Homem Chinês Sentenciado por Lavagem de $19.5M via Cripto e Misturadores

Um ex-executivo de uma empresa de tecnologia chinesa foi condenado a 14 anos e 6 meses de prisão por desviar fundos da empresa no valor de 140 milhões de yuan ($19,5 milhões) e por lavá-los através de misturadores de criptomoeda e exchanges offshore. O homem, identificado pelo sobrenome Feng, era responsável pela aprovação de programas de incentivos em uma popular plataforma de vídeos curtos. Os promotores dizem que ele conspirou com fornecedores externos para apresentar reivindicações falsas e redirecionou fundos corporativos para contas sob seu controle, que foram então convertidos em Bitcoin e outros ativos digitais.

🔹 Lavagem de Dinheiro Baseada em Cripto Sofisticada Os fundos foram canalizados através de oito exchanges estrangeiras e ocultados usando ferramentas de mistura de moedas—serviços que anonimizaram transações em blockchain ao agrupar e redistribuir ativos digitais. No entanto, os investigadores conseguiram rastrear as transações e recuperar mais de 90 BTC, no valor de aproximadamente $11 milhões aos preços atuais. As autoridades enfatizaram que, apesar da complexidade aumentada das transações, as ferramentas de mistura não garantem anonimato completo. Usando análises forenses avançadas, incluindo reconhecimento de padrões, correlação de timestamps e agrupamento estatístico, os oficiais conseguiram reconstruir parcialmente o fluxo de fundos e vincular bolsas de criptomoedas estrangeiras a contas bancárias domésticas.

🔹 Crescentes Riscos na Indústria Tecnológica da China Feng foi uma das sete pessoas condenadas no esquema de desvio de fundos. Os outros receberam penas de prisão que variam de três a mais de 14 anos. O caso foi destacado em um relatório recente dos promotores do distrito de Haidian, em Pequim, que analisou 1.253 casos de corrupção em empresas de tecnologia entre 2020 e 2024. O relatório aponta para uma tendência crescente: uma mudança de suborno tradicional para fraudes mais sofisticadas envolvendo criptomoeda, uso indevido de dados, empresas de fachada e lavagem digital. Setores como o comércio eletrónico e a inteligência artificial foram sinalizados como de alto risco devido a uma supervisão interna fraca. As agências de aplicação da lei chinesas estão a recorrer cada vez mais a ferramentas de análise de blockchain para investigar crimes relacionados com criptomoedas e aplicar leis de combate à lavagem de dinheiro. Empresas como a Salus Security, Beosin e SlowMist estão a ajudar as autoridades a rastrear movimentos de cripto e a descobrir fraudes digitais com uma precisão crescente.

#CryptoCrime , #LavagemDeDinheiro , #china , #AtivosDigitais , #SegurançaCrypto

Mantenha-se um passo à frente – siga o nosso perfil e mantenha-se informado sobre tudo o que é importante no mundo das criptomoedas! Aviso: ,,As informações e opiniões apresentadas neste artigo destinam-se exclusivamente a fins educacionais e não devem ser consideradas como aconselhamento de investimento em qualquer situação. O conteúdo destas páginas não deve ser considerado como aconselhamento financeiro, de investimento ou de qualquer outra forma. Advertimos que investir em criptomoedas pode ser arriscado e pode levar a perdas financeiras.“