会社コード：600493 会社略称：鳳竹繊維第1節 重要な注意事項1、本年度報告書の要約は年次報告書全文からの抜粋であり、当社の経営成果、財務状況および今後の発展計画を全面的に把握するため、投資家はwww.sse.com.cnのウェブサイトで年次報告書全文を慎重に読んでください。2、当社取締役会および取締役、高級管理職は、本年度報告書の内容が真実であり、正確であり、かつ完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱漏は存在せず、ならびに個別および連帯の法的責任を負います。3、会社の全取締役が取締役会会議に出席しています。4、華興会計士事務所（特殊普通パートナー）は、当社のために標準的で留保のない意見の監査報告書を発行しました。5、取締役会が可決した本報告期間の利益配分案、または剰余金を株式に転換する（公積金転増株式）案2026年3月28日、当社は第9期取締役会第5回会議を開催し、当社「2025年度利益配分の予案」を審議のうえ可決しました。華興会計士事務所（特殊普通パートナー）の監査に基づき、2025年12月31日現在、会社の親会社の期末未分配利益は人民元412,788,064.96元です。取締役会の決議により、本社の2025年度の利益配分は、株式配当の権利分配に関する株式登録日の登録株式総数を基礎として行います。本件の利益配分案は以下のとおりです。1、当社は全株主に対し1株当たり現金配当0.018元（課税込み）を予定しています。2025年12月31日現在、当社の発行済株式総数は272,000,000株であり、これに基づき合計で現金配当4,896,000元（課税込み）を予定しています。本年度の当社の現金配当の総額は4,896,000元です。本年度は現金を対価として、集中競価方式および申込方式で既に実施された株式の買戻しの金額は0元であり、現金配当および買戻し金額の合計は4,896,000元で、本年度に上場会社株主に帰属する純利益に占める割合は31.16%です。そのうち、現金を対価として、申込方式および集中競価方式により買戻した株式であって、株式の消却（以下「買戻し・消却」）を行う金額は0元であり、現金配当および買戻し・消却の合計金額は4,896,000元で、本年度に上場会社株主に帰属する純利益に占める割合は31.16%です。本年度は株式配当（送株）および資本公積金の転増は実施せず、残余の未分配利益は全て翌年度以降に繰り越して配分します。本公告の公表日から、利益配分に関する株式の権利分配に係る株式登録日までの期間において、転換社債の株式転換/株式の買戻し/株式インセンティブ付与株式の買戻し・消却/重大資産再編に伴う株式の買戻し・消却等により、当社の株式総数が変動した場合、当社は配分総額を変えず、これに対応して1株当たり配分割合を調整する予定です。今後、株式総数に変更が生じた場合には、別途、具体的な調整内容を公告します。本件の利益配分予案は、当社の2025年年度株主総会の審議・承認を要します。報告期間末時点において、親会社に未補填の欠損（未填補損失）が存在する関連状況およびそれが当社の配当等に与える影響□適用 √不適用第2節 会社の基本情報1、会社概要■2、報告期間における会社の主な事業概要1、業界の基本状況および会社の業界における位置づけ中国証券監督管理委員会が公表した「上場会社業界分類指針」（2012年改訂）および中国証券監督管理委員会が公表した2021年3四半期の上場会社業界分類結果に基づき、当社の属する業界は「C17 繊維業」です。当社が関与する織造および染色・仕上げの業務は、繊維業のサプライチェーンにおける中間段階であり、そのうち染色・仕上げはニット生地生産の最後かつ最も重要な段階です。近年、国家による省エネ・排出削減および老朽設備の淘汰の呼びかけに応えるため、当社は「スマート製造」および「グリーン・環境保護」の2つの大テーマを軸として、省エネ・排出削減および技術改造を積極的に推進し、一定の相対的に遅れた、かつ浴比が高い設備を淘汰し、先進的な技術および設備を導入して製品品質を向上させ、エネルギー消費を低減し、国際的に先進的な染色・仕上げの生産ラインを構築し、業界内での競争力を強化してきました。現在、当社の水・電気・蒸気・汚水処理等の基礎インフラはすべて整っており、生産設備は世界の同業他社に比肩する先進水準に達しており、比較的充実した技術革新体系と産業チェーンを形成しています。当社は業界において先駆けてISO9001品質マネジメントシステムおよびISO14001環境マネジメントシステムの認証を取得し、英国ITS社Intertekのエコ製品クラスⅠ認証、国際エコ繊維製品OekoTexStandard100認証（福建ニット染色漂白業界で最初に、染色漂白の筒糸染めおよびニット製品布のOekoエコ繊維製品標準ベビープロダクト、ならびに直接肌に接触する製品の認証書を取得した生産者であり、先進国が設ける環境上のバリアを突破しました）も取得しています。同時に当社は福建省内で最初の繊維検査ラボを設立し、当社の検査センターは「中国実験室国家認定委員会CNAL」の認証を通過しました。2006年に鳳竹技術センターが「国家級企業技術センター」として認定され、これは全国のニット業界で初めての事例です。近年、さらに当社はグローバルリサイクル規格（GRS）4.0認証、知的財産権マネジメントシステム認証、両化融合マネジメントシステム評価、OHSAS180001職業健康安全マネジメントシステム認証、ISO50001エネルギーマネジメントシステム認証、SLCP認証などにも合格しています。2、報告期間中の業界関連政策実体経済および民生産業の重要な構成要素として、新たな時代の下で繊維業は、デジタル経済、スマート化、グリーン化等による挑戦と機会に直面しています。また、世界における複数の不安定要因の影響を受けて、繊維業も大きな挑戦に直面しています。そのため、国、地方政府および業界団体も多くの政策を打ち出し、繊維業の転換と高度化を推進し、繊維強国への道を歩むことを後押ししています。以下は一部の業界関連政策の抜粋であり、業界に影響を与える全ての政策を網羅するものではありません。投資家の参考のためにのみ記載します。2025年3月16日、党中央弁公庁および国務院弁公庁が「消費の押し上げに関する特別行動計画」を印刷・配布しました。「計画」は具体的に実施する7つの主要行動を配置しており、繊維業との関連が最も深いのは消費品質向上の行動です。「計画」は消費ブランドのリードの強化を提起しています。商業、物流、文旅等のサービス分野に焦点を当て、サービス品質を向上させる政策を分類して策定し、より多くの中国のサービスブランドを創出します。中華の優れた伝統文化を製品デザインに取り込み、オリジナル知的財産（IP）ブランドの開発を支援し、国貨の「潮品」の国内外における増分市場を開拓します。地域の実情に即して「初出し経済」を推進し、国内外の優良商品・サービスブランドによる初出し出店、初出し初回の披露、初出し展の開催を奨励します。消費の新しい業態・新しいモデルの普及を支援します。「中国で買う」シリーズ活動を組織し、中国の消費名品の陣列を構築します。2025年3月24日、商務部、国家発展改革委員会等の8部門が「スマートなサプライチェーンの発展を加速するための特別行動計画」を印刷・配布し、サプライチェーンのイノベーションと活用を深化させ、スマートなサプライチェーンが近代的な商取引・流通体制の整備、全社会の物流コストの効果的な低減、産業チェーンとサプライチェーンの競争力およびレジリエンスの強化において重要な役割を十分に発揮することを重視します。2025年3月28日、「温室効果ガス 製品のカーボンフットプリントの定量化方法と要求 化学繊維」（GB/T 45540-2025）国家標準が正式に公表されました。本文書は、ポリエステル、ナイロン、ビスコース繊維、アクリル、アクリロニトリル繊維、ポリプロピレン繊維、ビスコース繊維等の化学繊維製品の一部について、カーボンフットプリントの定量化および報告に適用されます。化繊業に対して、製品カーボンフットプリントの算定方法を規範化し、統一し、化繊製品のカーボンフットプリント算定標準の空白を埋め、業界がカーボンピークアウトおよびカーボンニュートラルの目標を実現することを後押しします。2025年5月27日、福建省工業・情報化庁等の10部門が「染色・仕上げ産業の高品質な発展を推進するための指導意見」を印刷・配布し、工業・情報化部等の4部門が打ち出した「繊維工業の質の向上・グレードアップの実施方案（2023〜2025年）」等の文書の精神、および省党委員会、省政府による近代的な繊維・アパレル産業の転換と高度化を推進するための取組を貫徹し実行します。集積化、高級化、グリーン化を軸に、染色・仕上げ産業の高品質な発展を推進し、2027年までに福建省の染色・仕上げ産業の転換と高度化が顕著な成果を上げることを目指し、生産能力の総体は国内の先進水準に達するようにします。染色・仕上げ企業の園区への集積率をさらに高め、工業・情報化部の印染に関する規範条件を満たす企業の数を25社以上にし、中高端製品の構成比を65%以上にします。2025年6月1日、中国人民銀行および国家外貨管理局が共同で「福建が海峡両岸の融合発展の新しい道を探索することを支援し、両岸融合発展のデモンストレーション区を建設するための若干の措置」を印刷・配布しました。「若干の措置」は、両岸の共同の「生活圏」における金融エコシステムの最適化、台胞・台資企業の第一の故郷への上陸に対するサービスの支援、福州、厦門、泉州で越境貿易の高水準の対外開放モデル実証の実施を支援、資本項目下における越境投融資の利便化の支援、金融監督を全面的に強化し、金融リスクを効果的に予防・解消する等の4分野のうち、全12条の政策措置を提起しており、両岸融合発展のデモンストレーション区の建設を継続的に深め、金融の高水準の対外開放を推進するうえで重要な意義があります。2025年6月17日、工業・情報化部等6部門が共同で「繊維工業のデジタル化転換の実施方案」を印刷・配布し、具体的な作業タスク18項目を明確にしました。2つの段階における発展目標は次のとおりです。2027年までに、デジタル化転換の基盤となる支援能力をさらに高め、新たなモデルおよび新たな業態が継続的に生まれ、産業の高品質な発展を力強く推進します。規模以上の繊維企業の主要業務プロセスにおける全面的なデジタル化比率は70%を超え、150件以上のデジタル化転換の典型的なシナリオ、60件以上のデジタル化転換の模範企業、30件以上のデジタル化転換の典型的なクラスター/園区を構築し、模範的な効果が強く、容易に複製して普及できるデジタル化転換の典型的ソリューションを200件以上育成・推進します。2030年までに、新世代情報技術が繊維工業のデジタル改造により顕著な成果をもたらし、企業の生産方式、経営モデル、組織形態の変革とイノベーションをさらに推進し、繊維工業の全バリューチェーンの飛躍的な高度化を実現します。2025年6月26日、工業・情報化部弁公庁が「工業・情報化におけるグリーン・低炭素の標準化作業をさらに深く推進するための実施方案」を印刷・配布しました。2027年までに、グリーン・低炭素分野の標準の制定・改訂を100項目以上推進し、工業・情報化におけるグリーン・低炭素の標準体系を徐々に整備し、標準化業務の効率をさらに高めます。2030年までに、工業・情報化におけるグリーン・低炭素の標準化業務の基盤をさらに強固にし、標準体系をより健全にし、標準化が工業・情報化のグリーン・低炭素の発展を支える役割をより一層際立たせます。2025年7月3日、国務院弁公庁が「雇用の安定に関する政策支援の力度をさらに強めることに関する通知」を公表し、7方面の措置を提起しました。企業が雇用を安定させることを支援し、企業の増員による雇用の吸収を奨励し、技能訓練を通じて雇用能力を高め、雇用サービスを最適化してマッチングを促進し、雇用支援を強化して底支えを確保し、雇用のモニタリングを実施してリスクを予防し、組織的保障を実効的に強化します。雇用の安定、企業の安定、市場の安定、先行きに対する見通し（期待）の安定に力点を置き、高品質な経済発展を推進することを目的としています。2025年7月8日、工業・情報化部2025年第13号公告により、工業・情報化部が一括で一部の業界標準を承認しました。今回承認された標準のうち、繊維業は46項目、印染業は繊維業の標準の中で11項目です。2025年7月8日、国家発展改革委員会、工業・情報化部、国家エネルギー局の3部門が共同で「ゼロカーボン園区の建設を実施することに関する通知」を発出しました。カーボンピークアウトおよびカーボンニュートラルを積極的かつ着実に推進し、経済社会の発展における全面的なグリーン転換を加速させるため、条件の整った地域が先行して一部のゼロカーボン園区を建設することを支援し、関連する計画設計、技術設備、ビジネスモデル、管理規範を徐々に整え、各種園区の低炭素化およびゼロカーボン化への改造を計画的かつ段階的に推進し、園区と企業の排出削減と効率向上を支援して、カーボンピークアウトおよびカーボンニュートラルの目標を実現するための強固で力強い支えを提供することを目的としています。2025年8月25日、中華人民共和国国家発展・改革委員会が「2025年の綿花関税配分枠に係る追加の優遇関税税率 加工貿易輸入配分枠の申請に関する事項に関する公告」を公表し、2025年の綿花輸入の滑准税加工貿易配分枠の総量は20万トンであることを確定しました。企業は綿花の加工貿易のニーズに応じて、いつでも滑准税加工貿易配分枠を申請できます。2025年10月10日、工業・情報化部および水利部が「国家が奨励する工業用節水の工法、技術および設備目録（2025年版）」を公表しました。