ワシントンでの架空企業を利用したマネーロンダリングスキームが発見される

ジョフリー・K・アウイエング（47歳、ワシントン州ニューカッスル在住）は、マネーロンダリングの犯罪計画に関与したとして有罪判決を受けました。ChainCatcherによると、2026年2月20日にシアトルの連邦地方裁判所で有罪を認め、複数の被害者を騙すために調整された詐欺スキームに関与したことを認めました。

架空企業を利用した犯罪行為

この犯罪スキームは、エネルギー分野、特に石油とガスの投資に関する正当な企業の身分を偽装した9つの架空企業を設立することに基づいていました。アウイエングはこれらの偽の法人構造を利用して、被害者を巧みに騙し、不正な資金移動を行いました。犯罪者たちは、81の銀行口座と19の暗号通貨ウォレットを通じて、約9710万ドルの違法利益を管理・送金しました。

国際的な不正資金の流れ

資金が確保されると、これらは迅速に最初の口座からロシアやナイジェリアに分散された協力者のネットワークへと移動し、国際的な秘密送金のスキームを形成しました。調査の結果、アウイエングはこの犯罪行為から少なくとも407万ドルの個人的利益を得ていたことが判明しました。

法的措置と返還

有罪認定の一環として、アウイエングは被害者への返還として2470万ドルを支払うことと、約1010万ドル相当の資産を没収されることになりました。検察官は、63ヶ月の懲役刑を求めています。最終判決は2026年5月12日に下される予定であり、その際にこの国際的な詐欺スキームに対する最終的な刑罰が決定されます。この事件は、国際的に調整された違法行為のリスクが高まっていることを示しています。