUA e o FBI verificaram, através de análise de blockchain e outros meios técnicos, que essas criptomoedas estão relacionadas ao roubo de fundos e lavagem de dinheiro em casos de fraude de investimento em criptomoedas, como o "Pig Killing Plate". A acusação alega que os endereços de criptomoedas envolvidos constituíram uma complexa rede de lavagem de dinheiro on-chain que executou centenas de milhares de transações especificamente para disfarçar a origem e o fluxo do produto da fraude. Os criminosos dispersam fundos através de um grande número de endereços e contas de criptomoedas, criando uma névoa de fundos. A investigação confirmou que dezenas de vítimas nos Estados Unidos foram enganadas por acreditarem erroneamente em plataformas de investimento falsas, e mais de 400 vítimas suspeitas em todo o mundo perderam milhões de dólares em um único caso. O escritório do Serviço Secreto em São Francisco apontou que este caso estabeleceu o recorde de maior montante de recuperação de ativos de criptografia em uma única operação nos 160 anos de existência da instituição. O caso é liderado pela equipe de promotores da Divisão de Crimes Informáticos e Propriedade Intelectual do Departamento de Justiça, e a emissora de stablecoin Tether forneceu assistência proativa à investigação.