Guia de Evitação de Armadilhas para Desenvolvedores Web3: Análise de Quatro Tipos de Modelos de Projetos de Alto Risco

Os empreendedores e profissionais do Web3 costumam cometer o erro de pensar que, desde que o projeto esteja registrado no exterior e o servidor esteja implantado no exterior, poderá alcançar a "conformidade natural". No entanto, o núcleo da conformidade de um projeto reside no seu modelo de negócio, estrutura de financiamento e substância operacional, e não na aparência da estrutura de internacionalização. O registro no exterior pode ser uma parte da conformidade, mas não pode servir como um escudo para encobrir comportamentos comerciais de alto risco. Especialmente para as equipes que ainda estão localizadas no país e prestam serviços a usuários na China, é ainda mais importante prestar atenção aos limites legais do projeto e aos riscos de conformidade criminal.

Este artigo se concentrará na análise de quatro tipos comuns de projetos de alto risco no campo do Web3, ajudando os desenvolvedores a estabelecer uma capacidade básica de reconhecimento a partir de perspectivas como estrutura do projeto, funcionalidades do sistema e circulação de tokens. Desde que se consiga identificar e evitar esses tipos de projetos de alta frequência nas fases iniciais, há uma expectativa de se afastar da maior parte dos riscos legais criminais.

1. Crime de abrir um cassino: A bomba invisível no campo GameFi

No domínio do Web3, projetos de jogos de azar são o tipo mais propenso a erros para os desenvolvedores de tecnologia, especialmente comuns em GameFi ou sistemas de jogos em cadeia. Os modelos comuns de projetos de jogos de azar incluem:

• Aplicações descentralizadas (DApp) de jogos de azar
• Plataforma de casino online para apostas utilizando USDT ou outras criptomoedas
• Jogos em blockchain com lógica de jogabilidade aleatória, como sorteios, caixas de presente e caixas misteriosas.

Devido à construção de um ciclo fechado de jogos de azar depender frequentemente da lógica dos contratos inteligentes e da interação com carteiras, os desenvolvedores desempenham um papel crucial na implementação técnica, pelo que, mesmo que não sejam operadores da plataforma, podem ser responsabilizados como cúmplices devido ao seu comportamento de desenvolvimento do sistema.

Na prática, muitos desenvolvedores de tecnologia são involuntariamente envolvidos em projetos de jogos de azar por não reconhecerem a "lógica de apostas". Especialmente os desenvolvedores que participam profundamente em módulos como sistemas de carteira, mecanismos de recompensa e interfaces de contrato, são mais propensos a se tornarem alvos de investigações por parte das autoridades.

2. Crime de organização e liderança de atividades de pirâmide: as armadilhas ocultas por trás dos mecanismos de incentivo

A "ocultação" deste crime reside no fato de que muitas vezes aparece disfarçado de "promoção de novos usuários", "incentivos comunitários" e "comissões de nós". Para os projetos Web3, comissões, fusões e recompensas por convites tornaram-se quase uma configuração padrão, o que pode facilmente levar desenvolvedores técnicos e operadores a um equívoco cognitivo.

Os modelos de projetos comuns de pirâmide incluem:

• Moedas de ar ou projetos de moeda de plataforma, através de "pagar para obter qualificação de investimento"
• Estrutura de recompensas em múltiplos níveis, comissões por indicação, desenvolvimento de downline
• Plano de nós/Mecanismo de embaixadores: obter rendimentos com base em "pessoas", não dependendo do próprio produto ou serviço.

É importante notar que "recompensa por trazer pessoas" não é completamente equivalente a pirâmide financeira, mas uma vez que a estrutura de incentivos se baseia em "pagamento para entrar + comissões em camadas + hierarquia em pirâmide", mesmo técnicos que participam apenas do desenvolvimento do sistema de backend podem ser incluídos na esfera de responsabilidade criminal devido à sua "indispensabilidade".

3. Crime de captação ilegal de depósitos do público / Crime de fraude em captação de recursos: Risco legal das ICOs

A atitude regulatória do nosso país em relação ao ato de "financiamento por emissão de moeda" já está clara. O "Anúncio 94" de 2017 afirma que o ICO (Oferta Inicial de Moeda) é uma atividade financeira ilegal, suspeita de captação ilegal de recursos e outras atividades criminosas. As interpretações judiciais relevantes do Supremo Tribunal Popular também estipulam que a captação ilegal de fundos através de negociações de moedas virtuais deve ser punida como crime de captação ilegal de depósitos públicos.

Os modos comuns de captação de recursos ilegais em projetos Web3 incluem:

• Emissão de moeda e captação de recursos sem autorização da supervisão financeira.
• Promessa de altos rendimentos, dividendos estáticos, recompra com garantia de capital
• Plataforma de investimento financeira fictícia, plataforma de investimento em máquinas de mineração
• Criação de um fundo, troca de tokens ou pontos dentro da plataforma

Se os desenvolvedores técnicos participarem profundamente em módulos como sistemas de emissão de tokens, lógica de reembolso de máquinas de mineração, estruturas de troca de pontos, mesmo que não recolham fundos diretamente do público, podem ser responsabilizados legalmente por construir um ciclo de financiamento e auxiliar na captação ilegal de recursos.

4. Crime de exploração ilegal: a zona cinzenta sob o controlo de câmbio

Nos últimos anos, as autoridades judiciais têm intensificado a repressão aos crimes no âmbito das moedas estrangeiras, e os projetos Web3 ou "casos do mundo das criptomoedas" são uma das áreas prioritárias de fiscalização. Isso se deve ao fato de que as moedas virtuais possuem características como "alta liquidez transfronteiriça, elevado anonimato e evasão da regulação", tornando-se a principal ferramenta para a troca ilegal entre o renminbi e moedas estrangeiras.

Comportamentos de alto risco comuns incluem:

• Fornecer serviços de liquidação de pagamentos, OTC fora da bolsa, troca de tokens, entre outras funcionalidades.
• Plataforma que opera uma entrada de negociação de moeda fiat em RMB sem licença.
• Fornecer serviços de intermediação para a negociação entre criptomoedas e moedas estrangeiras.

Se os desenvolvedores forem responsáveis pela construção de sistemas centrais como o sistema de correspondência de criptomoedas, módulo de negociação OTC, canais de depósito em moeda fiduciária ou caminhos de retirada, há um risco legal considerável.

Qualquer transação que envolva a troca de moeda virtual em plataformas, negociação fora de bolsa, entrada e saída de fundos, é considerada uma "zona cinzenta" de alta pressão regulatória atualmente. Se os desenvolvedores de tecnologia forem responsáveis por sistemas utilizados para a mediação de câmbio ou construção de canais de fundos, estarão sujeitos a riscos legais relacionados a este crime.

Este artigo sistematiza quatro tipos de modelos de negócios com riscos legais criminais mais comuns e frequentes em projetos Web3, com o objetivo de ajudar os desenvolvedores a estabelecerem a capacidade básica de identificação da "linha vermelha penal". Esses crimes não são mais apenas disposições legais abstratas, mas sim lógicas de sistema e módulos funcionais que são reais e visíveis no dia a dia dos desenvolvedores, e que podem ser facilmente negligenciados.