Dinâmicas globais de regulamentação de criptomoedas: múltiplos departamentos dos EUA reforçam a regulamentação, a UE avança com medidas de AML
Recentemente, o setor de regulamentação de criptomoedas global tem estado em constante movimento, com vários departamentos dos EUA a emitirem novas políticas ou declarações importantes, e regiões como a União Europeia também a avançar ativamente com trabalhos legislativos relacionados. Abaixo está um resumo das principais notícias sobre a regulamentação de criptomoedas desta edição:
Dinâmicas Regulatórias nos EUA
Ministério das Finanças e Autoridade Tributária
O Ministério das Finanças e a Autoridade Fiscal anunciaram em conjunto que, até a publicação das normas relevantes, as empresas não precisam reportar a receita de ativos digitais como fazem com a receita em dinheiro. Além disso, a Autoridade Fiscal alerta os contribuintes de que, na declaração do imposto sobre o rendimento federal de 2023, devem responder com precisão às perguntas relacionadas a ativos digitais e reportar todas as receitas relevantes.
Comissão de Valores Mobiliários (SEC)
A SEC expandiu o escopo da definição de "negociante", incluindo participantes que frequentemente fornecem grande liquidez nas atividades de negociação e mercado, incluindo participantes do mercado relacionados a valores mobiliários de ativos digitais. Isso significa que algumas empresas de encriptação podem precisar se registrar na SEC, tornar-se membros de uma organização de autorregulação e cumprir a legislação federal de valores mobiliários.
A SEC também adiou o prazo para decisões sobre propostas de ETF de Ethereum apresentadas por várias instituições, e chegou a acordos ou tomou medidas de execução em vários casos relacionados com a encriptação.
Comissão de Comércio de Futuros de Commodities (CFTC)
A CFTC acusou uma plataforma de ativos digitais de apropriação fraudulenta de fundos de clientes e publicou vários relatórios de consulta a clientes, alertando o público sobre fraudes em inteligência artificial e fraudes de investimento em criptomoedas nas redes sociais. O presidente da CFTC enfatizou a necessidade de legislação federal para o mercado de caixa de ativos digitais.
Agência de Informação sobre Energia (EIA)
A EIA obteve uma licença de emergência para realizar uma investigação temporária sobre o consumo de eletricidade de determinadas empresas de encriptação nos Estados Unidos, com planos de coletar dados relacionados mensalmente de fevereiro a julho de 2024.
Outros departamentos
O Ministério da Justiça processou vários casos de crimes relacionados com a encriptação, envolvendo sequestro de cartões SIM, esquemas Ponzi, entre outros. A Corporação Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) exigiu que várias entidades parassem de emitir declarações falsas ou enganosas sobre o seguro de depósitos da FDIC.
Dinâmicas de Regulação Internacional
União Europeia
O Conselho Europeu e o Parlamento chegaram a um acordo preliminar sobre um novo esquema AML, exigindo que os prestadores de serviços de ativos encriptados realizem a devida diligência dos clientes ao efetuarem transações superiores a 1000 euros, e aumentaram as medidas de mitigação de riscos para transações com carteiras autogeridas.
Outros países e regiões
A polícia alemã apreendeu Bitcoin no valor de 21,7 bilhões de dólares em uma grande operação.
Luxemburgo aprova um fornecedor de liquidez emcriptação para operar localmente.
A Coreia do Sul prendeu executivos de uma plataforma de rendimentos de criptomoeda, com um montante envolvido de cerca de 8,28 milhões de dólares.
A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia suspendeu os serviços de uma certa bolsa de encriptação.
Dubai, Emirados Árabes Unidos, emitiu uma licença de prestador de serviços de ativos virtuais para uma plataforma de negociação.
O Banco da Inglaterra e o Ministério das Finanças publicaram um documento de consulta sobre a libra digital, enfatizando que a privacidade é uma característica central do design.
A ONU publicou um relatório discutindo o uso de encriptação em atividades ilegais na região do Leste Asiático e do Sudeste Asiático.
