A província de Sichuan desmantelou um grande caso de intercâmbio ilegal de 3,9 bilhões de yuanes, envolvendo transações de arbitragem de moeda virtual.

GateNews

2025-05-16 05:34:46

Gate News bot mensagem, reportagem do Chuanguan News, a polícia de Sichuan divulgou recentemente 10 casos típicos de crimes econômicos. Entre eles, o caso de operação ilegal (forex) “2•6” mostra que Fan, He, Chen e outros estabeleceram um estúdio e uma empresa de consultoria tecnológica em Chengdu em agosto de 2021, direcionando clientes através de software de Web social. O grupo criminoso colaborou com agentes domésticos de instituições de câmbio no exterior, utilizando cartões-presente estrangeiros para conversão de moeda e operações de moeda virtual para fornecer serviços ilegais de câmbio de renminbi transfronteiriço, com um valor total envolvido de mais de 3,9 bilhões de yuan.

O caso foi concluído em dezembro de 2024 e enviado para revisão e acusação, tendo sido detidas 21 pessoas suspeitas de crime.

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