La police de Đồng Nai démantèle une opération de fraude transnationale d'une valeur de 2 500 milliards de VND

Les autorités de la province de Đồng Nai ont réussi à arrêter l’un des plus grands scams, avec une somme volée dépassant 2 500 milliards de VND. Ce qui est remarquable, ce n’est pas seulement le montant colossal, mais aussi la sophistication de l’organisation, notamment lorsque le cerveau est un Vietnamien qui investit dans l’infrastructure et gère le système depuis le Cambodge.

Le cerveau vietnamien : un tournant dans les escroqueries internationales

Nguyễn Thị Vân (née en 1996) est identifiée comme la tête de toute la chaîne. Contrairement aux scams précédents, qui étaient uniquement étrangers, elle a activement créé et exploité le réseau depuis le Cambodge avec la participation de 110 complices. À ce jour, la police a arrêté 14 personnes (dont 3 chefs et 11 complices), tandis que 111 autres ont été identifiées et sont en cours de recherche à l’échelle nationale.

Méthodes d’arnaque : de la construction de la confiance à la prise de tout

Le scénario de cette escroquerie suit un processus systématique. Les suspects se présentent comme des étudiantes étrangères, établissent des amitiés et gagnent la confiance d’hommes ayant des moyens financiers. Après avoir gagné leur confiance, ils incitent les victimes à participer à des « missions » en passant des commandes sur de faux sites de commerce électronique comme Ozon ou Mercado.

La première étape consiste à rembourser de petites sommes pour donner un sentiment de sécurité. Cependant, lorsque le montant déposé augmente, les suspects commencent à demander des frais supplémentaires sous prétexte de « bugs système », « mise à niveau de compte » ou « déblocage de profits ». Finalement, tout l’argent des victimes est volé sans possibilité de récupération.

Blanchiment d’argent via crypto : une chaîne de dissimulation complexe

Un aspect crucial de cette affaire est la façon dont les suspects traitent les fonds après l’arnaque. L’argent volé est transféré entre plusieurs comptes bancaires intermédiaires, puis converti en USDT via des acteurs en Chine. Ce modèle est appelé : fiat → compte intermédiaire → stablecoin crypto → transfert transfrontalier. C’est une méthode courante de blanchiment d’argent récente, permettant aux suspects d’effacer leurs traces et de rendre la traçabilité difficile.

La police a saisi des biens d’une valeur supérieure à 50 milliards de VND, comprenant voitures, terrains, or et près de 300 000 USDT. Cependant, la majorité des fonds volés n’a pas encore été totalement récupérée.

Leçons et précautions à tirer de cette affaire

Trois points importants à retenir :

Premièrement, la crypto n’est pas la cause principale de l’escroquerie, mais elle est exploitée comme un outil de transfert en raison de sa nature transfrontalière et de la rapidité des transactions. Lorsque l’argent est en USDT, la récupération est presque impossible.

Deuxièmement, les modèles de « missions en ligne pour gagner de l’argent », « commandes de remboursement » ou « investissements à haut rendement » sont presque toujours des pièges si une somme doit être déposée à l’avance. Chaque étape d’augmentation de fonds doit alerter.

Troisièmement, l’aspect psychologique — construire la confiance, créer des liens — reste l’arme la plus dangereuse pour ces réseaux. Tout le monde ne devient pas forcément ami en ligne, surtout lorsqu’on vous propose de participer à des activités lucratives.

La maturité du marché crypto ne peut empêcher la ruse de criminels de plus en plus sophistiqués. Mais cette affaire rappelle encore une fois que : des profits anormalement élevés comportent toujours de grands risques, et lorsque l’argent est transféré en USDT ou tout autre token, les chances de dissimulation et de récupération sont très faibles une fois volé. Partagez cette information pour aider d’autres à éviter ces pièges.