O Escritório do Federal Bureau of Investigation (FBI) de Nova Iorque publicou um aviso oficial na sua conta X, alertando os utilizadores de redes blockchain para terem cuidado ao receberem tokens alegadamente relacionados com o FBI, e para não fornecerem qualquer informação pessoal identificável nos sites associados. Segundo relatos da imprensa, esta onda de fraude parece estar a ser realizada através de tokens TRC-20 falsificados em nome do FBI e de sites fraudulentos, usando alegações de “investigações de combate à lavagem de dinheiro (AML)” e de “possível congelamento de ativos” para pressionar as vítimas, induzindo-as a revelar informações pessoais ou a cair em esquemas de fraude de ativos.
Fonte da imagem: X/@NewYorkFBI
No aviso publicado a 19 de abril, o FBI de Nova Iorque afirmou que os utilizadores da rede TRON devem estar atentos ao encontrarem tokens que alegadamente vêm do FBI. Estes tokens não são oficiais, e os utilizadores não devem clicar nos sites relacionados nem fornecer informações pessoais. Isto indica que as autoridades americanas já perceberam que os grupos de fraude estão a explorar a capacidade de emissão livre de ativos nativos da blockchain, transformando os “tokens falsos” numa porta de entrada para ataques de phishing.
Este aviso refere-se a tokens falsificados do FBI que aparecem na rede TRON. Estes tokens não têm como objetivo investimento ou troca, mas sim criar uma falsa aparência de intervenção oficial, conduzindo os alvos a sites de phishing onde podem preencher informações pessoais ou de carteiras.
Métodos de fraude combinam “envio na cadeia” com “técnicas de intimidação AML”
De acordo com as informações divulgadas até agora, este tipo de fraude envolve pelo menos duas camadas.
- A primeira consiste em enviar tokens falsificados diretamente às carteiras TRON das vítimas, fazendo com que vejam nomes que parecem estar relacionados com as autoridades de investigação na lista de ativos.
- A segunda envolve o uso de sites ou mensagens que alegam que a carteira está sujeita a uma revisão de combate à lavagem de dinheiro ou que os ativos podem ser congelados, exigindo que as vítimas forneçam imediatamente informações de identificação.
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