CBI усиливает расследование дел о мошенничестве группы Anil Ambani, вызывает на допрос топ-менеджеров в Дели

(MENAFN- IANS) Нью-Дели, 21 марта (IANS) Центральное бюро расследований (CBI) активизировало свое расследование крупных предполагаемых случаев банковского мошенничества, связанных с Группой Reliance Anil Dhirubhai Ambani (Группа ADA), вызвав высших руководителей на подробные допросы в своем главном офисе в Нью-Дели, говорится в заявлении CBI в субботу.

Это происходит на фоне продолжающегося контроля над массовыми предполагаемыми финансовыми нарушениями, связанными с кредитами от государственных банков, с общими убытками для банков и финансовых учреждений, оцененными примерно в 9 280 крор рупий, включая 4 097 крор рупий для государственных банков.

В высокопрофильном деле, связанном с “Reliance Communications Limited (RCom)”, CBI зарегистрировало FIR 21 августа 2025 года на основе жалобы Государственного банка Индии (SBI).

Обвинения сосредоточены на мошенничестве в размере 2 929,05 крор рупий, обвиняя RCom, промышленника Анила Амбани и других — включая неизвестных государственных служащих — в преступном сговоре, мошенничестве и нарушении доверия.

Расследование утверждает, что средства займа были перераспределены и неправомерно использованы через запутанные транзакции в период с 2013 по 2017 годы, что привело к неправомерной потере для SBI от его общего воздействия более чем в 19 000 крор рупий в консорциуме банков, сообщили в расследовательном агентстве.

21 марта 2026 года два управляющих директора Группы Reliance ADA — Гаутам Доши и Сатиш Сетх — появились перед следователем CBI и были допрошены в течение всего дня.

Ранее другой управляющий директор, Амитабх Джхунжунвала, был допрошен 18 марта 2026 года.

Эти повестки следуют за недавними интенсивными допросами самого Анила Амбани в течение двух последовательных дней (с 19 по 20 марта) почти по восемь часов каждый, подчеркивая внимание центрального агентства к ключевым лицам, принимающим решения в группе.

Отдельно, в деле “Reliance Commercial Finance Limited” CBI зарегистрировало FIR 6 декабря 2025 года на основе жалобы Банка Махараштры, обвиняя в мошенничестве на сумму 57,47 крор рупий.

Обвиняемые включают Reliance Commercial Finance Limited, Деванга Правина Моди, Равиндру Сомайяджулу Рао и других, включая неизвестных государственных служащих.

В субботу “Санджай Данги, советник в Authum Investment and Infrastructure Limited” — которая приобрела активы Reliance Commercial Finance Limited и Reliance Home Finance Limited (оба находятся под следствием) — появился и был допрошен в течение всего дня.

MENAFN21032026000231011071ID1110890799