A verdade por trás do incidente "investigação em Hangzhou" na comunidade de encriptação

Recentemente, o evento "mapeamento de Hangzhou" que circula no setor de encriptação teve um novo desenvolvimento. Após várias verificações, incluindo a confirmação com as autoridades judiciárias relevantes de Hangzhou e informações obtidas por outros meios, agora é possível confirmar que a afirmação de que a polícia de Hangzhou está realizando um mapeamento sistemático de profissionais de encriptação é uma informação falsa.

Revisão de eventos e investigação da verdade

No dia 10 de junho, alguém publicou nas redes sociais um artigo sobre a polícia de Hangzhou estar a realizar uma verificação sistemática dos profissionais de encriptação, o que gerou ampla atenção e discussão na indústria. No entanto, após uma investigação aprofundada e múltiplas confirmações, essa afirmação foi confirmada como informação falsa.

A situação real é muito provavelmente que há uma equipe local em Hangzhou de maior escala relacionada com criptomoedas envolvida, que está ligada a crimes de câmbio, podendo constituir crime de exploração ilegal. As informações que circularam anteriormente podem ter surgido de mal-entendidos devido à cooperação de pessoas envolvidas ou testemunhas com as autoridades policiais.

Há notícias de que, em Hangzhou, alguns profissionais da indústria de encriptação estiveram desaparecidos por vários dias, e as equipes a que pertencem são de grande escala na indústria. Isso reforça a especulação de que equipes específicas estão envolvidas, em vez da afirmação de que toda a indústria está sendo investigada.

Aviso para a indústria de encriptação

Apesar de o incidente "Hangzhou Mopai" ter sido confirmado como um boato, este evento ainda soou o alarme para a indústria de encriptação, com duas questões principais a serem destacadas:

1. Compreender a importância das linhas vermelhas regulatórias
2. A resposta correta diante de uma investigação judicial

linha vermelha de regulação

Atualmente, os profissionais da indústria de encriptação no país precisam evitar rigorosamente as seguintes ações:

• Realizar a troca de criptomoeda por moeda fiduciária
• Realizar operações de troca entre criptomoedas
• Como contraparte central, compra e venda de criptomoedas
• Fornecer serviços de intermediação de informações e de preços para transações de moeda virtual
• Participar na emissão de tokens e na negociação de derivativos de criptomoedas
• Abrir uma bolsa e fornecer serviços a residentes nacionais
• Fornecer vários serviços para bolsas de criptomoedas no exterior
• Usar termos como "moeda virtual", "encriptação de ativos" no nome da empresa
• Atividades de mineração de moeda virtual

É importante notar que, embora essas restrições se originem de notificações regulatórias relevantes, não são leis ou regulamentos diretos. Em casos criminais, ainda é necessário cumprir rigorosamente o princípio da legalidade.

Resposta correta ao enfrentar uma investigação

Se, infelizmente, se deparar com problemas legais criminais, pode consultar os seguintes conselhos:

1. Definir o seu próprio papel: compreender se está a ser investigado como testemunha ou como suspeito de crime.
2. Atenção ao local da investigação: as testemunhas podem ter mais opções, enquanto os suspeitos geralmente precisam cooperar na investigação em locais designados.
3. Atenção ao tempo de investigação: há um limite de tempo para os suspeitos de crime, enquanto os testemunhas são relativamente flexíveis.
4. Verificação dos procedimentos de investigação: garantir a identidade dos investigadores, a legalidade dos documentos e dos papéis relevantes.

Conclusão

O ambiente de trabalho na indústria de encriptação de moedas no país está a tornar-se cada vez mais severo, e os profissionais devem ser especialmente cautelosos ao disseminar informações, sendo melhor publicá-las apenas após verificação. Em caso de problemas legais, recomenda-se consultar prontamente um especialista legal em blockchain. Embora este incidente tenha sido confirmado como um mal-entendido, ele também serve como um lembrete para os profissionais da indústria manterem sempre a vigilância e cumprir rigorosamente as leis e regulamentos relevantes.