Em casos criminais envolvendo moedas virtuais, muitas vezes é necessário que as autoridades judiciais determinem a quantidade de criptomoeda envolvida. No entanto, sob as políticas regulatórias domésticas atuais sobre moedas virtuais, nenhuma instituição está autorizada a fornecer serviços de precificação para transações de criptomoedas. Embora, na prática, as autoridades judiciais frequentemente liquidem criptomoedas apreendidas por meio de agências terceirizadas, isso geralmente ocorre após a decisão do tribunal.

De acordo com a experiência prática do advogado Liu, é difícil determinar o valor das criptomoedas envolvidas no início do processo criminal. Então, o que o tribunal deve fazer quando o valor da criptomoeda apreendida aprecia ou deprecia durante o procedimento criminal?

O advogado Liu discute esse tema a partir de três perspectivas: a alta volatilidade do valor da criptomoeda, a importância de determinar o valor envolvido em casos criminais e como determinar o valor em casos criminais envolvendo moedas virtuais.

1. A alta volatilidade de criptomoedas no mercado

Enquanto Lawyer Liu está digitando, o preço do Bitcoin já caiu para $93.000. Embora analisar as tendências de preço do Bitcoin seja essencialmente uma análise financeira, e Liu, como profissional jurídico, tenha apenas uma compreensão superficial de finanças, de uma perspectiva metafísica, parece haver alguma verdade nisso: durante o Festival da Primavera na China, o mercado de criptomoedas tende a não ver um grande aumento.

(No sexto dia do Ano Novo Chinês, o mercado de criptomoedas parecia estar cheio de vermelho. Embora isso possa refletir algumas cores festivas tradicionais, para aqueles no mundo das criptomoedas, era mais como uma cena de desespero.)

A alta volatilidade dos preços é uma característica fundamental das criptomoedas mainstream e até mesmo das não-mainstream (exceto stablecoins como USDT, USDC, etc.). No entanto, qualquer pessoa com senso de lei sabe que a característica básica da lei é a estabilidade e ela abomina a 'hiperatividade'. A alta volatilidade dos preços das criptomoedas inevitavelmente causa desafios significativos na implementação da lei. Por exemplo, quando a polícia registra um caso criminal, a moeda virtual apreendida pode valer apenas 1 milhão de RMB, mas no momento em que o tribunal emite uma sentença, o valor dessas criptomoedas pode ter disparado para 10 milhões de RMB. Alternativamente, o valor das moedas virtuais apreendidas pode cair para zero no momento em que o tribunal emite sua sentença (isso é um cenário comum no mundo das criptomoedas).

Se for a primeira situação, além do réu e de seu advogado de defesa e família estarem infelizes, todos os outros ficarão satisfeitos - as vítimas terão a garantia de compensação, e as autoridades terão mais motivação para prosseguir com o caso. No entanto, no último caso, o oposto acontece: o réu e seu advogado de defesa e família ficarão felizes, enquanto todos os outros ficarão desapontados, já que o valor zero em criptomoeda pode indicar que o caso já não constitui uma infração criminal.

2. Por que é importante determinar o valor envolvido?

Atualmente, a maioria dos casos envolvendo moeda virtual está concentrada nos campos de crimes econômicos e crimes que impedem a ordem de gestão social (como crimes de confiança). Um fator muito importante nos elementos constituintes desses crimes é o valor envolvido. Por exemplo, em circunstâncias normais, se o valor envolvido for inferior a 3.000 RMB, não constitui um crime de fraude. Em esquemas de pirâmide, se o valor envolvido for inferior a 2,5 milhões, não pode ser condenado a mais de cinco anos de prisão. (Aqui, o advogado Liu usa o método de variável controlada em experimentos de ciência e engenharia e não considera outras circunstâncias.)

Além disso, para casos criminais, não apenas a fase de registro do caso criminal da polícia deve ser considerada, mas também os procedimentos subsequentes do Ministério Público e do tribunal. Uma quantidade imprevisível de dinheiro envolvido será como o gato de Schrödinger, deixando os promotores e juízes que buscam uma gestão de casos de alta qualidade inquietos.

Portanto, uma quantia clara de dinheiro envolvida é crucial para o arquivamento, revisão e julgamento, e até mesmo execução subsequente de casos criminais.

3. O que fazer depois que o valor das moedas virtuais envolvidas se valoriza ou desvaloriza?

Da análise acima, entendemos que uma tarefa crucial na prática judicial é determinar o valor envolvido em casos criminais relacionados a moedas virtuais. Mas como exatamente isso deve ser feito?

