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Annonce de la résolution de la troisième réunion du quatrième conseil d'administration de Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd.
Code de titre : 603130 Abréviation du titre : Yunzhongma Numéro d’annonce : 2026-006
Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd.
Annonce des résolutions de la troisième réunion du quatrième conseil d’administration
Le conseil d’administration de la société et tous les administrateurs garantissent que le contenu de cette annonce ne comporte aucune déclaration fausse, trompeuse ou omission importante, et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’intégralité de son contenu.
Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd. (ci-après dénommée « la société ») a tenu la troisième réunion du quatrième conseil d’administration le 19 mars 2026 dans la salle de réunion de la société, en mode hybride (présentiel et communication à distance). La notification et les documents de la réunion ont été envoyés à tous les administrateurs par email et autres moyens le 9 mars 2026. La réunion a réuni 12 administrateurs, dont 12 ont été présents (dont M. Ye Chengjie et M. Yang Zhiqing, administrateurs indépendants, ont assisté à distance). La convocation, la tenue et la procédure de vote de cette réunion ont été conformes à la « Loi sur les sociétés de la République populaire de Chine », aux règlements sectoriels, aux documents normatifs et aux statuts de la société.
Les administrateurs présents ont examiné les propositions suivantes et ont voté à main levée pour leur adoption :
Le conseil d’administration a examiné et approuvé les affaires suivantes :
(1) Examen et approbation de la proposition relative au « Rapport de travail du directeur général pour 2025 »
Résultat du vote : 12 voix pour, 0 contre, 0 abstention.
(2) Examen et approbation de la proposition relative au « Rapport de travail du conseil d’administration pour 2025 »
Résultat du vote : 12 voix pour, 0 contre, 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’assemblée générale des actionnaires de la société pour approbation.
(3) Examen et approbation de la proposition d’évaluation de l’indépendance des administrateurs indépendants
Résultat du vote : 12 voix pour, 0 contre, 0 abstention.
Voir également le « Avis spécial sur l’indépendance des administrateurs indépendants » publié le même jour sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
(4) Examen et approbation du « Rapport de démission des administrateurs indépendants pour 2025 »
Résultat du vote : 12 voix pour, 0 contre, 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’assemblée générale des actionnaires pour approbation.
Voir également le « Rapport de démission des administrateurs indépendants pour 2025 » publié le même jour sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
(5) Examen et approbation de la nomination du secrétaire du conseil d’administration
Le conseil d’administration accepte la nomination de M. Chen Lei en tant que secrétaire du conseil d’administration, pour une durée allant de la date de cette résolution jusqu’à la fin du mandat du quatrième conseil d’administration.
Résultat du vote : 12 voix pour, 0 contre, 0 abstention.
Cette nomination a été préalablement approuvée par la commission de nomination du conseil d’administration.
Voir également l’« Avis concernant la nomination du secrétaire du conseil d’administration » publié le même jour sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
(6) Examen et approbation du « Rapport financier de clôture pour 2025 »
Résultat du vote : 12 voix pour, 0 contre, 0 abstention.
Cette proposition a été préalablement examinée et approuvée par la commission d’audit du conseil d’administration.
(7) Examen et approbation du « Rapport annuel complet et résumé pour 2025 »
Résultat du vote : 12 voix pour, 0 contre, 0 abstention.
Cette proposition a été préalablement examinée et approuvée par la commission d’audit du conseil d’administration.
Elle doit encore être soumise à l’assemblée générale des actionnaires pour approbation.
Voir également le « Rapport annuel complet et résumé pour 2025 » publié le même jour sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
(8) Examen et approbation du « Rapport d’évaluation du contrôle interne pour 2025 »
Résultat du vote : 12 voix pour, 0 contre, 0 abstention.
Cette proposition a été préalablement examinée et approuvée par la commission d’audit du conseil d’administration.
(9) Examen et approbation du « Plan de distribution des profits pour 2025 »
Le conseil d’administration accepte le plan de distribution des profits proposé et soumet cette proposition à l’assemblée générale des actionnaires pour approbation.
Résultat du vote : 12 voix pour, 0 contre, 0 abstention.
Elle doit encore être soumise à l’assemblée générale des actionnaires pour approbation.
(10) Examen et approbation du « Renouvellement du contrat avec la société d’audit »
Le conseil d’administration accepte de continuer à engager la société d’audit Tianjian (partenariat général spécial) pour l’audit de 2026, et autorise la direction de la société à négocier avec Tianjian pour fixer les honoraires d’audit en fonction du volume de travail et des tarifs du marché.