Com a constante mudança do ambiente regulatório global de encriptação, os participantes da indústria precisam acompanhar de perto as direções políticas dos países e ajustar suas estratégias de conformidade em tempo hábil.
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SnapshotLaborer
· 13h atrás
Esta regulamentação é demasiado abrangente 8
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LiquiditySurfer
· 13h atrás
A regulamentação é o melhor ponto de Arbitragem. Vamos lá, vamos lá!
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AirdropChaser
· 13h atrás
Outra vez a querer fazer as pessoas de parvas, não é?
Regulamentação global de encriptação em ascensão: vários departamentos dos EUA apertam políticas e a UE avança com a legislação AML.
Dinâmicas globais de regulamentação de criptomoedas: múltiplos departamentos dos EUA reforçam a regulamentação, a UE avança com medidas de AML
Recentemente, o setor de regulamentação de criptomoedas global tem estado em constante movimento, com vários departamentos dos EUA a emitirem novas políticas ou declarações importantes, e regiões como a União Europeia também a avançar ativamente com trabalhos legislativos relacionados. Abaixo está um resumo das principais notícias sobre a regulamentação de criptomoedas desta edição:
Dinâmicas Regulatórias nos EUA
Ministério das Finanças e Autoridade Tributária
O Ministério das Finanças e a Autoridade Fiscal anunciaram em conjunto que, até a publicação das normas relevantes, as empresas não precisam reportar a receita de ativos digitais como fazem com a receita em dinheiro. Além disso, a Autoridade Fiscal alerta os contribuintes de que, na declaração do imposto sobre o rendimento federal de 2023, devem responder com precisão às perguntas relacionadas a ativos digitais e reportar todas as receitas relevantes.
Comissão de Valores Mobiliários (SEC)
A SEC expandiu o escopo da definição de "negociante", incluindo participantes que frequentemente fornecem grande liquidez nas atividades de negociação e mercado, incluindo participantes do mercado relacionados a valores mobiliários de ativos digitais. Isso significa que algumas empresas de encriptação podem precisar se registrar na SEC, tornar-se membros de uma organização de autorregulação e cumprir a legislação federal de valores mobiliários.
A SEC também adiou o prazo para decisões sobre propostas de ETF de Ethereum apresentadas por várias instituições, e chegou a acordos ou tomou medidas de execução em vários casos relacionados com a encriptação.
Comissão de Comércio de Futuros de Commodities (CFTC)
A CFTC acusou uma plataforma de ativos digitais de apropriação fraudulenta de fundos de clientes e publicou vários relatórios de consulta a clientes, alertando o público sobre fraudes em inteligência artificial e fraudes de investimento em criptomoedas nas redes sociais. O presidente da CFTC enfatizou a necessidade de legislação federal para o mercado de caixa de ativos digitais.
Agência de Informação sobre Energia (EIA)
A EIA obteve uma licença de emergência para realizar uma investigação temporária sobre o consumo de eletricidade de determinadas empresas de encriptação nos Estados Unidos, com planos de coletar dados relacionados mensalmente de fevereiro a julho de 2024.
Outros departamentos
O Ministério da Justiça processou vários casos de crimes relacionados com a encriptação, envolvendo sequestro de cartões SIM, esquemas Ponzi, entre outros. A Corporação Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) exigiu que várias entidades parassem de emitir declarações falsas ou enganosas sobre o seguro de depósitos da FDIC.
Dinâmicas de Regulação Internacional
União Europeia
O Conselho Europeu e o Parlamento chegaram a um acordo preliminar sobre um novo esquema AML, exigindo que os prestadores de serviços de ativos encriptados realizem a devida diligência dos clientes ao efetuarem transações superiores a 1000 euros, e aumentaram as medidas de mitigação de riscos para transações com carteiras autogeridas.
Outros países e regiões
A ONU publicou um relatório discutindo o uso de encriptação em atividades ilegais na região do Leste Asiático e do Sudeste Asiático.
Com a constante mudança do ambiente regulatório global de encriptação, os participantes da indústria precisam acompanhar de perto as direções políticas dos países e ajustar suas estratégias de conformidade em tempo hábil.