全150項目で、鉄鋼、石油化学、繊維印染等の十余りの業種にまたがり、そのうち繊維業は14項目です。多分野・多次元をカバーする先進的な節水の技術設備をコアに、「共通・汎用＋業界専用」の立体的節水技術体系を構築し、業界を「受動的な節水」から「能動的な収益創出（効率向上による価値創造）」へ転換させる重要な指針となります。工業用水効率の向上と「ダブルカーボン」目標の実現において深遠な意義を持ちます。2025年10月29日、国家外貨管理局が「国家外貨管理局による外貨資金決済のさらなる利便化と外貿の安定した発展の支援に関する通知」を公表しました。外貨管理措置を最適化することで外貿企業の資金決済の効率を高め、外貿の安定した発展を支援することを目的としています。2025年10月30日、商務部が「グリーン貿易の拡大に関する実施意見」を公表し、外貿企業のグリーン・低炭素の発展能力を向上させ、グリーン・低炭素関連製品および技術の輸出入を拡大し、グリーン貿易の発展に適した良好な国際環境を整えること等の複数の措置を提起しました。グリーン貿易を積極的に拡大し、貿易の最適化と高度化を促進し、「カーボンピークアウト、カーボンニュートラル」目標の実現に貢献し、貿易強国の建設を加速します。2025年12月27日、中華人民共和国第14期全国人民代表大会常務委員会第19回会議にて、「中華人民共和国対外貿易法」が改正・可決されました。貿易発展の動向に適応し、発展と安全を統合して考え、高水準の対外開放を推進し、貿易秩序を維持し、経営者の権益を保護します。3、報告期間における業界の運営状況中国繊維工業連合会のデータによると、2025年の通年、規模以上の繊維企業の工業付加価値は前年同期比で1.8%増加であり、そのうち繊維業は3.0%、アパレル業は-3.0%、化学繊維業は8.2%でした。繊維業、アパレル業、化学繊維業の固定資産投資の完成額は、それぞれ前年同期比で4.3%、5.2%、12.3%増加です。1〜11月において、規模以上の繊維企業は営業収入40986.6億元を実現し、前年同期比で7%減少しました。利益総額は1324.7億元で、前年同期比14.3%減少です。国内販売市場は穏やかな増加であり、輸出はレジリエンスを示しました。1〜12月において、全国の規模以上のアパレル、靴・帽子、ニット・織物のカテゴリの商品小売売上高は15215億元で、前年同期比3.2%増加です。繊維アパレルの輸出額は3121.8億米ドルで、前年同期比2.5%減少です。世界情勢の変化が多様であり、供給が強く需要が弱いという現実に直面して、業界は逆風を押し返すように前進し、安定しつつ好調で、レジリエンスと活力を示しています。世界銀行のレポートによれば、2020年から2030年にかけては、20世紀60年代以来で最も弱い10年になる可能性があります。我が国は戦略的な機会とリスク・課題が共存し、不確実で予測困難な要因が増える時期にあります。将来に向けて、私たちは業界の「安定」の基盤、「前進」の方向、「新たな可能性」を深く認識し、変局の中で新機軸を育み、転換の中で新たな局面を切り開く必要があります。1、会社が行う主な事業および主な製品：当社は繊維業の中流に位置し、主な事業は、ニットおよび織物の色布、漂染、紡糸、染糸、プリント加工を生産・加工し、自社製品を販売することです；環境設備の運営を行うこと；貨物または技術の輸出入業務を行うこと等です。当社の製品は主に3つの大分類に分かれます：（1）ニットの生機布（バルク生地）、これには：シングル面タイプ：汗布、タオル布、ジャカード布、カラーストライプ布；ダブル面タイプ：ダブル面ジャカード布、ローマ布、交織布、サンドイッチ布；リブ（リブ編み）タイプ：1X1リブ、2X2リブ、伸縮リブ、移圈リブ等；丸ハギ起毛（毛玉防止）ベルベット布タイプ：シングル刷り・シングル揺らし、ダブル刷り・ダブル揺らし、ダブル刷り・シングル揺らし；ベルベット布タイプ：主にトレーナー布（スウェットシャツ生地）です。（2）ニットの完成布：上記の生機布およびインターロック編み布、シューズ用素材布が含まれます。（3）筒子染色糸（チューブ染色糸）：綿100%、ポリエステル綿、ポリエステル、アクリル、ナイロン、ビスコース糸等。上記製品は主に、各種の子ども服、スポーツウェア、インナーおよびアウターの生地として使用されます。当社は中高級製品市場に位置づけ、グローバル調達、グローバル販売を行っています。当社が手掛ける織造および染色・仕上げの業務は、繊維業の産業チェーンにおける中間段階であり、最終的にアパレル業向けにニットの染色・仕上げの生地（主に各種子ども服、スポーツウェア、中高級Tシャツおよびインナー生産メーカーへ生地を提供）を供給します。一定の季節変動があります。当社は中高端製品市場を中心に位置づけており、ブランド発注（ブランド単）および中高端の学校制服を主としているため、通年の稼働は比較的安定しており、季節による変動は特に大きくありません。2、会社の経営モデル：原材料の調達：当社が生産に用いる原・補助材料は主に綿糸、化学繊維類、染色・薬剤です。当社は物資調達管理規程および適格サプライヤー名簿を制定しており、物資調達部門は物資需要計画に基づき入札、見積り依頼等の方式で調達を実施します。正常な生産を維持するため、一定量の在庫の安全在庫を確保する必要があり、特に綿糸、染料、助剤等の原・補助材料です。原・補助材料の品質および納期を確保するため、当社はサプライヤーと長期に良好な協力関係を構築しており、厳格なサプライヤー選定の仕組みにより定期的にサプライヤーを評価し、競争メカニズムも徐々に導入し、原・補助材料について「品質比較・価格比較」を行うことで調達コストを引き下げています。生産モデルおよび販売モデル：当社は主に「販売に応じて生産する」生産・経営モデルを採用しています。販売部門が販売計画にもとづき顧客の注文を統括して生産計画を策定し、その後、生産部門へ発注し、「受注生産」を実施します。当社の業務は主に2つの部分で構成されます。第一に、自社生産・自社販売業務、すなわち自社で原材料を調達し、ニットおよび染色・仕上げを経てニットの完成品を作り、自社で販売することです。第二に、染色・仕上げの加工業務、すなわち顧客からの委託を受け、顧客が提供した生機布を完成品に加工して加工費を受領することです。生産・経営の過程で、当社は自社ブランド業務の運営を段階的に強化し、全体のリスク耐性能力を高めています。また、先進技術、工程設備を継続的に導入し、専門人材を吸収することで、技術を生産力へ転換し、コア業務の競争力を高めています。さらに、上下流との連携を強化し、需要情報および流行の傾向に応じて、注文モデルにより生産量と在庫を把握し、高級・高品質・機能性・環境配慮型の生地の比重を高め、製品の売りやすさ（適合性）と収益性を強化しています。3、会社の主な会計データおよび財務指標3.1 直近3年の主な会計データおよび財務指標単位：元 通貨：人民元■3.2 報告期間を四半期に分けた主な会計データ単位：元 通貨：人民元■四半期データと開示済みの定期報告データとの差異説明□適用 √不適用4、株主の状況4.1 報告期間末および年次報告書の開示前1か月末の普通株主総数、議決権回復の優先株主総数、特別議決権株式を保有する株主総数、ならびに上位10名の株主の状況単位：株■4.2 当社と支配株主との間の持分および支配関係の枠図√適用 □不適用■4.3 当社と実質的支配者との間の持分および支配関係の枠図√適用 □不適用■4.4 報告期間末の当社の優先株主総数および上位10名の株主の状況□適用 √不適用5、会社債券の状況□適用 √不適用第3節 重要事項1、会社は重要性の原則に基づき、報告期間中の当社の経営状況に重大な変化があった事項、および報告期間中に発生し当社の経営状況に重大な影響を及ぼし、また見込まれる事項を開示すべきです。報告期間中、当社は連結で営業収入を人民元92,089.47万元計上し、前年同期の92,952.13万元に比べて862.66万元減少であり、減少率は0.93%です。当社は営業利益を人民元1,301.50万元計上し、同期の6,471.58万元に比べて5,170.08万元減少であり、減少率は79.89%です。当社は純利益を1,571.03万元計上し、同期の5,317.41万元に比べて3,746.38万元減少であり、減少率は70.45%です。純利益の減少は主として、本年度において、立ち退きの確定により認識した資産処分益が減少したことによるものです。2025年12月31日現在、当社の総資産は177,835.97万元であり、期首から11,442.28万元増加し、増加率は6.88%です。総資産の増加は主に、本期末の銀行預金および銀行の理財商品が増加したことによるものです。当社の純資産は112,175.79万元であり、期首から232.65万元減少し、減少率は0.21%です。純資産の減少は主として、本期の純利益および配当の影響によるものです。2、会社の年度報告書の開示後に上場廃止のリスクに関する注意喚起または上場廃止の状況がある場合、上場廃止のリスクに関する注意喚起または上場廃止の状況を招いた原因を開示しなければなりません。□適用 √不適用取締役会長：陳 強福建鳳竹繊維科技株式会社2026年3月31日証券コード：600493 証券略称：鳳竹繊維 公告番号：2026-005福建鳳竹繊維科技株式会社2025年度利益配分案公告当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱漏は一切存在しないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。一、利益配分案の内容（一）利益配分案の具体的内容華興会計士事務所（特殊普通パートナー）の監査に基づき、2025年12月31日現在、福建鳳竹繊維科技株式会社（以下「当社」）の親会社の期末未分配利益は412,788,064.96元の人民元です（通貨は下記同様）。当社の取締役会の審議決定により、当社は2025年度の利益配分を、株式配当の権利分配に関する株式登録日に登録されている株式総数を基礎として行う予定です。本件の利益配分案は以下のとおりです。当社は全株主に対し1株当たり現金配当0.018元（課税込み）を予定しています。2025年12月31日現在、当社の総株式数は272,000,000株であり、これに基づき合計で現金配当4,896,000元（課税込み）を予定しています。本年度の当社の現金配当の総額は4,896,000元です。本年度は現金を対価として、集中競価方式および申込方式で既に実施された株式の買戻しの金額は0元であり、現金配当および買戻し金額の合計は4,896,000元で、本年度に上場会社株主に帰属する純利益に占める割合は31.16%です。そのうち、現金を対価として、申込方式および集中競価方式により買戻した株式であって、株式の消却（以下「買戻し・消却」）を行う回収（以下「買戻し・消却」）の金額は0元であり、現金配当および買戻し・消却の合計金額は4,896,000元で、本年度に上場会社株主に帰属する純利益に占める割合は31.16%です。本年度は株式配当（送株）および資本公積金の転増株式は実施せず、残余の未分配利益は全て翌年度以降に繰り越して配分します。本公告の開示日から、利益配分に関する株式の権利分配に係る株式登録日までの期間において、転換社債の株式転換/株式の買戻し/株式インセンティブ付与株式の買戻し・消却/重大資産再編に伴う株式の買戻し・消却等により当社の株式総数が変動した場合、当社は配分総額を変えず、これに対応して1株当たり配分割合を調整する予定です。今後、株式総数に変更が生じた場合には、別途、具体的な調整内容を公告します。本件の利益配分案は、当社の2025年年度株主総会の審議を要します。（二）当社は他のリスクに関する警告の状況に該当しない■上表に示すとおり、当社は「上海証券取引所株式上場規則」第9.8.1条第1項第（八）号に規定される、他のリスク警告の対象となる可能性がある状況には該当しません。二、当社が履行した意思決定手続当社は2026年3月28日に第9期取締役会第5回会議を開催し、本利益配分案を審議のうえ可決しました。本案は「会社定款」に定める利益配分方針および当社が既に開示した株主還元計画に適合しています。三、関連するリスクの提示当社取締役会は、当社の収益水準、財務状況、キャッシュフロー状況および分配可能利益等を総合的に考慮し、また当社の実際の事業運営・発展状況とあわせて、今後の資金需要に関する相応の評価を行ったうえで、より良く株主へ還元し、全ての株主が当社の発展における経営成果を享受できるようにするため、本利益配分案を提起しました。本件は当社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えず、当社の通常の経営および長期的な発展に影響を与えません。本利益配分案は、当社の2025年年度株主総会で審議・承認されることを条件に実施可能であり、投資家の皆様におかれましては理性的な投資を行い、投資リスクにご注意ください。以上。福建鳳竹繊維科技株式会社取締役会2026年3月31日証券コード：600493 証券略称：鳳竹繊維 公告番号：2026-004福建鳳竹繊維科技株式会社会計事務所の継続委嘱に関する公告当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱漏は一切存在しないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について個別かつ連帯責任を負います。重要内容の提示：● 委嘱予定の会計事務所の名称：華興会計士事務所（特殊普通パートナー）（以下「華興会計士事務所」）福建鳳竹繊維科技株式会社（以下「当社」）は、華興会計士事務所（特殊普通パートナー）を、当社の2026年度の財務諸表監査機関および内部統制監査機関として継続委嘱する予定であり、任期は1年です。