Résultat du vote : 12 voix pour, 0 contre, 0 abstention.
Cette nomination a été préalablement approuvée par la commission d’audit du conseil d’administration.
Elle doit encore être soumise à l’assemblée générale des actionnaires pour approbation.
Voir également l’« Avis sur le renouvellement du contrat avec la société d’audit » publié le même jour sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
(11) Examen et approbation du « Projet de crédit global et de garanties pour la société et sa filiale à 100 % auprès des banques et autres institutions financières »
Le conseil estime que cette opération de crédit et de garantie, effectuée après une analyse globale des besoins opérationnels de la société et de sa filiale à 100 %, est bénéfique pour le développement stable et durable de la société, conforme à la situation réelle de l’entreprise et à la stratégie globale. La filiale à 100 % dispose d’une bonne situation financière, et la société peut efficacement contrôler les risques liés à ses activités quotidiennes et ses décisions. Le risque de garantie est globalement maîtrisé. Le conseil d’administration approuve cette demande de crédit global et de garanties, et soumet cette proposition à l’assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote : 12 voix pour, 0 contre, 0 abstention.
Elle doit encore être soumise à l’assemblée générale des actionnaires pour approbation.
Voir également le « Avis concernant la demande de crédit global et de garanties » publié le même jour sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
(12) Examen et approbation du « Rapport sur la rémunération des cadres supérieurs pour 2025 et plan de rémunération pour 2026 »
Résultat du vote : 7 voix pour, 0 contre, 0 abstention.
M. Ye Chengjie, M. Lu Yadong, Mme Liu Xuemei, M. Tang Songyan et M. Chen Lei se sont abstenu lors du vote.
Cette proposition a été préalablement examinée et approuvée par la commission de rémunération et d’évaluation du conseil d’administration.
Elle doit encore être soumise à l’assemblée générale des actionnaires pour approbation.
(13) Examen et approbation du « Rapport sur la rémunération des administrateurs pour 2025 et plan de rémunération pour 2026 »
Cette proposition, après discussion préalable par la commission de rémunération et d’évaluation, a été soumise directement à l’assemblée générale des actionnaires, tous les administrateurs s’étant abstenu lors du vote.
(14) Examen et approbation du « Rapport sur la performance du comité d’audit pour 2025 »
Résultat du vote : 12 voix pour, 0 contre, 0 abstention.
Cette proposition a été préalablement examinée et approuvée par la commission d’audit du conseil d’administration.
Voir également le « Rapport sur la performance du comité d’audit pour 2025 » publié le même jour sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
(15) Examen et approbation du « Rapport d’évaluation de la société sur la performance du cabinet d’audit »
Résultat du vote : 12 voix pour, 0 contre, 0 abstention.
Cette proposition a été préalablement examinée et approuvée par la commission d’audit du conseil d’administration.
Voir également le « Rapport d’évaluation de la société sur la performance du cabinet d’audit » publié le même jour sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
(16) Examen et approbation du « Rapport du comité d’audit sur la supervision de l’auditeur »
Résultat du vote : 12 voix pour, 0 contre, 0 abstention.
Cette proposition a été préalablement examinée et approuvée par la commission d’audit du conseil d’administration.
Voir également le « Rapport du comité d’audit sur la supervision de l’auditeur » publié le même jour sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
(17) Examen et approbation de la « Révision du règlement sur la rémunération et l’évaluation des administrateurs et cadres supérieurs »
Résultat du vote : 12 voix pour, 0 contre, 0 abstention.
Cette proposition a été préalablement examinée et approuvée par la commission de rémunération et d’évaluation du conseil d’administration.
Elle doit encore être soumise à l’assemblée générale des actionnaires.
Voir également le « Règlement sur la rémunération et l’évaluation des administrateurs et cadres supérieurs » publié le même jour sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
(18) Examen et approbation du « Rapport sur l’utilisation des fonds levés lors de la dernière émission »
Résultat du vote : 12 voix pour, 0 contre, 0 abstention.
Voir également le « Rapport sur l’utilisation des fonds levés lors de la dernière émission » et le « Rapport de vérification de l’utilisation des fonds » publiés le même jour sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
(19) Examen et approbation de la « Proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2025 »
Résultat du vote : 12 voix pour, 0 contre, 0 abstention.
Voir également la « Notification de convocation de l’assemblée générale annuelle 2025 » publiée le même jour sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Fait à cette occasion.
Le conseil d’administration de Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd.
Le 20 mars 2026