Tribunal da Índia nega pedido de fiança para o principal promotor de esquema de criptografia, envolvendo 80 mil investidores

Notícias do Mars Finance, de acordo com o The Crypto Times, o Tribunal Superior de Himachal Pradesh, na Índia, rejeitou o pedido de liberdade provisória de Abhishek Sharma. Sharma é um dos principais promotores de um esquema de MLM de criptomoedas em grande escala, que supostamente levou mais de 80.000 investidores em toda a Índia a serem enganados, com perdas estimadas em 500 milhões de rúpias, e o pool de investimentos relacionado totalizando cerca de 2 bilhões de rúpias. A reportagem afirma que o esquema envolvia várias plataformas falsas de criptomoedas, como Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext e A-Global, prometendo retornos dobrados aos investidores. Os projetos pagaram pequenos rendimentos inicialmente para atrair mais participantes, mas a partir de 25 de dezembro de 2021, todos os pagamentos cessaram repentinamente, e os promotores direcionaram os usuários para outras plataformas, sem mais pagar retornos. A Agência de Repressão Financeira da Índia (ED) já realizou buscas em oito locais em Himachal Pradesh e Punjab, e congelou cerca de 12 milhões de rúpias em cofres e depósitos bancários. Os investigadores afirmam que os fundos do caso foram lavados através de desenvolvedores imobiliários, empresas de fachada e contas bancárias familiares, e alguns dos principais envolvidos já fugiram para Dubai.