Análise do caminho de condenação judicial em casos relacionados com moeda virtual

I. Visão geral

Recentemente, ao organizar pesquisas sobre casos de delitos relacionados com moeda virtual, descobri que os órgãos judiciais enfrentam alguns problemas de "regras não escritas" ou dependência de caminhos na escala de condenações ao lidar com esses casos. Este artigo irá explorar como a prática judicial determina se uma determinada ação constitui crime em alguns crimes comuns relacionados com moeda.

Dois, Casos Típicos

Em abril de 2020, o Tribunal Superior da Província de Zhejiang proferiu uma decisão sobre um caso de fraude em captação de recursos. O caso envolveu vários modelos de negócios, como emissão de moedas, promoção, marketing e ICO. A particularidade do caso reside no fato de que o réu originalmente foi condenado a uma pena suspensa por organização e liderança de atividades de pirâmide, mas posteriormente foi reclassificado como crime de fraude em captação de recursos e condenado à prisão perpétua. Essa enorme diferença na pena levantou reflexões sobre a lógica de condenação de crimes de pirâmide e de fraude.

Três, Reconhecimento legal de crimes relacionados com moeda

( um ) problema da legalidade da Moeda virtual

Desde que, em setembro de 2017, sete ministérios do país publicaram anúncios relevantes, a emissão de tokens dentro da China é considerada uma atividade de financiamento público ilegal não aprovada. Mesmo as moedas virtuais emitidas em plataformas estrangeiras, devido à falta de reconhecimento estatal e valor econômico real, são essencialmente vistas como um conceito virtual.

(二) Tipos comuns de crimes relacionados com moeda

Principalmente inclui crimes de fraude (como crime de fraude, crime de fraude contratual, crime de fraude em captação de recursos), crimes de pirâmide, crimes de exploração de jogo e crimes de operação ilegal, entre outros.

( três ) lógica de condenação por crimes relacionados com moeda

Por exemplo, crimes de pirâmide e crimes de fraude de captação de recursos:

1. Os elementos constitutivos do crime de pirâmide incluem:

   • Definir barreiras para atrair participantes
   • Usar o número de desenvolvedores como base para o reembolso
   • A organização deve ter mais de três níveis e mais de trinta pessoas
   • O objetivo do agente é enganar os participantes para obter bens.

2. O núcleo dos crimes de fraude reside no fato de que o autor induz a vítima a um erro de percepção para obter bens. Em casos de fraude envolvendo moeda virtual, moedas sem valor frequentemente são usadas como ferramentas de engano.

No caso acima, a principal razão pela qual o tribunal reclassificou o crime de pirâmide para crime de fraude na captação de recursos foi: o agente, na sua essência, realizou uma atividade de captação de recursos ilegal, atraindo investimentos através de moedas virtuais sem valor real, formando um fundo e utilizando os recursos arrecadados para consumo pessoal e transferência para o exterior, o que reflete a intenção subjetiva da fraude na captação de recursos.

Quatro, Conclusão

Embora o investimento em moeda virtual não esteja claramente proibido, ainda existe espaço para interpretação nas leis relacionadas. As autoridades de aplicação da lei em diferentes regiões podem ter interpretações diferentes sobre que tipo de comportamento constitui "perturbação da ordem financeira e ameaça à segurança financeira". No atual ambiente regulatório, participar em atividades relacionadas com moeda virtual deve ser feito com cautela, para evitar infringir as linhas vermelhas da lei.