Atualmente, existem vários métodos para determinar a quantia envolvida em casos criminais:

1. Determinado pelos Centros de Reconhecimento de Preços: De acordo com as “Diretrizes de Reconhecimento de Preços” emitidas pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, o preço em casos criminais pode ser reconhecido por agências de reconhecimento de preços (ou seja, centros locais de reconhecimento de preços). Os métodos utilizados incluem abordagens baseadas no mercado, baseadas no custo, baseadas na renda e consultas de especialistas. No entanto, de acordo com o “Aviso 9.24” (Aviso sobre a Prevenção e Tratamento Adicionais dos Riscos da Negociação e Especulação com Moeda Virtual), nenhuma instituição na China está autorizada a fornecer serviços de precificação para transações de moeda virtual. Portanto, há uma controvérsia significativa sobre se os centros de reconhecimento de preços podem avaliar o preço das moedas virtuais envolvidas. O advogado Liu acredita que os centros de reconhecimento de preços não devem estar envolvidos na determinação do preço das moedas virtuais em casos criminais.
2. Preço da transação de mercado como referência: Algumas autoridades judiciais se referem aos preços de transação de mercado de moedas virtuais em bolsas de valores mainstream (usando USDT como referência) para determinar o preço das moedas virtuais envolvidas. Por exemplo, o julgamento criminal no caso do roubo de Li (Tribunal do Distrito de Futian, Shenzhen, 2020, Julgamento Criminal No. 0304) usou esse método. No entanto, há uma falha nesse enfoque: a China atualmente não permite que bolsas de valores de moedas virtuais forneçam serviços a residentes chineses do continente. Portanto, segundo Liu, não é permitido que as autoridades judiciais usem os serviços de precificação de bolsas de valores estrangeiras como exceção.
3. Determinação de preço por meio de agências de terceiros ou opiniões de avaliação judicial: Embora as agências de avaliação de terceiros sejam diferentes dos centros oficiais de reconhecimento de preços, elas ainda fornecem serviços de precificação para criptomoedas, e esse modelo não tem diferença essencial do primeiro. É difícil evitar as proibições estabelecidas no 'Aviso 9.24'. Especialmente em avaliações judiciais das criptomoedas envolvidas, essas ações excedem o escopo da avaliação judicial. As agências de avaliação judicial não têm autoridade nem qualificação para determinar o preço das criptomoedas envolvidas em um caso.
4. Com base no produto da venda do suspeito/réu ou na perda da vítima: Como o investimento e a negociação de moeda virtual não são proibidos na China, em casos criminais envolvendo devolução de ativos (como fraude ou roubo) ou confisco de ativos (como organização e liderança de esquemas de pirâmide, operação de jogos de azar ou negócios ilegais), se o suspeito/réu já tiver vendido ou trocado a moeda virtual envolvida por outros ativos, O valor realizado da venda ou o valor do imóvel trocado pode ser usado para determinar o valor envolvido. Se o produto da venda do suspeito/réu for difícil de calcular, mas o valor da perda da vítima for claro, o valor da perda da vítima deve ser priorizado para determinar o valor envolvido. Isso se baseia em um princípio básico em casos criminais: o princípio "vítima não lucra" (também é necessário defender o princípio de "em caso de dúvida, favoreça o réu). Por exemplo, se a vítima comprou moeda virtual por 10.000 RMB e ela foi roubada, e no momento em que o tribunal emite sua sentença, a moeda virtual se valorizou para 100.000 RMB, o tribunal deve determinar o valor envolvido como 10.000 RMB. Se o valor da perda da vítima (preço de compra) não puder ser determinado, o valor de mercado da moeda virtual no momento da sentença pode ser considerado.

4. Considerações Finais

A volatilidade de preços das criptomoedas virtuais torna crucial que todas as partes envolvidas em casos criminais prestem atenção ao valor das criptomoedas envolvidas. Mesmo para stablecoins como USDT ou USDC, não podemos assumir que seu valor sempre permanecerá equivalente ao dólar americano, pois não há garantia de que a Tether ou outras instituições centralizadas não entrarão em colapso. Portanto, é essencial determinar prontamente, com precisão e legalmente o valor das criptomoedas envolvidas e lidar adequadamente com a valorização ou desvalorização desses ativos durante o período de apreensão em casos criminais.

Na prática judicial atual, existem soluções maduras para o descarte judicial legal e compatível das moedas virtuais envolvidas, o que é crucial para proteger os direitos legais das vítimas, suspeitos e réus em casos criminais.

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