O Serviço Secreto dos EUA planeja confiscar 225,3 milhões de dólares em ativos encriptados de uma rede de lavagem de dinheiro de fraude em criptomoedas, estabelecendo um novo recorde de recuperação de valores em uma única operação.

Em 19 de junho, de acordo com um anúncio oficial, o Gabinete do Procurador do Distrito de Columbia do Departamento de Justiça dos EUA entrou com uma ação de confisco civil em um tribunal federal pedindo o confisco de mais de US$ 225,3 milhões em criptomoedas. De acordo com a acusação, o Serviço Secreto dos EUA e o FBI verificaram, através de análise de blockchain e outros meios técnicos, que a criptomoeda está relacionada com o roubo e lavagem de dinheiro de casos de fraude de investimento em criptomoedas, como o “abate de porcos”. A acusação alega que os endereços de criptomoedas envolvidos constituíram uma complexa rede de lavagem de dinheiro on-chain que executou centenas de milhares de transações especificamente para disfarçar a origem e o fluxo do produto da fraude. Os criminosos dispersam fundos através de um grande número de endereços e contas de criptomoedas, criando uma névoa de fundos. A investigação confirmou que dezenas de vítimas nos Estados Unidos foram enganadas por acreditarem erroneamente em plataformas de investimento falsas, e mais de 400 vítimas suspeitas em todo o mundo perderam milhões de dólares em um único caso. A filial de São Francisco do Serviço Secreto observou que o caso estabeleceu um recorde para a maior quantidade de uma única chamada de criptomoeda nos 160 anos de história da agência. O caso foi liderado por uma equipe de promotores da Divisão de Crimes Informáticos e Propriedade Intelectual do Departamento de Justiça, com o emissor de stablecoins Tether fornecendo assistência proativa na investigação.