'Професійний відмивач грошей' зобов’язаний виплатити Великобританії 7,6 мільйонів доларів США у справі Чжімін Цянь

Коротко

• “Професійний відмивач грошей” Сен Хок Лінг, який допомагав Чжімінь Цян переміщувати свої кошти, був повідомлений, що йому потрібно повернути 7,6 мільйонів доларів (£5 мільйонів) британським органам влади.
• Лінг був засуджений до майже п’яти років ув’язнення у листопаді 2025 року після визнання вини за однією статтею відмивання грошей.
• Громадські провадження залишаються відкритими для визначення долі 61 000 BTC Цян.

Коронна прокуратура Великої Британії повідомила колишньому фінансисту та посереднику засудженого китайського шахрая з Bitcoin Чжіміня Цяна, що йому потрібно повернути понад 7,6 мільйонів доларів (£5 мільйонів) або ризикувати додатковим ув’язненням. Сен Хок Лінг, громадянин Малайзії, якого CPS описує як “професійного відмивача грошей,” отримав 83,7 BTC від Цяна у період з лютого по квітень 2024 року, які він обналичив через банківські рахунки в ОАЕ та через третіх осіб, які конвертували їх у готівку.

⚖️ @CPSUK з @metpoliceuk отримали багатомільйонний ордер на конфіскацію проти засудженого відмивача грошей Сен Хок Лінг https://t.co/8qveSYwPr0 pic.twitter.com/83o8LWOcDY

— Коронна прокуратура (@CPSUK) 22 січня 2026

“Лінг брав участь у складній операції з відмивання грошей, яка відмила мільйони фунтів стерлінгів з доходів злочинної діяльності,” заявив Адріан Фостер, головний прокурор Коронної прокуратури з питань доходів від злочинів, у заяві. “Ми сьогодні отримали ордер на конфіскацію понад 5 мільйонів фунтів, які він має сплатити протягом 3 місяців або ризикувати поверненням до в’язниці на додатковий термін у вісім років.” Лінг був засуджений до чотирьох років і 11 місяців ув’язнення у листопаді 2025 року після визнання вини за однією статтею, пов’язаною з відмиванням грошей. Його засудили разом із Цяном, відомим також як Яді Чжан, який отримав 11 років і вісім місяців після визнання вини за двома статтями відмивання грошей. Понзі схема Чжіміня Цяна Між 2014 і 2017 роками Цян керував схемою Понзі в Китаї через компанію Lantian Gerui, здебільшого спрямовану на літніх китайських інвесторів. Схема ошукала 128 000 людей, позбавивши їх пенсій та заощаджень на життя, багато з яких були залучені через розкішні банкетні заходи та роудшоу, а також гостей на заходах, таких як зять голови Мао. Виплати припинилися у 2017 році. Цян конвертувала частину своїх незаконних доходів у криптовалюту і втекла з країни. Вона приїхала до Великої Британії з паспортом під ім’ям Яді Чжан і почала переосмислювати себе. Вона намагалася обналичити Bitcoin і купити елітну нерухомість у Лондоні, але її заблокували через вимоги Know Your Customer, і в кінцевому підсумку вона орендувала особняк за 21 000 доларів на місяць у Хемпстед Хіт, Лондон.

У цей час її щоденник показував, що вона планує спілкуватися з європейською аристократією, міркувала про купівлю шведського замку, дружбу з герцогом і придбання британського банку. Вона також мріяла стати “Королевою Ліберленду,” посилаючись на непізнану мікростану на річці Дунай, де прем’єр-міністром є засновник Tron Джастін Сон. Її махінації, однак, були перервані, коли її заарештували у Йорку у квітні 2024 року. Обшуки у її особняку в Хемпстеді виявили 61 000 BTC, що стало найбільшим арештом криптовалюти в історії Великої Британії.  Блокчейн-скарбниця Bitcoin на 5,4 мільярда доларів Що робити з цими монетами — вартістю наразі 5,4 мільярда доларів — залишається предметом дискусії. Інвестори Lantian Gerui не вносили криптовалюту і, за оцінками, втратили сумарно $600 мільйонів доларів, що є часткою від поточної вартості Bitcoin. Громадські провадження тривають для визначення, як буде розподілено Bitcoin. Хоча жертви мають бути відшкодовані, додаткові кошти можуть бути спрямовані до казни Великої Британії. Нік Харріс, генеральний директор Crypto Asset Recovery Firm CryptoCare, повідомив Decrypt, що Закон про доходи від злочинів 2002 року надає органам влади право конфісковувати кошти від шахрайства навіть якщо вони походять з-за кордону. “Закон дозволяє Великій Британії зберігати такі кошти, зазвичай спрямовуючи їх до казни або правоохоронних органів,” сказав він. Після засудження шахраїв Харріс раніше пропонував, що Великобританія може створити стратегічний резерв із цих коштів, “посилюючи свою позицію у глобальній криптоекономіці та підтримуючи жертв через окремі механізми компенсації.”