A província de Anhui, Suzhou, combate casos de lavagem de dinheiro utilizando moeda virtual, com um montante envolvido superior a 80 milhões de yuans.

2025-06-07 14:25:34

A polícia de Suzhou, Anhui, recentemente conseguiu desmantelar um grande caso de crime organizado de compra e venda ilegal de cartões bancários, envolvendo um montante superior a 80 milhões de yuan, afetando mais de 20 províncias e cidades em todo o país. O grupo criminoso utilizou o modo “posição fiat” para completar a transferência de fundos ilegais sem que os cartões bancários saíssem do país e utilizou moeda virtual para evitar a investigação. Os principais suspeitos do crime já foram condenados.

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