本件は当社の株主総会での審議を要します。詳細は以下のとおりです。一、委嘱予定の会計事務所の基本情報（一）機関情報1.基本情報華興会計士事務所（特殊普通パートナー）の前身は福建華興会計士事務所であり、1981年に設立され、福建省財政庁の管轄下にありました。1998年12月において、旧主管部門である福建省財政庁との関係が切り離され、福建華興有限責任会計士事務所へと改組されました。2009年1月に、福建華興会計士事務所有限公司へと改称しました。2013年12月に、福建華興会計事務所（特殊普通パートナー）へと転換しました。2019年7月に、華興会計士事務所（特殊普通パートナー）へと改称しました。華興会計士事務所（特殊普通パートナー）は特殊普通パートナー企業であり、登記住所は福建省福州市鼓楼区湖東路152号中山大厦B座7-9階です。首席パートナーは童益恭氏です。2025年12月31日現在、華興会計士事務所（特殊普通パートナー）はパートナー73名、登録会計士332名を有しており、そのうち証券サービス業務の監査報告書への署名経験のある登録会計士は185名です。華興会計士事務所（特殊普通パートナー）の2024年度に監査された収入総額は37,037.29万元であり、そのうち監査業務収入は35,599.98万元、証券業務の監査収入は19,714.90万元です。2025年度には、96社の上場会社に年報の監査サービスを提供しました。上場会社の主な業種は、製造業（コンピュータ、通信、その他電子設備製造業、化学原料・化学製品製造業、電気機械および器材製造業、専用設備製造業、医薬品製造業等）および情報伝送、ソフトウェア・情報技術サービス業、卸売・小売業、交通運輸・倉庫・郵政業、科学研究および技術サービス業、農・林・牧・漁業、鉱業、電力・熱力・ガスおよび水の生産・供給業、建設業、宿泊・飲食業、不動産業、水利・環境・公共施設管理業等です。監査手数料の総額（課税込み）は13,622.69万元であり、そのうち当社と同業種の上場会社の監査顧客は74社です。2. 投資家保護能力2025年12月31日現在、華興会計士事務所（特殊普通パートナー）は累計で補償限度額8,000万元の職業保険を購入しており、職業リスク基金は計上していません。職業リスク基金の積立および職業保険の購入は関連規定に適合しています。華興会計士事務所（特殊普通パートナー）の直近3年において、職務執行行為に起因して民事訴訟が発生していません。3. 信用記録華興会計士事務所（特殊普通パートナー）の直近3年において、職務執行行為により監督管理措置を6回、自律的監督管理措置を1回受けています。職務執行行為により刑事処罰、行政処罰および懲戒処分を受けた状況は存在しません。19名の従事者は直近3年において、職務執行行為により監督管理措置を5回、自律的監督管理措置を2回受けています。無従事者については直近3年において職務執行行為により刑事処罰、行政処罰および懲戒処分を受けていません。（二）案件情報1.基本情報案件パートナー：林希敏。1995年に登録会計士となり、1992年から華興会計士事務所に従事し、1995年から上場会社の監査業務に従事しています。2022年から当社に対する監査サービスを提供しています。近3年において「七匹狼」等の3社の上場会社の監査報告書の署名および復核を行いました。署名登録会計士：王冠。登録会計士。2014年から上場会社の監査に従事し、2014年から華興会計士事務所に従事しています。2021年から当社に対する監査サービスを提供しています。近3年において上場会社の監査報告書の署名および復核を行っていません。案件の品質管理の復核担当者：劉見生。登録会計士。2003年から登録会計士資格を取得し、2010年から上場会社の監査に従事しています。2007年から華興会計士事務所に従事しています。近3年において5社の上場会社の監査報告書の署名および復核を行いました。2. 信用記録案件パートナーである林希敏、署名登録会計士である王冠、案件の品質管理復核担当者である劉見生について、近3年いずれも職務執行行為により刑事処罰を受けておらず、中国証券監督管理委員会およびその駐在機関、業界主管部門から行政処罰、監督管理措置を受けておらず、証券取引所、業界協会等の自律的組織から自律的監督管理措置や懲戒処分を受けていません。3. 独立性華興会計士事務所および案件パートナーの林希敏、署名登録会計士の王冠、案件の品質管理復核担当者の劉見生には、独立性に影響を与える可能性のある状況はありません。4. 監査報酬会社の2025年度財務諸表監査費用は65万元（課税込み）、内部統制監査費用は20万元（課税込み）です。会社の2025年度の財務報告監査費用の単価は2024年度と同じです。二、委嘱予定の会計事務所継続委嘱に係る手続（一）監査委員会の審議意見会社の取締役会監査委員会は、華興会計士事務所の専門的な適格性、投資家保護能力、独立性および信用状況等について十分に理解し審査しました。その結果、華興会計士事務所は証券および先物関連業務の従事資格と豊富な実務経験を有しており、会社の経営発展状況および財務状況について比較的よく理解していること、同社が当社の監査機関として従事する期間中は、勤勉かつ責任を尽くし、中国の登録会計士の独立監査に関する基準を厳格に遵守し、職責を真摯に履行し、職業倫理を遵守し、独立・客観・公正の従事基準に従って良好な職業姿勢と業務能力を示し、当社の2025年年報監査に関する関連業務を期限どおりに完了し、監査行為は規範的かつ秩序立っており、発行された監査報告書は当社の財務状況と経営成果を客観的かつ公正に反映していると考えています。監査委員会は、取締役会に対し、華興会計士事務所を当社の2026年度の財務および内部統制監査機関として継続委嘱することを提案することに同意します。（二）取締役会の審議および採決状況2026年3月28日、会社は第9期取締役会第5回会議において、11票賛成、0票反対、0票棄権の結果で、「2025年度監査費用および華興会計士事務所（特殊普通パートナー）の2026年度の財務および内部統制監査機関としての継続委嘱に関する議案」を審議・可決しました。取締役会は、華興会計士事務所が当社の財務監査面で示した勤勉・尽力に鑑み、監査委員会の指名に基づき、華興会計士事務所を当社の2026年度の財務諸表監査機関および内部統制監査機関として継続委嘱することを提案します。任期は1年です。取締役会は、華興会計士事務所に2025年度監査費用85万元（課税込み、食宿費・出張費を除く。財務諸表監査費用65万元、内部統制監査費用20万元）を支払うことに同意しました。（三）効力発生日本件の華興会計士事務所の継続委嘱は、当社の株主総会で審議を要し、当社の株主総会で承認された日から効力が生じます。以上、公告します。福建鳳竹繊維科技股份有限公司取締役会2026年3月31日● 提出書類（一）取締役会決議（二）監査委員会の審議書類証券コード：600493 証券略称：鳳竹繊維 公告番号：2026-003福建鳳竹繊維科技股份有限公司支配子（孫）会社に対する担保提供に関する公告当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱漏は一切存在しないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。重要内容の提示：● 担保対象および基本状況■● 合計の担保状況■一、担保の状況の概要（一）担保の基本状況全資の下属子（孫）会社が日常の経営および事業発展に必要とする資金需要を満たし、金融機関からの融資申請の効率を高めるため、当社は2026年度において、連結対象範囲内の全資子（孫）会社5社に対し、人民元12.79億元を上限とする合計の担保枠（会社の直近の期末における監査済み純資産の114.14%）を継続して提供する予定です。そのうち、資産負債率が70%以上の2社の下属全資子（孫）会社に対する担保枠は4.2億元を上限とし（直近の監査済み純資産の37.48%）、資産負債率が70%未満の3社の下属全資子会社に対する担保枠は8.59億元を上限とします（直近の監査済み純資産の76.66%）。担保の対象範囲は、綜合与信の申請、ローン、手形引受、信用状、ファクタリング、保証状、ファイナンスリース等の融資業務を含むものの、それらに限定されません。担保の方式には保証、抵当、質権等が含まれます。上記の担保枠には、新規担保および既存担保の期限延長または継続保険が含まれ、実際の担保金額は当社が最終的に締結する担保契約に基づきます。具体的には以下のとおりです：1、直近の資産負債率が70%を超える2社の下属子（孫）会社に対する見込み担保の状況は次のとおりです：①孫会社：福建鳳展宏興新材料有限公司（以下「鳳展宏興」）。2025年末時点における資産負債率は113.2%であり、2026年に鳳展宏興は銀行等の金融機関に対し総合与信2億元を申請する予定です。当社は2026年に鳳展宏興の与信申請に対して担保付きローン融資枠を2億元を上限として提供する計画で（直近の監査済み純資産の17.85%）、具体的な内訳は以下のとおりです：■②子会社：晋江市鳳竹欣欣織造有限公司（以下「欣欣織造」）。2025年末時点における資産負債率は90.74%であり、2026年に欣欣織造は銀行等の金融機関に対し総合与信2.2億元を申請する予定です。当社は2026年に欣欣織造の与信申請に対して担保付きローン融資枠を2.2億元を上限として提供する計画で（直近の監査済み純資産の19.63%）、具体的な内訳は以下のとおりです：■2、直近の資産負債率が70%未満の3社の下属子会社に対する見込み担保の状況は次のとおりです：①江西鳳竹棉紡有限公司（以下「棉紡会社」）。2026年に棉紡会社は銀行等の金融機関に対し総合与信5,000万元を申請する予定であり、そのうち、棉紡会社の不動産（家屋・土地）を抵当に入れる形式で銀行に対して与信申請する金額は2,000万元（中国郵政貯蓄銀行 瑞昌市支店）です。当社は2026年度内に棉紡会社の与信申請に対して担保付きローン融資枠を3,000万元を上限として提供する計画です（直近の監査済み純資産の2.68%）。そのうち、(i) 中国農業銀行株式会社 瑞昌市支店に対する与信リスクエクスポージャーの総量は2,000万元を上限とする予定です；(ii) 銀行、適格金融機関、または類似金融機関を含むがこれらに限らない、与信リスクエクスポージャーの総量は1,000万元を上限とする予定です。②厦門鳳竹商貿有限公司（以下「鳳竹商貿」）。2026年に鳳竹商貿は銀行等の金融機関に対し総合与信6.49億元を申請する予定です。当社は2026年に鳳竹商貿の与信申請に対して担保付きローン融資枠を6.49億元を上限として提供する計画で（直近の監査済み純資産の57.92%）、具体的な内訳は以下のとおりです：■③河南鳳竹繊維有限公司（以下「河南鳳竹」）。2026年に河南鳳竹は銀行等の金融機関に対し総合与信1.8億元を申請する予定です。当社は2026年に河南鳳竹の与信申請に対して担保付きローン融資枠を1.8億元を上限として提供する計画で（直近の監査済み純資産の16.06%）、具体的な内訳は以下のとおりです：■3、当社の全資子（孫）会社は、見込み総枠が上限を超えないことを前提に、内部で担保枠の振替調整が可能であり、資産負債率が70%を超えない下属子（孫）会社は、他の会社の担保枠から振替して使用できます。資産負債率が70%を超える下属子（孫）会社は、資産負債率70%以上の会社の担保枠からのみ振替して使用できます。4、当社は、国家に関する関連政策を満たすことを前提に、当社の全資子（孫）会社に対する融資担保を提供することに同意します。上記担保枠の有効期間は、当社が2025年年度株主総会において本事項を審議・承認した日から12か月間です。当社は担保枠の範囲内で、取締役会長または総経理が当社を全面的に代表して、融資銀行と担保関連の手続きを行い、関連する法的文書に署名することを授権します。2026年3月28日現在、当社の全資子（孫）会社に対する担保残高は5,054.3597万元であり、当社の担保総額は人民元12.79億元です。期限超過の担保はありません。（二）内部意思決定手続本件は2026年3月28日に当社の第9期取締役会第5回会議で審議・可決済みであり、2025年年度株主総会の審議・承認を要します。（三）担保見込みの基本状況（ある場合）■注：当社は全資子会社である福建鳳竹繊維有限公司を通じて間接的に鳳展宏興の100%の持分を保有しており、鳳展宏興は当社の全資孫会社です。当社は江西鳳竹棉紡有限公司の97%の持分を直接保有し、全資子会社である厦門鳳竹商貿有限公司を通じて3%の持分を間接保有しています。その他は全て直接100%保有の全資子会社です。二、担保される被担保者の基本状況（一）基本状況■三、担保契約の主要な内容当社は、当社が2025年年度株主総会で本事項を審議・承認した日から12か月以内に、銀行に対する被担保者の総合与信および運転資金ローンの上限が12.79億元を超えない範囲で、担保を提供する予定です。上記担保枠は実際に発生する担保額ではありません。上記に係る契約は未締結であり、実際の担保金額は当社が実際に署名し発生する担保契約により確定します。四、取締役会の意見（合理性および必要性）2026年3月28日、会社は第9期取締役会第5回会議において11票賛成、0票反対、0票棄権の結果で、「全資子（孫）会社のローン枠に対する担保提供に関する議案」を審議・可決しました。当社の取締役会は、今回の全資子（孫）会社への担保提供は、子（孫）会社の運営に必要な資金需要を保障するためであり、担保の対象はすべて当社の全資子（孫）会社であると考えています。これらに対して当社が提供する担保に係る財務リスクはコントロール可能であり、当社の取締役会は、上記担保行為は会社および株主の利益を損なうものではなく、会社に不利な影響を与えないと考えています。