Pirmin Troger entre os condenados pela maior fraude cripto austríaca: esquema Ponzi de 21,6 milhões

Um tribunal austríaco condenou pesadamente cinco indivíduos, incluindo Pirmin Troger, um dos protagonistas do esquema fraudulento ligado à carteira EXW, num dos processos judiciais mais relevantes da história austríaca no setor de criptomoedas. O caso, que resultou em sentenças de até cinco anos de prisão, revela a dimensão alarmante de um esquema coordenado que prejudicou dezenas de milhares de pessoas.

O esquema fraudulento da carteira EXW: como foi arquitetada a fraude

A carteira EXW, lançada em 2019, apresentava-se como um mecanismo sofisticado de fraude combinado com uma estrutura de marketing multinível. Os responsáveis prometiam aos investidores retornos diários entre 0,1% e 0,32%, valores que poderiam gerar lucros astronómicos se mantidos ao longo do tempo. Simultaneamente, promoviam outras iniciativas comerciais sob a marca EXW, incluindo uma imobiliária e um serviço de aluguer de automóveis, criando a ilusão de uma sólida estrutura empresarial inexistente.

O esquema enganou pelo menos 40.000 investidores, levantando cerca de 20 milhões de euros, equivalentes a 21,6 milhões de dólares. A operação continuou até 2020, quando o sistema desmoronou-se devido às contradições internas, mas foi posteriormente relançado sob o nome Exchange World, perpetuando assim a fraude.

Pirmin Troger, Benjamin Herzog e Manuel Batista: os rostos da fraude

Pirmin Troger destaca-se como um dos três cofundadores principais desta operação fraudulenta, juntamente com Benjamin Herzog e Manuel Batista. Pirmin Troger e Benjamin Herzog já se declararam culpados em setembro de 2023, recebendo cada um uma sentença de cinco anos de prisão. Manuel Batista, o terceiro membro fundador, permanece foragido.

A investigação revelou que Pirmin Troger operava numa estrutura organizacional complexa com base principal em Dubai, de onde coordenava as operações fraudulentas e geria os fluxos financeiros ilícitos. Uma parte significativa do dinheiro obtido foi transferida também para a Áustria, demonstrando a natureza transnacional da conspiração.

A vida de luxo financiada pela fraude: do luxo aos detalhes opulentos

Os lucros da fraude foram convertidos pelos criminosos num estilo de vida de opulência extraordinária. Os acusados adquiriram carros de luxo de alta gama, acesso a jatos privados, festas extravagantes em clubes exclusivos de Dubai. As suas residências refletiam a mesma filosofia de excesso: uma villa totalmente equipada com uma piscina dedicada a tubarões, enquanto outras casas continham caixas cheias de dinheiro em grande quantidade.

Este desplante de riqueza representava a exibição pública de um crime cometido contra dezenas de milhares de investidores confiantes, muitos dos quais investiram as suas poupanças pessoais em promessas de ganhos irreais.

As condenações finais: o veredicto do Tribunal Regional de Klagenfurt

O Tribunal Regional de Klagenfurt proferiu sentenças diferenciadas consoante o papel de cada arguido no esquema criminoso. Dois dos réus, incluindo Pirmin Troger e Benjamin Herzog, foram condenados a cinco anos de prisão. Outros dois receberam penas de 30 meses, com suspensão de 21 meses, por um período de prova de três anos. Um quinto réu obteve uma condenação suspensa de 18 meses.

Durante o julgamento, os advogados dos arguidos alegaram que os acusados pretendiam gerir projetos de investimento legítimos, afirmando que as coisas “escaparam do controle”. O tribunal rejeitou categoricamente essa tese, reafirmando que a fraude foi planeada detalhadamente desde o início, sem qualquer intenção de gerar lucros reais para os subscritores.

As fraudes em crypto: um fenómeno em contínua expansão apesar das condenações

O caso de Pirmin Troger e seus associados não é um episódio isolado. Dados demonstram que os esquemas fraudulentos ligados às criptomoedas estão a proliferar globalmente, apesar do aumento da repressão legal. Segundo um relatório do FBI, as fraudes e golpes envolvendo criptomoedas e bens digitais causaram perdas superiores a 5,6 mil milhões de dólares em 2023, registando um aumento de 45% em relação ao ano anterior.

Exemplos internacionais multiplicam-se: na França, um processo iniciado a 22 de outubro envolveu 20 indivíduos acusados de uma fraude crypto que enganou investidores no total de 30 milhões de dólares. Poucos dias antes, um cidadão indiano foi condenado a cinco anos de prisão por ter subtraído mais de 20 milhões de dólares a investidores através de falsificação na plataforma Coinbase. Nos Estados Unidos, um tribunal distrital ordenou a um promotor do esquema Ponzi Forcount o pagamento de mais de 3,6 milhões de dólares em indemnizações e uma pena de 20 anos de prisão.

Segundo dados da polícia nacional irlandesa, mais de 45% dos casos de fraude em investimentos reportados no país durante o verão envolviam diretamente criptomoedas, evidenciando a pervasividade do fenómeno no panorama criminal contemporâneo.