Оголошення ПрАТ "Сіань Шаньгу Динамік" про призначення старших менеджерів

Код цінних паперів: 601369 Коротка назва цінних паперів: Шаньгу Динаміка Номер оголошення: 临2026-005

Компанія “Сіань Шаньгу Динаміка” Акціонерне товариство

Оголошення про призначення вищого керівного персоналу

Рада директорів нашої компанії та всі її директори гарантують, що цей документ не містить будь-яких неправдивих відомостей, вводить в оману або має суттєві пропуски, і несуть юридичну відповідальність за його достовірність, точність і повноту.

Компанія “Сіань Шаньгу Динаміка” (далі — “компанія”) 23 березня 2026 року провела Друге засідання Дев’ятого скликання Ради директорів, яке було проведено з 8 голосами “за”, без голосів “проти” і утримань, і схвалило проект рішення “Про призначення вищого керівного персоналу компанії”. За пропозицією генерального директора компанії, рада директорів погодилася призначити пана Ду Гоудонга (детальна біографія у додатку) заступником генерального директора компанії, строком на повний термін повноважень дев’ятого скликання ради директорів, починаючи з дати її схвалення.

Комітет з кандидатур на посади у раді директорів вже перевірив відповідність кандидатури Ду Гоудонга вимогам. Пан Ду Гоудонг має необхідний досвід роботи та професійні знання для виконання обов’язків вищого керівного персоналу, його відповідність вимогам “Закону про компанії” та статуту компанії щодо кваліфікацій, а також відсутні обставини, що забороняють йому обіймати посаду вищого керівника.

Цим оголошенням повідомляємо.

Компанія “Сіань Шаньгу Динаміка” Акціонерне товариство

Рада директорів

24 березня 2026 року

Біографія пана Ду Гоудонга

Пан Ду Гоудонг, народився у жовтні 1984 року, етнічний хан, член Комуністичної партії Китаю, випускник факультету енергетичної інженерії та теплової фізики у Транспортному університеті Сіані, магістр, старший інженер. Нині він обіймає посаду головного менеджера з якості та керівника відділу управління якістю у компанії “Сіань Шаньгу Динаміка”. З липня 2011 року працює у компанії, займав посади помічника начальника, заступника начальника та начальника відділу досліджень і розробок у відділі проектування та інновацій, а також був директором з якості у групі “Шаньсі Гуфенцзюань” (Група). Тривалий час займається проектуванням і розробкою продукції, управлінням якістю, організацією та управлінням виробничо-комерційною діяльністю, добре знайомий із структурою продукції, технологіями та виробничими процесами компанії. Брав участь у кількох проектах, які отримали третю премію за науково-технічний прогрес у провінції Шаньсі та першу премію за науково-технічний прогрес у місті Сіань.

На дату публікації цього оголошення пан Ду Гоудонг володіє 62 600 акціями компанії. Відсутні обставини, передбачені пунктом 3.2.2 “Керівних правил саморегулювання для публічних компаній Шанхайської фондової біржі”, що забороняють його кандидатуру на посаду вищого керівника компанії, а також відсутні обставини, що свідчать про його статус недобросовісного виконавця. Він не є особою, що перебуває у списках недобросовісних боржників, не був покараний регуляторами або біржами, відповідає вимогам законодавства та нормативних документів щодо призначення на посади вищого керівництва. Пан Ду Гоудонг не має споріднених зв’язків із фактичним контролером компанії, акціонерами, що володіють понад 5% акцій, членами ради директорів або вищого керівництва компанії.