当社は、関連する法律・法規および「会社定款」の規定に厳格に従い、対外担保リスクを有効に管理します。当社は、国家に関する関連政策を満たすことを前提に、当社の全資子（孫）会社に対する融資担保を提供することに同意します。上記担保枠の有効期間は、当社が2025年年度株主総会で本事項を審議・承認した日から12か月間です。当社は担保枠の範囲内で、取締役会長または総経理が当社を全面的に代表して、融資銀行と担保関連の手続きを行い、関連する法的文書に署名することを授権します。五、累計の対外担保件数および期限超過担保件数2026年3月28日現在、当社の対外担保総額は5,054.3597万元人民元であり、当社の純資産の4.51%を占め、期限超過の担保はありません。全資子（孫）会社への担保提供を除き、当社は他の対外担保を行っていません。以上、公告します。福建鳳竹繊維科技股份有限公司取締役会2026年3月31日証券コード：600493 証券略称：鳳竹繊維 公告番号：2026-006福建鳳竹繊維科技股份有限公司資産処分および信用減損損失、資産減損損失の計上に関する公告当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱漏は一切存在しないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について個別かつ連帯責任を負います。福建鳳竹繊維科技股份有限公司（以下「当社」）は、2026年3月28日に第9期取締役会第5回会議を開催し、「資産処分および信用減損損失、資産減損損失の計上に関する議案」を審議のうえ可決しました。本件は当社の株主総会の審議を要します。ここに具体的な状況を公告します。一、本件の資産処分および信用減損損失、資産減損損失の計上状況の概要1、資産処分の状況：当社の実際の生産・経営の状況に基づき、会社の財務状況および資産価値をより客観的かつ公正に反映するため、「企業会計準則」に関する関連規定に基づき、本年度の資産処分収益は2,924,048.42元であり、主として2023年7月に当社が晋江市自然資源局と「収用・立ち退き補償および安置（配置）に関する協定書」を締結し、本報告期間において当該収用立ち退き安置協定で定めた被収用関連資産を処分したことによるものです。2、信用減損損失、資産減損損失の計上状況「企業会計準則第22号――金融商品に関する認識および測定」に基づき、当社は償却原価で測定される金融資産（債権を含む）、および公正価値で測定しその変動がその他の包括利益に計上される負債性金融商品への投資、ならびにリース債権について、予想信用損失に基づく減損会計処理を行い、損失引当金を計上します。財務省「企業会計準則第8号――資産減損」および当社の関連会計方針の規定によれば、資産に減損の兆候が存在する場合、その回収可能額を見積もらなければなりません。回収可能額の測定結果が、当該資産の回収可能額が帳簿価額を下回っていることを示す場合、資産の帳簿価額を回収可能額まで減額し、減額した金額を資産減損損失として認識し、当期損益に計上するとともに、相応の資産減損損失を引当計上します。当社の実際の生産・経営状況に基づき、会社の財務状況および資産価値をより客観的かつ公正に反映するため、「企業会計準則」に関する関連規定に基づき、2025年末に当社は各種資産について全面的な棚卸しを行い、十分な分析と評価を行った結果、そのうち一部の資産に一定の減損の兆候が存在すると認めました。慎重性の原則に基づき、減損損失が発生する可能性のある資産について減損損失を計上しました。本件の信用減損損失、資産減損損失の内訳は以下のとおりです：■本件の貸倒損失（売掛金等）計上の状況：2025年末時点において、当社は債権について、全存続期間にわたる予想信用損失に相当する金額でその損失を測定し、債権の残高から信用減損損失4,443,010.50元を戻し入れました。本件の棚卸資産減損損失計上の状況：2025年末において、「企業会計準則」の関連要求に従い、当社は期末棚卸資産を原価と正味実現可能価額のいずれか低い方で評価し、期末の棚卸資産の正味実現可能価額が帳簿原価を下回る場合、差額を棚卸資産の簿価切下げ損失として計上します。本年度は16,322,823.90元の棚卸資産減損損失を計上しました。二、本件の資産処分および信用減損損失、資産減損損失の会社への影響本件の資産処分後、当社の2025年度の利益総額は2,924,048.42元増加します。本件の信用減損損失、資産減損損失の計上後、当社の2025年度の利益総額は11,879,813.40元減少します。合計で、当社の2025年度の利益総額は8,955,764.98元減少します。三、取締役会による本件資産処分および信用減損損失、資産減損損失の合理性に関する説明本件の資産処分および信用減損損失、資産減損損失の計上は、「企業会計準則」および当社の関連会計方針の規定に従っています。本件の資産処分および信用減損損失、資産減損損失の計上は、慎重性の原則に基づいており、当社の財務状況および期末における資産状況をより客観的かつ公正に反映できると考えます。四、取締役会監査委員会による資産処分および信用減損損失、資産減損損失の審査意見会社の本件の資産処分および信用減損損失、資産減損損失の計上は、会計の慎重性の原則に基づき、計上根拠は十分であり、「企業会計準則」および当社の関連会計方針の規定に適合しています。本件の資産処分および信用減損損失、資産減損損失の計上後、会社の財務状況、資産価値および経営成果を公正に反映でき、会社の実際の状況に適合しています。本件の資産処分および信用減損損失、資産減損損失の計上に同意します。五、本件の資産処分および信用減損損失、資産減損損失の計上は、当社の2025年度財務諸表の監査機関である華興会計士事務所（特殊普通パートナー）により、同社が確認し承認しています。以上、公告します福建鳳竹繊維科技股份有限公司取締役会2026年3月31日証券コード：600493 証券略称：鳳竹繊維 公告番号：2026-002福建鳳竹繊維科技股份有限公司第9期取締役会第5回会議決議公告当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱漏は一切存在しないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について個別かつ連帯責任を負います。福建鳳竹繊維科技股份有限公司（以下「会社」）の第9期取締役会第5回会議の招集通知は、2026年3月18日に特定の担当者による手渡し、電子メール、電話通知等の方式で発出されました。会議は2026年3月28日に当社の3階会議室にて対面会議の方式で開催されました。本会議の出席予定取締役数は11名であり、実出席取締役数は11名でした。当社の取締役陳強、陳澄清、陳慧、李明鋒、李晓芳、鄭莉薇、林鑫、陳俊明、張白、肖虹および陳玲が対面会議に出席しました。当社の関連する経営陣が本会議に同席しました。本会議の招集および開催は「会社法」および「会社定款」の関連規定に適合しています。会議は取締役会長である陳強氏が主宰しました。会議は審議を経て、以下の決議を形成しました：一、11票賛成、0票反対、0票棄権の表決結果により、「2025年年度報告書およびその要約」を審議・可決しました。本議案は会社の第9期取締役会監査委員会の第4回会議で審議・可決され、かつ会社の取締役会に提出することに同意済みです。本議案は当社の株主総会の審議を要し、具体的内容は当日上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cnに掲載された公告をご覧ください。二、11票賛成、0票反対、0票棄権の表決結果により、「2025年度取締役会業務報告書」を審議・可決しました。本議案は当社の株主総会の審議を要します。三、11票賛成、0票反対、0票棄権の表決結果により、「2025年度の独立取締役による職務報告書」を審議・可決しました。当社の独立取締役はそれぞれ2025年年度株主総会で職務報告を行います。具体的内容は当日上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cnに掲載された公告をご覧ください。四、11票賛成、0票反対、0票棄権の表決結果により、「2025年度ゼネラルマネージャー業務報告書」を審議・可決しました。五、11票賛成、0票反対、0票棄権の表決結果により、「2025年度財務決算報告書」を審議・可決しました。本議案は当社の株主総会の審議を要します。六、11票賛成、0票反対、0票棄権の表決結果により、「2025年度利益配分の予案」を審議・可決しました。本議案は当社の株主総会の審議を要します。具体的内容は当日上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cnに掲載された公告をご覧ください。七、11票賛成、0票反対、0票棄権の表決結果により、「監査委員会による会計事務所2025年度の監督責務履行状況報告書」を審議・可決しました。本議案は会社の第9期取締役会監査委員会の第4回会議で審議・可決され、かつ会社の取締役会に提出することに同意済みです。監査委員会の見解：会社の監査委員会は関連する法律・法規の規定を厳格に遵守し、専門委員会の役割を十分に発揮し、会計事務所の関連資格および職務能力等を審査しました。年報監査の期間中、会計事務所と十分な討議とコミュニケーションを行い、会計事務所に対して監査報告書を適時、正確かつ客観的、公正に発行することを督促し、監査委員会による会計事務所の監督責務を実際に履行しました。監査委員会は、華興会計士事務所（特殊普通パートナー）が会社の年報監査の過程において、公正かつ客観的な態度で独立監査を行い、良好な職業倫理と業務能力を示し、会社の2025年年報監査に関する関連業務を期限どおりに完了し、監査行為は規範的で秩序立っており、発行した監査報告書は客観的かつ完全で、明確であり、適時性があると考えています。同委員会は本議案を会社の取締役会に提出することに同意します。具体的内容は当日上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cnに掲載された公告をご覧ください。八、11票賛成、0票反対、0票棄権の表決結果により、「監査委員会2025年度職務報告書」を審議・可決しました。具体的内容は当日上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cnに掲載された公告をご覧ください。九、11票賛成、0票反対、0票棄権の表決結果により、「会社2025年度における社会的責任履行報告書」を審議・可決しました。具体的内容は当日上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cnに掲載された公告をご覧ください。十、11票賛成、0票反対、0票棄権の表決結果により、「会社2025年度内部統制評価報告書」を審議・可決しました。本議案は会社の第9期取締役会監査委員会の第4回会議で審議・可決され、かつ会社の取締役会に提出することに同意済みであり、具体的内容は当日上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cnに掲載された公告をご覧ください。十一、11票賛成、0票反対、0票棄権の表決結果により、「2025年度監査費用および華興会計士事務所（特殊普通パートナー）を2026年度の財務および内部統制監査機関として継続委嘱する議案」を審議・可決しました。本議案は会社の第9期取締役会監査委員会の第4回会議で審議・可決され、かつ会社の取締役会に提出することに同意済みであり、当社の株主総会の審議を要します。具体的内容は当日上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cnに掲載された公告をご覧ください。十二、11票賛成、0票反対、0票棄権の表決結果により、「最高額借入総合与信枠の申請に関する議案」を審議・可決しました。本議案は当社の株主総会の審議を要します。生産・経営の必要により、当社は2026年から2027年にかけて、関連銀行に対する与信リスクエクスポージャーの申請を行う方針であり、具体的内訳は以下のとおりです：■上記の総合与信リスクエクスポージャー枠の合計は14.9億元です（当該与信枠は当社の実際の資金調達額ではなく、具体的な融資額は与信枠の範囲内で当社の実際の資金需要に応じて確定します。総与信枠を超えない前提で、当社の実際の需要に応じて、各銀行等の金融機関と協議し、各銀行等に対して配分する実際の融資額を適時に調整することができます）。上記の総合与信はすべて信用ローンであり、主に運転資金ローンの手続、プロジェクトローン、ファイナンスリース、銀行引受手形、国際および国内の信用状決済等、各種の融資業務に用いられます。月間利率は銀行等の金融機関から通知される内容に従います。上記の資金調達業務は具体的な実務の際、当社は、各銀行等の金融機関との協議状況に基
福建凤竹纺织科技股份有限公司2025年年度報告概要
会社コード：600493 会社略称：鳳竹繊維
第1節 重要な注意事項
1、本年度報告書の要約は年次報告書全文からの抜粋であり、当社の経営成果、財務状況および今後の発展計画を全面的に把握するため、投資家はwww.sse.com.cnのウェブサイトで年次報告書全文を慎重に読んでください。
2、当社取締役会および取締役、高級管理職は、本年度報告書の内容が真実であり、正確であり、かつ完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱漏は存在せず、ならびに個別および連帯の法的責任を負います。
