Profissionais da encriptação enfrentam investigação: Hangzhou inicia trabalho de levantamento que suscita seguir

Recentemente, os profissionais de encriptação na região de Hangzhou chamaram a atenção das autoridades de fiscalização. De acordo com informações, a polícia local iniciou uma investigação sobre os profissionais de encriptação na sua jurisdição a partir de 8 de junho. Esta medida suscitou uma ampla discussão entre os profissionais do setor sobre os riscos legais da indústria de encriptação no país.

Ponto e método de investigação

De acordo com informações da internet, a polícia de Hangzhou está a seguir as seguintes categorias de pessoas:

1. Indivíduos que participaram da emissão de tokens ou financiamento de projetos
2. Empresas ou indivíduos com registros de captação de recursos no exterior, retorno de financiamento, transferências transfronteiriças ou transações OTC de USDT.
3. Pessoas envolvidas na operação de comunidades ou com experiência em atração de novos usuários, como influenciadores, gestores de organizações autônomas descentralizadas, etc.

As formas de investigação incluem solicitar que as pessoas relevantes levem laptops para a esquadra de polícia para colaborar na coleta de dados, recuperação de informações e elaboração de atas. Há relatos de que a polícia usou equipamentos profissionais para recuperar registos de conversa de softwares de comunicação instantânea que foram desinstalados.

Análise das possíveis causas

Para as razões desta investigação, especialistas do setor sugeriram várias possibilidades:

1. Uma grande equipe de encriptação pode estar envolvida em um caso criminal, levando as autoridades locais a realizar uma investigação em toda a indústria.
2. Preparar a formulação de políticas de regulamentação de encriptação no futuro com base nas pistas das autoridades de supervisão financeira.
3. Devido a considerações fiscais, acumular experiência para possíveis políticas de tributação de encriptação de ativos no futuro.

No entanto, é importante notar que as autoridades policiais devem seguir os procedimentos legais ao realizar investigações. Por exemplo, no que diz respeito à recuperação de dados de dispositivos eletrónicos de cidadãos, deve ser emitido um documento legal formal, e não apenas com base em um pedido verbal.

Revisão de Políticas do Setor

Desde setembro de 2021, após o anúncio conjunto de várias agências do governo, a China implementou uma proibição abrangente das atividades relacionadas a criptomoedas. Isso inclui a troca de criptomoedas por moeda fiduciária, a troca entre criptomoedas, a compra e venda de criptomoedas como contraparte central, a prestação de serviços de intermediação de informações e precificação para transações de criptomoedas, a emissão de tokens para financiamento e a negociação de derivados de criptomoedas.

Ao mesmo tempo, as atividades de negociação de moedas virtuais em bolsas de valores dentro e fora do país também estão proibidas, e as ações que fornecem serviços a elas também serão responsabilizadas legalmente. Instituições financeiras e instituições de pagamento não bancárias não podem fornecer serviços para negociação de moedas virtuais, e nomes de empresas não podem conter termos como "moeda virtual" ou "encriptação".

Apesar disso, a legislação atual não proíbe explicitamente os indivíduos de investir em criptomoedas, mas também não oferece proteção legal para tais atividades de investimento. No entanto, na prática, ainda há casos em que pessoas foram condenadas e sentenciadas por comprar e vender criptomoedas.

Perspectivas da Indústria

Atualmente, a atitude de regulamentação em relação à encriptação varia em todo o mundo. Cingapura recentemente implementou políticas de regulamentação rigorosas, a China continental mantém uma postura de alta pressão, Hong Kong adota uma posição relativamente aberta, mas cautelosa, enquanto a política dos Estados Unidos também não é completamente amigável.

O futuro desenvolvimento da encriptação ainda apresenta muitas incertezas. No entanto, os verdadeiros crentes na encriptação acreditam que o valor da encriptação não deve depender do reconhecimento de instituições centralizadas, mas sim ser alcançado através do consenso tecnológico e da aceitação pública.

De qualquer forma, a investigação em Hangzhou sem dúvida irá provocar uma reflexão adicional na indústria sobre a operação em conformidade e a prevenção de riscos. Num ambiente regulatório em constante mudança, os profissionais da indústria de encriptação precisam conduzir seus negócios com mais cautela, ao mesmo tempo em que seguem de perto as tendências políticas.