O uso de criptomoedas em transações relacionadas ao tráfico humano aumentou 85% em 2025.

Resumo

• O uso de criptomoedas em transações de tráfico humano aumentou em 2025 através de criptomoedas como Bitcoin, XMR e stablecoins.
• Redes de acompanhantes baseadas no Telegram e vendedores de CSAM representaram uma grande parcela dos fluxos de criptomoedas rastreados.
• Os pagamentos foram principalmente realizados por meio de stablecoins, redes de lavagem de dinheiro e plataformas de escrow com sede no Sudeste Asiático.

De acordo com um relatório da Chainalysis de 13 de fevereiro, que rastreou pagamentos facilitados por criptomoedas ligados a serviços de acompanhantes, recrutadores de trabalho associados a esquemas fraudulentos do Sudeste Asiático e material de abuso sexual infantil, entre outras categorias, as redes envolveram transações de criptomoedas avaliadas em “centenas de milhões de dólares em serviços identificados”.

A Chainalysis afirmou que os diversos métodos de pagamento envolvidos variaram de Bitcoin e tokens de Layer 1 alternativos a stablecoins. Enquanto isso, plataformas que facilitavam essas transações incluíam redes de lavagem de dinheiro em chinês e diversos serviços baseados no Telegram que operavam mecanismos de garantia e escrow para coordenar e confirmar os pagamentos.

Transações de grande volume estavam principalmente centradas em redes internacionais de acompanhantes baseadas no Telegram, com 48,8% de cada transação excedendo US$10.000. Essas plataformas dependiam principalmente de pagamentos em stablecoins, segundo o relatório.

Transações relacionadas a CSAM eram menores, com valor médio abaixo de US$100. No entanto, uma plataforma rastreada pela Chainalysis teria utilizado mais de 5.800 endereços de criptomoedas e acumulado mais de US$530.000 desde julho de 2022. Essas plataformas, que anteriormente operavam principalmente com Bitcoin (BTC), estavam usando Monero (XMR), focada em privacidade, para lavar os lucros.

“Trocas instantâneas, que oferecem troca rápida e anônima de criptomoedas sem requisitos de KYC, desempenham um papel crucial nesse processo”, afirmou a Chainalysis.

Enquanto isso, os esquemas de tráfico utilizam uma combinação de canais de recrutamento baseados no Telegram, plataformas de garantia como Tudou e Xinbi, e rotas de pagamento em stablecoin para coordenar e processar os pagamentos.

Conforme relatado anteriormente pelo crypto.news, essas organizações atraem vítimas por meio de ofertas de emprego falsas antes de forçá-las a operar diversos golpes ligados a criptomoedas sob condições desumanas.

A Chainalysis conseguiu rastrear o fluxo de fundos de vários países, como Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Espanha e Austrália, até serviços em chinês que processavam transações em grande escala de stablecoins e facilitavam lavagem de dinheiro através de redes de tráfico do Sudeste Asiático.

“Embora rotas e padrões tradicionais de tráfico persistam, esses serviços do Sudeste Asiático exemplificam como a tecnologia de criptomoedas permite que operações de tráfico facilitem pagamentos e obscureçam fluxos de dinheiro entre fronteiras de forma mais eficiente do que nunca”, afirmou a Chainalysis.

Criptomoedas sob escrutínio

A tecnologia de criptomoedas há muito é criticada por apoiar atividades criminosas, ajudando atores mal-intencionados a contornar controles financeiros tradicionais e supervisão. Recentemente, houve um renovado escrutínio sobre seu papel em demandas de resgate e ligações alegadas com investimentos iniciais em criptomoedas associados a Jeffrey Epstein.

No entanto, a Chainalysis observa que a tecnologia blockchain subjacente pode ser utilizada para detectar e interromper operações de tráfico, pois oferece visibilidade que não é possível com transações em dinheiro.

Ela incentivou equipes de conformidade e autoridades a adotarem estratégias de monitoramento proativas e a rastrearem indicadores-chave de risco.