3、会社の全取締役が取締役会会議に出席しています。
4、華興会計士事務所（特殊普通パートナー）は、当社のために標準的で留保のない意見の監査報告書を発行しました。
5、取締役会が可決した本報告期間の利益配分案、または剰余金を株式に転換する（公積金転増株式）案
2026年3月28日、当社は第9期取締役会第5回会議を開催し、当社「2025年度利益配分の予案」を審議のうえ可決しました。華興会計士事務所（特殊普通パートナー）の監査に基づき、2025年12月31日現在、会社の親会社の期末未分配利益は人民元412,788,064.96元です。取締役会の決議により、本社の2025年度の利益配分は、株式配当の権利分配に関する株式登録日の登録株式総数を基礎として行います。本件の利益配分案は以下のとおりです。
1、当社は全株主に対し1株当たり現金配当0.018元（課税込み）を予定しています。2025年12月31日現在、当社の発行済株式総数は272,000,000株であり、これに基づき合計で現金配当4,896,000元（課税込み）を予定しています。本年度の当社の現金配当の総額は4,896,000元です。本年度は現金を対価として、集中競価方式および申込方式で既に実施された株式の買戻しの金額は0元であり、現金配当および買戻し金額の合計は4,896,000元で、本年度に上場会社株主に帰属する純利益に占める割合は31.16%です。そのうち、現金を対価として、申込方式および集中競価方式により買戻した株式であって、株式の消却（以下「買戻し・消却」）を行う金額は0元であり、現金配当および買戻し・消却の合計金額は4,896,000元で、本年度に上場会社株主に帰属する純利益に占める割合は31.16%です。本年度は株式配当（送株）および資本公積金の転増は実施せず、残余の未分配利益は全て翌年度以降に繰り越して配分します。
本公告の公表日から、利益配分に関する株式の権利分配に係る株式登録日までの期間において、転換社債の株式転換/株式の買戻し/株式インセンティブ付与株式の買戻し・消却/重大資産再編に伴う株式の買戻し・消却等により、当社の株式総数が変動した場合、当社は配分総額を変えず、これに対応して1株当たり配分割合を調整する予定です。今後、株式総数に変更が生じた場合には、別途、具体的な調整内容を公告します。
本件の利益配分予案は、当社の2025年年度株主総会の審議・承認を要します。
報告期間末時点において、親会社に未補填の欠損（未填補損失）が存在する関連状況およびそれが当社の配当等に与える影響
□適用 √不適用
第2節 会社の基本情報
1、会社概要
■
2、報告期間における会社の主な事業概要
1、業界の基本状況および会社の業界における位置づけ
中国証券監督管理委員会が公表した「上場会社業界分類指針」（2012年改訂）および中国証券監督管理委員会が公表した2021年3四半期の上場会社業界分類結果に基づき、当社の属する業界は「C17 繊維業」です。当社が関与する織造および染色・仕上げの業務は、繊維業のサプライチェーンにおける中間段階であり、そのうち染色・仕上げはニット生地生産の最後かつ最も重要な段階です。近年、国家による省エネ・排出削減および老朽設備の淘汰の呼びかけに応えるため、当社は「スマート製造」および「グリーン・環境保護」の2つの大テーマを軸として、省エネ・排出削減および技術改造を積極的に推進し、一定の相対的に遅れた、かつ浴比が高い設備を淘汰し、先進的な技術および設備を導入して製品品質を向上させ、エネルギー消費を低減し、国際的に先進的な染色・仕上げの生産ラインを構築し、業界内での競争力を強化してきました。現在、当社の水・電気・蒸気・汚水処理等の基礎インフラはすべて整っており、生産設備は世界の同業他社に比肩する先進水準に達しており、比較的充実した技術革新体系と産業チェーンを形成しています。
当社は業界において先駆けてISO9001品質マネジメントシステムおよびISO14001環境マネジメントシステムの認証を取得し、英国ITS社Intertekのエコ製品クラスⅠ認証、国際エコ繊維製品OekoTexStandard100認証（福建ニット染色漂白業界で最初に、染色漂白の筒糸染めおよびニット製品布のOekoエコ繊維製品標準ベビープロダクト、ならびに直接肌に接触する製品の認証書を取得した生産者であり、先進国が設ける環境上のバリアを突破しました）も取得しています。同時に当社は福建省内で最初の繊維検査ラボを設立し、当社の検査センターは「中国実験室国家認定委員会CNAL」の認証を通過しました。2006年に鳳竹技術センターが「国家級企業技術センター」として認定され、これは全国のニット業界で初めての事例です。近年、さらに当社はグローバルリサイクル規格（GRS）4.0認証、知的財産権マネジメントシステム認証、両化融合マネジメントシステム評価、OHSAS180001職業健康安全マネジメントシステム認証、ISO50001エネルギーマネジメントシステム認証、SLCP認証などにも合格しています。
2、報告期間中の業界関連政策
実体経済および民生産業の重要な構成要素として、新たな時代の下で繊維業は、デジタル経済、スマート化、グリーン化等による挑戦と機会に直面しています。また、世界における複数の不安定要因の影響を受けて、繊維業も大きな挑戦に直面しています。そのため、国、地方政府および業界団体も多くの政策を打ち出し、繊維業の転換と高度化を推進し、繊維強国への道を歩むことを後押ししています。以下は一部の業界関連政策の抜粋であり、業界に影響を与える全ての政策を網羅するものではありません。投資家の参考のためにのみ記載します。
2025年3月16日、党中央弁公庁および国務院弁公庁が「消費の押し上げに関する特別行動計画」を印刷・配布しました。「計画」は具体的に実施する7つの主要行動を配置しており、繊維業との関連が最も深いのは消費品質向上の行動です。「計画」は消費ブランドのリードの強化を提起しています。商業、物流、文旅等のサービス分野に焦点を当て、サービス品質を向上させる政策を分類して策定し、より多くの中国のサービスブランドを創出します。中華の優れた伝統文化を製品デザインに取り込み、オリジナル知的財産（IP）ブランドの開発を支援し、国貨の「潮品」の国内外における増分市場を開拓します。地域の実情に即して「初出し経済」を推進し、国内外の優良商品・サービスブランドによる初出し出店、初出し初回の披露、初出し展の開催を奨励します。消費の新しい業態・新しいモデルの普及を支援します。「中国で買う」シリーズ活動を組織し、中国の消費名品の陣列を構築します。
2025年3月24日、商務部、国家発展改革委員会等の8部門が「スマートなサプライチェーンの発展を加速するための特別行動計画」を印刷・配布し、サプライチェーンのイノベーションと活用を深化させ、スマートなサプライチェーンが近代的な商取引・流通体制の整備、全社会の物流コストの効果的な低減、産業チェーンとサプライチェーンの競争力およびレジリエンスの強化において重要な役割を十分に発揮することを重視します。
2025年3月28日、「温室効果ガス 製品のカーボンフットプリントの定量化方法と要求 化学繊維」（GB/T 45540-2025）国家標準が正式に公表されました。本文書は、ポリエステル、ナイロン、ビスコース繊維、アクリル、アクリロニトリル繊維、ポリプロピレン繊維、ビスコース繊維等の化学繊維製品の一部について、カーボンフットプリントの定量化および報告に適用されます。化繊業に対して、製品カーボンフットプリントの算定方法を規範化し、統一し、化繊製品のカーボンフットプリント算定標準の空白を埋め、業界がカーボンピークアウトおよびカーボンニュートラルの目標を実現することを後押しします。
2025年5月27日、福建省工業・情報化庁等の10部門が「染色・仕上げ産業の高品質な発展を推進するための指導意見」を印刷・配布し、工業・情報化部等の4部門が打ち出した「繊維工業の質の向上・グレードアップの実施方案（2023〜2025年）」等の文書の精神、および省党委員会、省政府による近代的な繊維・アパレル産業の転換と高度化を推進するための取組を貫徹し実行します。集積化、高級化、グリーン化を軸に、染色・仕上げ産業の高品質な発展を推進し、2027年までに福建省の染色・仕上げ産業の転換と高度化が顕著な成果を上げることを目指し、生産能力の総体は国内の先進水準に達するようにします。染色・仕上げ企業の園区への集積率をさらに高め、工業・情報化部の印染に関する規範条件を満たす企業の数を25社以上にし、中高端製品の構成比を65%以上にします。
2025年6月1日、中国人民銀行および国家外貨管理局が共同で「福建が海峡両岸の融合発展の新しい道を探索することを支援し、両岸融合発展のデモンストレーション区を建設するための若干の措置」を印刷・配布しました。「若干の措置」は、両岸の共同の「生活圏」における金融エコシステムの最適化、台胞・台資企業の第一の故郷への上陸に対するサービスの支援、福州、厦門、泉州で越境貿易の高水準の対外開放モデル実証の実施を支援、資本項目下における越境投融資の利便化の支援、金融監督を全面的に強化し、金融リスクを効果的に予防・解消する等の4分野のうち、全12条の政策措置を提起しており、両岸融合発展のデモンストレーション区の建設を継続的に深め、金融の高水準の対外開放を推進するうえで重要な意義があります。
2025年6月17日、工業・情報化部等6部門が共同で「繊維工業のデジタル化転換の実施方案」を印刷・配布し、具体的な作業タスク18項目を明確にしました。2つの段階における発展目標は次のとおりです。2027年までに、デジタル化転換の基盤となる支援能力をさらに高め、新たなモデルおよび新たな業態が継続的に生まれ、産業の高品質な発展を力強く推進します。規模以上の繊維企業の主要業務プロセスにおける全面的なデジタル化比率は70%を超え、150件以上のデジタル化転換の典型的なシナリオ、60件以上のデジタル化転換の模範企業、30件以上のデジタル化転換の典型的なクラスター/園区を構築し、模範的な効果が強く、容易に複製して普及できるデジタル化転換の典型的ソリューションを200件以上育成・推進します。2030年までに、新世代情報技術が繊維工業のデジタル改造により顕著な成果をもたらし、企業の生産方式、経営モデル、組織形態の変革とイノベーションをさらに推進し、繊維工業の全バリューチェーンの飛躍的な高度化を実現します。
2025年6月26日、工業・情報化部弁公庁が「工業・情報化におけるグリーン・低炭素の標準化作業をさらに深く推進するための実施方案」を印刷・配布しました。2027年までに、グリーン・低炭素分野の標準の制定・改訂を100項目以上推進し、工業・情報化におけるグリーン・低炭素の標準体系を徐々に整備し、標準化業務の効率をさらに高めます。2030年までに、工業・情報化におけるグリーン・低炭素の標準化業務の基盤をさらに強固にし、標準体系をより健全にし、標準化が工業・情報化のグリーン・低炭素の発展を支える役割をより一層際立たせます。
2025年7月3日、国務院弁公庁が「雇用の安定に関する政策支援の力度をさらに強めることに関する通知」を公表し、7方面の措置を提起しました。企業が雇用を安定させることを支援し、企業の増員による雇用の吸収を奨励し、技能訓練を通じて雇用能力を高め、雇用サービスを最適化してマッチングを促進し、雇用支援を強化して底支えを確保し、雇用のモニタリングを実施してリスクを予防し、組織的保障を実効的に強化します。雇用の安定、企業の安定、市場の安定、先行きに対する見通し（期待）の安定に力点を置き、高品質な経済発展を推進することを目的としています。
2025年7月8日、工業・情報化部2025年第13号公告により、工業・情報化部が一括で一部の業界標準を承認しました。今回承認された標準のうち、繊維業は46項目、印染業は繊維業の標準の中で11項目です。
2025年7月8日、国家発展改革委員会、工業・情報化部、国家エネルギー局の3部門が共同で「ゼロカーボン園区の建設を実施することに関する通知」を発出しました。カーボンピークアウトおよびカーボンニュートラルを積極的かつ着実に推進し、経済社会の発展における全面的なグリーン転換を加速させるため、条件の整った地域が先行して一部のゼロカーボン園区を建設することを支援し、関連する計画設計、技術設備、ビジネスモデル、管理規範を徐々に整え、各種園区の低炭素化およびゼロカーボン化への改造を計画的かつ段階的に推進し、園区と企業の排出削減と効率向上を支援して、カーボンピークアウトおよびカーボンニュートラルの目標を実現するための強固で力強い支えを提供することを目的としています。
2025年8月25日、中華人民共和国国家発展・改革委員会が「2025年の綿花関税配分枠に係る追加の優遇関税税率 加工貿易輸入配分枠の申請に関する事項に関する公告」を公表し、2025年の綿花輸入の滑准税加工貿易配分枠の総量は20万トンであることを確定しました。企業は綿花の加工貿易のニーズに応じて、いつでも滑准税加工貿易配分枠を申請できます。
2025年10月10日、工業・情報化部および水利部が「国家が奨励する工業用節水の工法、技術および設備目録（2025年版）」を公表しました。全150項目で、鉄鋼、石油化学、繊維印染等の十余りの業種にまたがり、そのうち繊維業は14項目です。多分野・多次元をカバーする先進的な節水の技術設備をコアに、「共通・汎用＋業界専用」の立体的節水技術体系を構築し、業界を「受動的な節水」から「能動的な収益創出（効率向上による価値創造）」へ転換させる重要な指針となります。工業用水効率の向上と「ダブルカーボン」目標の実現において深遠な意義を持ちます。
