O desenvolvedor do Tornado Cash Roman Storm será acusado nos EUA

O Departamento de Justiça dos EUA pretende apresentar acusações criminais contra o desenvolvedor e co-fundador do misturador de criptomoedas Tornado Cash, Roman Storm. A informação é da Decrypt, citando um representante do departamento.

Os procuradores federais afirmam que o Storm entrou em conluio com o objetivo de lavar dinheiro, contornar as sanções dos EUA e realizar negócios não licenciados de transferência de dinheiro através do Tornado Cash.

O processo judicial deve começar em menos de dois meses. Os últimos documentos judiciais mostram que os promotores concordaram em retirar parte da acusação relacionada à condução de negócios de transferência de dinheiro sem licença, reconhecendo as discrepâncias em relação às normas federais.

Em 2019, o FinCEN esclareceu que “organizações não custodiantes”, como o Tornado Cash, não são classificadas como operadores de transferências de dinheiro.

“O fornecedor de software de anonimização não é o remetente de dinheiro. As regras excluem da definição aquelas pessoas que apenas fornecem serviços de entrega, comunicação ou acesso à rede usados para transferir fundos”, diz o guia do departamento.

O processo em relação ao Storm continua, apesar de uma nota interna divulgada no mês passado sobre a mudança de abordagem do Ministério da Justiça em relação a casos envolvendo serviços de mistura de criptomoedas. Nela, foi indicado que a agência se concentraria em perseguir indivíduos que utilizam instrumentos criptográficos para fins criminosos, e não em perseguir as próprias plataformas.

O cofundador do Tornado Cash, Alexey Pertsev, foi condenado em maio de 2022 a mais de cinco anos de prisão por lavar $1,2 bilhões através de um mixer, mas foi libertado em fevereiro de 2025 sob controle eletrônico enquanto aguardava apelação.

O Tornado Cash foi sancionado pelo OFAC em agosto de 2022 devido ao seu papel na lavagem de dinheiro. De acordo com as autoridades dos EUA, desde a criação do serviço, criminosos movimentaram mais de $7 bilhões através dele. O Tornado Cash foi utilizado, em particular, pelo grupo norte-coreano Lazarus.

Recordamos que, a 21 de janeiro de 2025, o Tribunal de Apelação do quinto circuito dos EUA anulou as sanções devido a “excesso de autoridade” por parte do OFAC e remeteu o caso para o Tribunal Distrital do Oeste do Texas para mais procedimentos.

Em março, a Administração excluiu da “lista negra” mais de 100 endereços Ethereum do criptomixer.

No final de abril, o tribunal federal dos EUA proibiu o OFAC de reativar ou impor sanções novamente contra o serviço Tornado Cash.