2025年10月29日、国家外貨管理局が「国家外貨管理局による外貨資金決済のさらなる利便化と外貿の安定した発展の支援に関する通知」を公表しました。外貨管理措置を最適化することで外貿企業の資金決済の効率を高め、外貿の安定した発展を支援することを目的としています。
2025年10月30日、商務部が「グリーン貿易の拡大に関する実施意見」を公表し、外貿企業のグリーン・低炭素の発展能力を向上させ、グリーン・低炭素関連製品および技術の輸出入を拡大し、グリーン貿易の発展に適した良好な国際環境を整えること等の複数の措置を提起しました。グリーン貿易を積極的に拡大し、貿易の最適化と高度化を促進し、「カーボンピークアウト、カーボンニュートラル」目標の実現に貢献し、貿易強国の建設を加速します。
2025年12月27日、中華人民共和国第14期全国人民代表大会常務委員会第19回会議にて、「中華人民共和国対外貿易法」が改正・可決されました。貿易発展の動向に適応し、発展と安全を統合して考え、高水準の対外開放を推進し、貿易秩序を維持し、経営者の権益を保護します。
3、報告期間における業界の運営状況
中国繊維工業連合会のデータによると、2025年の通年、規模以上の繊維企業の工業付加価値は前年同期比で1.8%増加であり、そのうち繊維業は3.0%、アパレル業は-3.0%、化学繊維業は8.2%でした。繊維業、アパレル業、化学繊維業の固定資産投資の完成額は、それぞれ前年同期比で4.3%、5.2%、12.3%増加です。1〜11月において、規模以上の繊維企業は営業収入40986.6億元を実現し、前年同期比で7%減少しました。利益総額は1324.7億元で、前年同期比14.3%減少です。国内販売市場は穏やかな増加であり、輸出はレジリエンスを示しました。1〜12月において、全国の規模以上のアパレル、靴・帽子、ニット・織物のカテゴリの商品小売売上高は15215億元で、前年同期比3.2%増加です。繊維アパレルの輸出額は3121.8億米ドルで、前年同期比2.5%減少です。
世界情勢の変化が多様であり、供給が強く需要が弱いという現実に直面して、業界は逆風を押し返すように前進し、安定しつつ好調で、レジリエンスと活力を示しています。世界銀行のレポートによれば、2020年から2030年にかけては、20世紀60年代以来で最も弱い10年になる可能性があります。我が国は戦略的な機会とリスク・課題が共存し、不確実で予測困難な要因が増える時期にあります。将来に向けて、私たちは業界の「安定」の基盤、「前進」の方向、「新たな可能性」を深く認識し、変局の中で新機軸を育み、転換の中で新たな局面を切り開く必要があります。
1、会社が行う主な事業および主な製品：
当社は繊維業の中流に位置し、主な事業は、ニットおよび織物の色布、漂染、紡糸、染糸、プリント加工を生産・加工し、自社製品を販売することです；環境設備の運営を行うこと；貨物または技術の輸出入業務を行うこと等です。
当社の製品は主に3つの大分類に分かれます：
（1）ニットの生機布（バルク生地）、これには：
シングル面タイプ：汗布、タオル布、ジャカード布、カラーストライプ布；
ダブル面タイプ：ダブル面ジャカード布、ローマ布、交織布、サンドイッチ布；
リブ（リブ編み）タイプ：1X1リブ、2X2リブ、伸縮リブ、移圈リブ等；
丸ハギ起毛（毛玉防止）ベルベット布タイプ：シングル刷り・シングル揺らし、ダブル刷り・ダブル揺らし、ダブル刷り・シングル揺らし；
ベルベット布タイプ：主にトレーナー布（スウェットシャツ生地）です。
（2）ニットの完成布：上記の生機布およびインターロック編み布、シューズ用素材布が含まれます。
（3）筒子染色糸（チューブ染色糸）：綿100%、ポリエステル綿、ポリエステル、アクリル、ナイロン、ビスコース糸等。
上記製品は主に、各種の子ども服、スポーツウェア、インナーおよびアウターの生地として使用されます。当社は中高級製品市場に位置づけ、グローバル調達、グローバル販売を行っています。
当社が手掛ける織造および染色・仕上げの業務は、繊維業の産業チェーンにおける中間段階であり、最終的にアパレル業向けにニットの染色・仕上げの生地（主に各種子ども服、スポーツウェア、中高級Tシャツおよびインナー生産メーカーへ生地を提供）を供給します。一定の季節変動があります。当社は中高端製品市場を中心に位置づけており、ブランド発注（ブランド単）および中高端の学校制服を主としているため、通年の稼働は比較的安定しており、季節による変動は特に大きくありません。
2、会社の経営モデル：
原材料の調達：当社が生産に用いる原・補助材料は主に綿糸、化学繊維類、染色・薬剤です。当社は物資調達管理規程および適格サプライヤー名簿を制定しており、物資調達部門は物資需要計画に基づき入札、見積り依頼等の方式で調達を実施します。正常な生産を維持するため、一定量の在庫の安全在庫を確保する必要があり、特に綿糸、染料、助剤等の原・補助材料です。原・補助材料の品質および納期を確保するため、当社はサプライヤーと長期に良好な協力関係を構築しており、厳格なサプライヤー選定の仕組みにより定期的にサプライヤーを評価し、競争メカニズムも徐々に導入し、原・補助材料について「品質比較・価格比較」を行うことで調達コストを引き下げています。
生産モデルおよび販売モデル：当社は主に「販売に応じて生産する」生産・経営モデルを採用しています。販売部門が販売計画にもとづき顧客の注文を統括して生産計画を策定し、その後、生産部門へ発注し、「受注生産」を実施します。当社の業務は主に2つの部分で構成されます。第一に、自社生産・自社販売業務、すなわち自社で原材料を調達し、ニットおよび染色・仕上げを経てニットの完成品を作り、自社で販売することです。第二に、染色・仕上げの加工業務、すなわち顧客からの委託を受け、顧客が提供した生機布を完成品に加工して加工費を受領することです。
生産・経営の過程で、当社は自社ブランド業務の運営を段階的に強化し、全体のリスク耐性能力を高めています。また、先進技術、工程設備を継続的に導入し、専門人材を吸収することで、技術を生産力へ転換し、コア業務の競争力を高めています。さらに、上下流との連携を強化し、需要情報および流行の傾向に応じて、注文モデルにより生産量と在庫を把握し、高級・高品質・機能性・環境配慮型の生地の比重を高め、製品の売りやすさ（適合性）と収益性を強化しています。
3、会社の主な会計データおよび財務指標
3.1 直近3年の主な会計データおよび財務指標
単位：元 通貨：人民元
■
3.2 報告期間を四半期に分けた主な会計データ
単位：元 通貨：人民元
■
四半期データと開示済みの定期報告データとの差異説明
□適用 √不適用
4、株主の状況
4.1 報告期間末および年次報告書の開示前1か月末の普通株主総数、議決権回復の優先株主総数、特別議決権株式を保有する株主総数、ならびに上位10名の株主の状況
単位：株
■
4.2 当社と支配株主との間の持分および支配関係の枠図
√適用 □不適用
■
4.3 当社と実質的支配者との間の持分および支配関係の枠図
√適用 □不適用
■
4.4 報告期間末の当社の優先株主総数および上位10名の株主の状況
□適用 √不適用
5、会社債券の状況
□適用 √不適用
第3節 重要事項
1、会社は重要性の原則に基づき、報告期間中の当社の経営状況に重大な変化があった事項、および報告期間中に発生し当社の経営状況に重大な影響を及ぼし、また見込まれる事項を開示すべきです。
報告期間中、当社は連結で営業収入を人民元92,089.47万元計上し、前年同期の92,952.13万元に比べて862.66万元減少であり、減少率は0.93%です。当社は営業利益を人民元1,301.50万元計上し、同期の6,471.58万元に比べて5,170.08万元減少であり、減少率は79.89%です。当社は純利益を1,571.03万元計上し、同期の5,317.41万元に比べて3,746.38万元減少であり、減少率は70.45%です。純利益の減少は主として、本年度において、立ち退きの確定により認識した資産処分益が減少したことによるものです。
2025年12月31日現在、当社の総資産は177,835.97万元であり、期首から11,442.28万元増加し、増加率は6.88%です。総資産の増加は主に、本期末の銀行預金および銀行の理財商品が増加したことによるものです。当社の純資産は112,175.79万元であり、期首から232.65万元減少し、減少率は0.21%です。純資産の減少は主として、本期の純利益および配当の影響によるものです。
2、会社の年度報告書の開示後に上場廃止のリスクに関する注意喚起または上場廃止の状況がある場合、上場廃止のリスクに関する注意喚起または上場廃止の状況を招いた原因を開示しなければなりません。
□適用 √不適用
取締役会長：陳 強
福建鳳竹繊維科技株式会社
2026年3月31日
証券コード：600493 証券略称：鳳竹繊維 公告番号：2026-005
福建鳳竹繊維科技株式会社
2025年度利益配分案公告
当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱漏は一切存在しないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。
一、利益配分案の内容
（一）利益配分案の具体的内容
華興会計士事務所（特殊普通パートナー）の監査に基づき、2025年12月31日現在、福建鳳竹繊維科技株式会社（以下「当社」）の親会社の期末未分配利益は412,788,064.96元の人民元です（通貨は下記同様）。当社の取締役会の審議決定により、当社は2025年度の利益配分を、株式配当の権利分配に関する株式登録日に登録されている株式総数を基礎として行う予定です。本件の利益配分案は以下のとおりです。
当社は全株主に対し1株当たり現金配当0.018元（課税込み）を予定しています。2025年12月31日現在、当社の総株式数は272,000,000株であり、これに基づき合計で現金配当4,896,000元（課税込み）を予定しています。本年度の当社の現金配当の総額は4,896,000元です。本年度は現金を対価として、集中競価方式および申込方式で既に実施された株式の買戻しの金額は0元であり、現金配当および買戻し金額の合計は4,896,000元で、本年度に上場会社株主に帰属する純利益に占める割合は31.16%です。そのうち、現金を対価として、申込方式および集中競価方式により買戻した株式であって、株式の消却（以下「買戻し・消却」）を行う回収（以下「買戻し・消却」）の金額は0元であり、現金配当および買戻し・消却の合計金額は4,896,000元で、本年度に上場会社株主に帰属する純利益に占める割合は31.16%です。本年度は株式配当（送株）および資本公積金の転増株式は実施せず、残余の未分配利益は全て翌年度以降に繰り越して配分します。
本公告の開示日から、利益配分に関する株式の権利分配に係る株式登録日までの期間において、転換社債の株式転換/株式の買戻し/株式インセンティブ付与株式の買戻し・消却/重大資産再編に伴う株式の買戻し・消却等により当社の株式総数が変動した場合、当社は配分総額を変えず、これに対応して1株当たり配分割合を調整する予定です。今後、株式総数に変更が生じた場合には、別途、具体的な調整内容を公告します。
本件の利益配分案は、当社の2025年年度株主総会の審議を要します。
（二）当社は他のリスクに関する警告の状況に該当しない
■
上表に示すとおり、当社は「上海証券取引所株式上場規則」第9.8.1条第1項第（八）号に規定される、他のリスク警告の対象となる可能性がある状況には該当しません。
二、当社が履行した意思決定手続
当社は2026年3月28日に第9期取締役会第5回会議を開催し、本利益配分案を審議のうえ可決しました。本案は「会社定款」に定める利益配分方針および当社が既に開示した株主還元計画に適合しています。
三、関連するリスクの提示
当社取締役会は、当社の収益水準、財務状況、キャッシュフロー状況および分配可能利益等を総合的に考慮し、また当社の実際の事業運営・発展状況とあわせて、今後の資金需要に関する相応の評価を行ったうえで、より良く株主へ還元し、全ての株主が当社の発展における経営成果を享受できるようにするため、本利益配分案を提起しました。本件は当社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えず、当社の通常の経営および長期的な発展に影響を与えません。
本利益配分案は、当社の2025年年度株主総会で審議・承認されることを条件に実施可能であり、投資家の皆様におかれましては理性的な投資を行い、投資リスクにご注意ください。
以上。
福建鳳竹繊維科技株式会社取締役会
2026年3月31日
証券コード：600493 証券略称：鳳竹繊維 公告番号：2026-004
福建鳳竹繊維科技株式会社
会計事務所の継続委嘱に関する公告
当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱漏は一切存在しないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について個別かつ連帯責任を負います。
重要内容の提示：
● 委嘱予定の会計事務所の名称：華興会計士事務所（特殊普通パートナー）（以下「華興会計士事務所」）
福建鳳竹繊維科技株式会社（以下「当社」）は、華興会計士事務所（特殊普通パートナー）を、当社の2026年度の財務諸表監査機関および内部統制監査機関として継続委嘱する予定であり、任期は1年です。本件は当社の株主総会での審議を要します。詳細は以下のとおりです。
一、委嘱予定の会計事務所の基本情報
（一）機関情報
1.基本情報
華興会計士事務所（特殊普通パートナー）の前身は福建華興会計士事務所であり、1981年に設立され、福建省財政庁の管轄下にありました。1998年12月において、旧主管部門である福建省財政庁との関係が切り離され、福建華興有限責任会計士事務所へと改組されました。2009年1月に、福建華興会計士事務所有限公司へと改称しました。2013年12月に、福建華興会計事務所（特殊普通パートナー）へと転換しました。2019年7月に、華興会計士事務所（特殊普通パートナー）へと改称しました。
華興会計士事務所（特殊普通パートナー）は特殊普通パートナー企業であり、登記住所は福建省福州市鼓楼区湖東路152号中山大厦B座7-9階です。首席パートナーは童益恭氏です。
2025年12月31日現在、華興会計士事務所（特殊普通パートナー）はパートナー73名、登録会計士332名を有しており、そのうち証券サービス業務の監査報告書への署名経験のある登録会計士は185名です。
華興会計士事務所（特殊普通パートナー）の2024年度に監査された収入総額は37,037.29万元であり、そのうち監査業務収入は35,599.98万元、証券業務の監査収入は19,714.90万元です。2025年度には、96社の上場会社に年報の監査サービスを提供しました。上場会社の主な業種は、製造業（コンピュータ、通信、その他電子設備製造業、化学原料・化学製品製造業、電気機械および器材製造業、専用設備製造業、医薬品製造業等）および情報伝送、ソフトウェア・情報技術サービス業、卸売・小売業、交通運輸・倉庫・郵政業、科学研究および技術サービス業、農・林・牧・漁業、鉱業、電力・熱力・ガスおよび水の生産・供給業、建設業、宿泊・飲食業、不動産業、水利・環境・公共施設管理業等です。監査手数料の総額（課税込み）は13,622.69万元であり、そのうち当社と同業種の上場会社の監査顧客は74社です。
2025年12月31日現在、華興会計士事務所（特殊普通パートナー）は累計で補償限度額8,000万元の職業保険を購入しており、職業リスク基金は計上していません。職業リスク基金の積立および職業保険の購入は関連規定に適合しています。
華興会計士事務所（特殊普通パートナー）の直近3年において、職務執行行為に起因して民事訴訟が発生していません。
華興会計士事務所（特殊普通パートナー）の直近3年において、職務執行行為により監督管理措置を6回、自律的監督管理措置を1回受けています。職務執行行為により刑事処罰、行政処罰および懲戒処分を受けた状況は存在しません。19名の従事者は直近3年において、職務執行行為により監督管理措置を5回、自律的監督管理措置を2回受けています。無従事者については直近3年において職務執行行為により刑事処罰、行政処罰および懲戒処分を受けていません。
（二）案件情報
1.基本情報
案件パートナー：林希敏。1995年に登録会計士となり、1992年から華興会計士事務所に従事し、1995年から上場会社の監査業務に従事しています。2022年から当社に対する監査サービスを提供しています。近3年において「七匹狼」等の3社の上場会社の監査報告書の署名および復核を行いました。
署名登録会計士：王冠。登録会計士。2014年から上場会社の監査に従事し、2014年から華興会計士事務所に従事しています。2021年から当社に対する監査サービスを提供しています。近3年において上場会社の監査報告書の署名および復核を行っていません。
案件の品質管理の復核担当者：劉見生。登録会計士。2003年から登録会計士資格を取得し、2010年から上場会社の監査に従事しています。2007年から華興会計士事務所に従事しています。近3年において5社の上場会社の監査報告書の署名および復核を行いました。
案件パートナーである林希敏、署名登録会計士である王冠、案件の品質管理復核担当者である劉見生について、近3年いずれも職務執行行為により刑事処罰を受けておらず、中国証券監督管理委員会およびその駐在機関、業界主管部門から行政処罰、監督管理措置を受けておらず、証券取引所、業界協会等の自律的組織から自律的監督管理措置や懲戒処分を受けていません。
華興会計士事務所および案件パートナーの林希敏、署名登録会計士の王冠、案件の品質管理復核担当者の劉見生には、独立性に影響を与える可能性のある状況はありません。
会社の2025年度財務諸表監査費用は65万元（課税込み）、内部統制監査費用は20万元（課税込み）です。会社の2025年度の財務報告監査費用の単価は2024年度と同じです。
二、委嘱予定の会計事務所継続委嘱に係る手続
（一）監査委員会の審議意見
会社の取締役会監査委員会は、華興会計士事務所の専門的な適格性、投資家保護能力、独立性および信用状況等について十分に理解し審査しました。その結果、華興会計士事務所は証券および先物関連業務の従事資格と豊富な実務経験を有しており、会社の経営発展状況および財務状況について比較的よく理解していること、同社が当社の監査機関として従事する期間中は、勤勉かつ責任を尽くし、中国の登録会計士の独立監査に関する基準を厳格に遵守し、職責を真摯に履行し、職業倫理を遵守し、独立・客観・公正の従事基準に従って良好な職業姿勢と業務能力を示し、当社の2025年年報監査に関する関連業務を期限どおりに完了し、監査行為は規範的かつ秩序立っており、発行された監査報告書は当社の財務状況と経営成果を客観的かつ公正に反映していると考えています。監査委員会は、取締役会に対し、華興会計士事務所を当社の2026年度の財務および内部統制監査機関として継続委嘱することを提案することに同意します。
（二）取締役会の審議および採決状況
2026年3月28日、会社は第9期取締役会第5回会議において、11票賛成、0票反対、0票棄権の結果で、「2025年度監査費用および華興会計士事務所（特殊普通パートナー）の2026年度の財務および内部統制監査機関としての継続委嘱に関する議案」を審議・可決しました。取締役会は、華興会計士事務所が当社の財務監査面で示した勤勉・尽力に鑑み、監査委員会の指名に基づき、華興会計士事務所を当社の2026年度の財務諸表監査機関および内部統制監査機関として継続委嘱することを提案します。任期は1年です。取締役会は、華興会計士事務所に2025年度監査費用85万元（課税込み、食宿費・出張費を除く。財務諸表監査費用65万元、内部統制監査費用20万元）を支払うことに同意しました。
（三）効力発生日
本件の華興会計士事務所の継続委嘱は、当社の株主総会で審議を要し、当社の株主総会で承認された日から効力が生じます。
以上、公告します。
福建鳳竹繊維科技股份有限公司取締役会
2026年3月31日
● 提出書類
（一）取締役会決議
（二）監査委員会の審議書類
証券コード：600493 証券略称：鳳竹繊維 公告番号：2026-003
福建鳳竹繊維科技股份有限公司
支配子（孫）会社に対する担保提供に関する公告
当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱漏は一切存在しないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について法的責任を負います。
重要内容の提示：
● 担保対象および基本状況
■
● 合計の担保状況
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一、担保の状況の概要
（一）担保の基本状況
全資の下属子（孫）会社が日常の経営および事業発展に必要とする資金需要を満たし、金融機関からの融資申請の効率を高めるため、当社は2026年度において、連結対象範囲内の全資子（孫）会社5社に対し、人民元12.79億元を上限とする合計の担保枠（会社の直近の期末における監査済み純資産の114.14%）を継続して提供する予定です。そのうち、資産負債率が70%以上の2社の下属全資子（孫）会社に対する担保枠は4.2億元を上限とし（直近の監査済み純資産の37.48%）、資産負債率が70%未満の3社の下属全資子会社に対する担保枠は8.59億元を上限とします（直近の監査済み純資産の76.66%）。担保の対象範囲は、綜合与信の申請、ローン、手形引受、信用状、ファクタリング、保証状、ファイナンスリース等の融資業務を含むものの、それらに限定されません。担保の方式には保証、抵当、質権等が含まれます。上記の担保枠には、新規担保および既存担保の期限延長または継続保険が含まれ、実際の担保金額は当社が最終的に締結する担保契約に基づきます。
具体的には以下のとおりです：
1、直近の資産負債率が70%を超える2社の下属子（孫）会社に対する見込み担保の状況は次のとおりです：
①孫会社：福建鳳展宏興新材料有限公司（以下「鳳展宏興」）。2025年末時点における資産負債率は113.2%であり、2026年に鳳展宏興は銀行等の金融機関に対し総合与信2億元を申請する予定です。当社は2026年に鳳展宏興の与信申請に対して担保付きローン融資枠を2億元を上限として提供する計画で（直近の監査済み純資産の17.85%）、具体的な内訳は以下のとおりです：
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②子会社：晋江市鳳竹欣欣織造有限公司（以下「欣欣織造」）。2025年末時点における資産負債率は90.74%であり、2026年に欣欣織造は銀行等の金融機関に対し総合与信2.2億元を申請する予定です。当社は2026年に欣欣織造の与信申請に対して担保付きローン融資枠を2.2億元を上限として提供する計画で（直近の監査済み純資産の19.63%）、具体的な内訳は以下のとおりです：
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2、直近の資産負債率が70%未満の3社の下属子会社に対する見込み担保の状況は次のとおりです：
①江西鳳竹棉紡有限公司（以下「棉紡会社」）。2026年に棉紡会社は銀行等の金融機関に対し総合与信5,000万元を申請する予定であり、そのうち、棉紡会社の不動産（家屋・土地）を抵当に入れる形式で銀行に対して与信申請する金額は2,000万元（中国郵政貯蓄銀行 瑞昌市支店）です。当社は2026年度内に棉紡会社の与信申請に対して担保付きローン融資枠を3,000万元を上限として提供する計画です（直近の監査済み純資産の2.68%）。そのうち、(i) 中国農業銀行株式会社 瑞昌市支店に対する与信リスクエクスポージャーの総量は2,000万元を上限とする予定です；(ii) 銀行、適格金融機関、または類似金融機関を含むがこれらに限らない、与信リスクエクスポージャーの総量は1,000万元を上限とする予定です。
②厦門鳳竹商貿有限公司（以下「鳳竹商貿」）。2026年に鳳竹商貿は銀行等の金融機関に対し総合与信6.49億元を申請する予定です。当社は2026年に鳳竹商貿の与信申請に対して担保付きローン融資枠を6.49億元を上限として提供する計画で（直近の監査済み純資産の57.92%）、具体的な内訳は以下のとおりです：
■
③河南鳳竹繊維有限公司（以下「河南鳳竹」）。2026年に河南鳳竹は銀行等の金融機関に対し総合与信1.8億元を申請する予定です。当社は2026年に河南鳳竹の与信申請に対して担保付きローン融資枠を1.8億元を上限として提供する計画で（直近の監査済み純資産の16.06%）、具体的な内訳は以下のとおりです：
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3、当社の全資子（孫）会社は、見込み総枠が上限を超えないことを前提に、内部で担保枠の振替調整が可能であり、資産負債率が70%を超えない下属子（孫）会社は、他の会社の担保枠から振替して使用できます。資産負債率が70%を超える下属子（孫）会社は、資産負債率70%以上の会社の担保枠からのみ振替して使用できます。
4、当社は、国家に関する関連政策を満たすことを前提に、当社の全資子（孫）会社に対する融資担保を提供することに同意します。上記担保枠の有効期間は、当社が2025年年度株主総会において本事項を審議・承認した日から12か月間です。当社は担保枠の範囲内で、取締役会長または総経理が当社を全面的に代表して、融資銀行と担保関連の手続きを行い、関連する法的文書に署名することを授権します。
2026年3月28日現在、当社の全資子（孫）会社に対する担保残高は5,054.3597万元であり、当社の担保総額は人民元12.79億元です。期限超過の担保はありません。
（二）内部意思決定手続
本件は2026年3月28日に当社の第9期取締役会第5回会議で審議・可決済みであり、2025年年度株主総会の審議・承認を要します。
（三）担保見込みの基本状況（ある場合）
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注：当社は全資子会社である福建鳳竹繊維有限公司を通じて間接的に鳳展宏興の100%の持分を保有しており、鳳展宏興は当社の全資孫会社です。当社は江西鳳竹棉紡有限公司の97%の持分を直接保有し、全資子会社である厦門鳳竹商貿有限公司を通じて3%の持分を間接保有しています。その他は全て直接100%保有の全資子会社です。
二、担保される被担保者の基本状況
（一）基本状況
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三、担保契約の主要な内容
当社は、当社が2025年年度株主総会で本事項を審議・承認した日から12か月以内に、銀行に対する被担保者の総合与信および運転資金ローンの上限が12.79億元を超えない範囲で、担保を提供する予定です。上記担保枠は実際に発生する担保額ではありません。上記に係る契約は未締結であり、実際の担保金額は当社が実際に署名し発生する担保契約により確定します。
四、取締役会の意見（合理性および必要性）
2026年3月28日、会社は第9期取締役会第5回会議において11票賛成、0票反対、0票棄権の結果で、「全資子（孫）会社のローン枠に対する担保提供に関する議案」を審議・可決しました。当社の取締役会は、今回の全資子（孫）会社への担保提供は、子（孫）会社の運営に必要な資金需要を保障するためであり、担保の対象はすべて当社の全資子（孫）会社であると考えています。これらに対して当社が提供する担保に係る財務リスクはコントロール可能であり、当社の取締役会は、上記担保行為は会社および株主の利益を損なうものではなく、会社に不利な影響を与えないと考えています。当社は、関連する法律・法規および「会社定款」の規定に厳格に従い、対外担保リスクを有効に管理します。当社は、国家に関する関連政策を満たすことを前提に、当社の全資子（孫）会社に対する融資担保を提供することに同意します。上記担保枠の有効期間は、当社が2025年年度株主総会で本事項を審議・承認した日から12か月間です。当社は担保枠の範囲内で、取締役会長または総経理が当社を全面的に代表して、融資銀行と担保関連の手続きを行い、関連する法的文書に署名することを授権します。
五、累計の対外担保件数および期限超過担保件数
2026年3月28日現在、当社の対外担保総額は5,054.3597万元人民元であり、当社の純資産の4.51%を占め、期限超過の担保はありません。全資子（孫）会社への担保提供を除き、当社は他の対外担保を行っていません。
以上、公告します。
福建鳳竹繊維科技股份有限公司
取締役会
2026年3月31日
証券コード：600493 証券略称：鳳竹繊維 公告番号：2026-006
福建鳳竹繊維科技股份有限公司
資産処分および信用減損損失、資産減損損失の計上に関する公告
当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱漏は一切存在しないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について個別かつ連帯責任を負います。
福建鳳竹繊維科技股份有限公司（以下「当社」）は、2026年3月28日に第9期取締役会第5回会議を開催し、「資産処分および信用減損損失、資産減損損失の計上に関する議案」を審議のうえ可決しました。本件は当社の株主総会の審議を要します。ここに具体的な状況を公告します。
一、本件の資産処分および信用減損損失、資産減損損失の計上状況の概要
1、資産処分の状況：
当社の実際の生産・経営の状況に基づき、会社の財務状況および資産価値をより客観的かつ公正に反映するため、「企業会計準則」に関する関連規定に基づき、本年度の資産処分収益は2,924,048.42元であり、主として2023年7月に当社が晋江市自然資源局と「収用・立ち退き補償および安置（配置）に関する協定書」を締結し、本報告期間において当該収用立ち退き安置協定で定めた被収用関連資産を処分したことによるものです。
2、信用減損損失、資産減損損失の計上状況
「企業会計準則第22号――金融商品に関する認識および測定」に基づき、当社は償却原価で測定される金融資産（債権を含む）、および公正価値で測定しその変動がその他の包括利益に計上される負債性金融商品への投資、ならびにリース債権について、予想信用損失に基づく減損会計処理を行い、損失引当金を計上します。
財務省「企業会計準則第8号――資産減損」および当社の関連会計方針の規定によれば、資産に減損の兆候が存在する場合、その回収可能額を見積もらなければなりません。回収可能額の測定結果が、当該資産の回収可能額が帳簿価額を下回っていることを示す場合、資産の帳簿価額を回収可能額まで減額し、減額した金額を資産減損損失として認識し、当期損益に計上するとともに、相応の資産減損損失を引当計上します。
当社の実際の生産・経営状況に基づき、会社の財務状況および資産価値をより客観的かつ公正に反映するため、「企業会計準則」に関する関連規定に基づき、2025年末に当社は各種資産について全面的な棚卸しを行い、十分な分析と評価を行った結果、そのうち一部の資産に一定の減損の兆候が存在すると認めました。慎重性の原則に基づき、減損損失が発生する可能性のある資産について減損損失を計上しました。
本件の信用減損損失、資産減損損失の内訳は以下のとおりです：
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本件の貸倒損失（売掛金等）計上の状況：2025年末時点において、当社は債権について、全存続期間にわたる予想信用損失に相当する金額でその損失を測定し、債権の残高から信用減損損失4,443,010.50元を戻し入れました。
本件の棚卸資産減損損失計上の状況：2025年末において、「企業会計準則」の関連要求に従い、当社は期末棚卸資産を原価と正味実現可能価額のいずれか低い方で評価し、期末の棚卸資産の正味実現可能価額が帳簿原価を下回る場合、差額を棚卸資産の簿価切下げ損失として計上します。本年度は16,322,823.90元の棚卸資産減損損失を計上しました。
二、本件の資産処分および信用減損損失、資産減損損失の会社への影響
本件の資産処分後、当社の2025年度の利益総額は2,924,048.42元増加します。本件の信用減損損失、資産減損損失の計上後、当社の2025年度の利益総額は11,879,813.40元減少します。合計で、当社の2025年度の利益総額は8,955,764.98元減少します。
三、取締役会による本件資産処分および信用減損損失、資産減損損失の合理性に関する説明
本件の資産処分および信用減損損失、資産減損損失の計上は、「企業会計準則」および当社の関連会計方針の規定に従っています。本件の資産処分および信用減損損失、資産減損損失の計上は、慎重性の原則に基づいており、当社の財務状況および期末における資産状況をより客観的かつ公正に反映できると考えます。
四、取締役会監査委員会による資産処分および信用減損損失、資産減損損失の審査意見
会社の本件の資産処分および信用減損損失、資産減損損失の計上は、会計の慎重性の原則に基づき、計上根拠は十分であり、「企業会計準則」および当社の関連会計方針の規定に適合しています。本件の資産処分および信用減損損失、資産減損損失の計上後、会社の財務状況、資産価値および経営成果を公正に反映でき、会社の実際の状況に適合しています。本件の資産処分および信用減損損失、資産減損損失の計上に同意します。
五、本件の資産処分および信用減損損失、資産減損損失の計上は、当社の2025年度財務諸表の監査機関である華興会計士事務所（特殊普通パートナー）により、同社が確認し承認しています。
以上、公告します
福建鳳竹繊維科技股份有限公司
取締役会
2026年3月31日
証券コード：600493 証券略称：鳳竹繊維 公告番号：2026-002
福建鳳竹繊維科技股份有限公司
第9期取締役会第5回会議決議公告
当社取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱漏は一切存在しないことを保証し、その内容の真実性、正確性および完全性について個別かつ連帯責任を負います。
福建鳳竹繊維科技股份有限公司（以下「会社」）の第9期取締役会第5回会議の招集通知は、2026年3月18日に特定の担当者による手渡し、電子メール、電話通知等の方式で発出されました。会議は2026年3月28日に当社の3階会議室にて対面会議の方式で開催されました。本会議の出席予定取締役数は11名であり、実出席取締役数は11名でした。当社の取締役陳強、陳澄清、陳慧、李明鋒、李晓芳、鄭莉薇、林鑫、陳俊明、張白、肖虹および陳玲が対面会議に出席しました。当社の関連する経営陣が本会議に同席しました。本会議の招集および開催は「会社法」および「会社定款」の関連規定に適合しています。会議は取締役会長である陳強氏が主宰しました。会議は審議を経て、以下の決議を形成しました：
一、11票賛成、0票反対、0票棄権の表決結果により、「2025年年度報告書およびその要約」を審議・可決しました。本議案は会社の第9期取締役会監査委員会の第4回会議で審議・可決され、かつ会社の取締役会に提出することに同意済みです。本議案は当社の株主総会の審議を要し、具体的内容は当日上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cnに掲載された公告をご覧ください。
二、11票賛成、0票反対、0票棄権の表決結果により、「2025年度取締役会業務報告書」を審議・可決しました。本議案は当社の株主総会の審議を要します。
三、11票賛成、0票反対、0票棄権の表決結果により、「2025年度の独立取締役による職務報告書」を審議・可決しました。当社の独立取締役はそれぞれ2025年年度株主総会で職務報告を行います。具体的内容は当日上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cnに掲載された公告をご覧ください。
四、11票賛成、0票反対、0票棄権の表決結果により、「2025年度ゼネラルマネージャー業務報告書」を審議・可決しました。
五、11票賛成、0票反対、0票棄権の表決結果により、「2025年度財務決算報告書」を審議・可決しました。本議案は当社の株主総会の審議を要します。
六、11票賛成、0票反対、0票棄権の表決結果により、「2025年度利益配分の予案」を審議・可決しました。本議案は当社の株主総会の審議を要します。具体的内容は当日上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cnに掲載された公告をご覧ください。
七、11票賛成、0票反対、0票棄権の表決結果により、「監査委員会による会計事務所2025年度の監督責務履行状況報告書」を審議・可決しました。
本議案は会社の第9期取締役会監査委員会の第4回会議で審議・可決され、かつ会社の取締役会に提出することに同意済みです。
監査委員会の見解：会社の監査委員会は関連する法律・法規の規定を厳格に遵守し、専門委員会の役割を十分に発揮し、会計事務所の関連資格および職務能力等を審査しました。年報監査の期間中、会計事務所と十分な討議とコミュニケーションを行い、会計事務所に対して監査報告書を適時、正確かつ客観的、公正に発行することを督促し、監査委員会による会計事務所の監督責務を実際に履行しました。監査委員会は、華興会計士事務所（特殊普通パートナー）が会社の年報監査の過程において、公正かつ客観的な態度で独立監査を行い、良好な職業倫理と業務能力を示し、会社の2025年年報監査に関する関連業務を期限どおりに完了し、監査行為は規範的で秩序立っており、発行した監査報告書は客観的かつ完全で、明確であり、適時性があると考えています。同委員会は本議案を会社の取締役会に提出することに同意します。
具体的内容は当日上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cnに掲載された公告をご覧ください。
八、11票賛成、0票反対、0票棄権の表決結果により、「監査委員会2025年度職務報告書」を審議・可決しました。具体的内容は当日上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cnに掲載された公告をご覧ください。
九、11票賛成、0票反対、0票棄権の表決結果により、「会社2025年度における社会的責任履行報告書」を審議・可決しました。具体的内容は当日上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cnに掲載された公告をご覧ください。
十、11票賛成、0票反対、0票棄権の表決結果により、「会社2025年度内部統制評価報告書」を審議・可決しました。本議案は会社の第9期取締役会監査委員会の第4回会議で審議・可決され、かつ会社の取締役会に提出することに同意済みであり、具体的内容は当日上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cnに掲載された公告をご覧ください。
十一、11票賛成、0票反対、0票棄権の表決結果により、「2025年度監査費用および華興会計士事務所（特殊普通パートナー）を2026年度の財務および内部統制監査機関として継続委嘱する議案」を審議・可決しました。本議案は会社の第9期取締役会監査委員会の第4回会議で審議・可決され、かつ会社の取締役会に提出することに同意済みであり、当社の株主総会の審議を要します。具体的内容は当日上海証券取引所ウェブサイトwww.sse.com.cnに掲載された公告をご覧ください。
十二、11票賛成、0票反対、0票棄権の表決結果により、「最高額借入総合与信枠の申請に関する議案」を審議・可決しました。本議案は当社の株主総会の審議を要します。
生産・経営の必要により、当社は2026年から2027年にかけて、関連銀行に対する与信リスクエクスポージャーの申請を行う方針であり、具体的内訳は以下のとおりです：
■
上記の総合与信リスクエクスポージャー枠の合計は14.9億元です（当該与信枠は当社の実際の資金調達額ではなく、具体的な融資額は与信枠の範囲内で当社の実際の資金需要に応じて確定します。総与信枠を超えない前提で、当社の実際の需要に応じて、各銀行等の金融機関と協議し、各銀行等に対して配分する実際の融資額を適時に調整することができます）。上記の総合与信はすべて信用ローンであり、主に運転資金ローンの手続、プロジェクトローン、ファイナンスリース、銀行引受手形、国際および国内の信用状決済等、各種の融資業務に用いられます。月間利率は銀行等の金融機関から通知される内容に従います。
上記の資金調達業務は具体的な実務の際、当社は、各銀行等の金融機関との協議状況に基