ZachXBT 如何成為加密貨幣最受信任的鏈上偵探

大多數在加密貨幣詐騙中失去資金的人永遠無法收回。 他們繼續前行，心懷怨恨且更為睿智。但在2018年，一位散戶投資者決定反擊。 這個決定最終改變了執法機關、風險投資公司以及整個加密產業對於詐騙調查的方式。 今天，這位投資者——只以化名ZachXBT為人所知——已追回數億美元的被盜資產，並成為區塊鏈生態系統中最令人畏懼的敵人，對付詐騙者、洗錢者和各種詐騙集團。

從受害者到義警：那筆15,000美元的損失改變了一切

在ZachXBT成為鏈上偵探之前，他只是一個卷入2018年早期加密熱潮的普通人。像許多散戶一樣，他犯了可預見的錯誤：盲目相信項目團隊，匆忙投入NFT項目而毫無審慎，忽視每一個警示信號。然後，現實兩次擊中他——一次是地毯拉高（rug pull），一次是黑客事件，導致他的錢包被盜超過15,000美元的以太坊。

那次損失本可以就此結束，被視為學習加密貨幣的代價。相反，它成為了一個非凡使命的點燃點。在沮喪中，ZachXBT做了一件簡單但具有革命性的事情：他打開以太坊的公共區塊瀏覽器Etherscan，開始挖掘。他從零自學區塊鏈基礎知識，只靠公開數據和堅定的決心。沒有金融背景，沒有技術證照，也沒有機構支持。只有堅持和好奇心。

揭露詐騙者：ZachXBT的公共工具與決心武器

讓ZachXBT的工作特別值得注意的是其普及性。他的整個調查工具箱由任何人都能使用的工具組成：區塊瀏覽器如Etherscan、混幣交易分析、開源情報收集，以及手動追蹤錢包。他通過Tornado Cash和ChipMixer等匿名混幣器交叉比對交易，建立詐騙資金流的紙上地圖，拼湊出看似不相關的數位線索。

到2021年5月——經過兩年多的自主學習——ZachXBT發表了他的第一個重要調查，揭露Impact Theory的非法募資計畫。其準確性和徹底性立即引起加密社群的注意。接著，一連串的揭露接踵而來：

Rogue Society的退出詐騙：ZachXBT追蹤到該項目團隊瞬間鑄造了15,777個NFT，然後帶著投資者資金消失。他通過分析鎖定了目標錢包，並在Discord上公布了無可辯駁的證據，迫使創始人走出藏身之處，面對後果。

$70 百萬Pixelmon搶劫案：他揭露開發團隊系統性挪用創業資金，用於購買價值不菲的Bored Ape NFT作為私人用途——明顯違反投資者信任。

BAYC釣魚圈：一個高級操作團隊利用釣魚攻擊竊取了價值250萬美元的Bored Ape Yacht Club NFT。ZachXBT追蹤了散落在區塊鏈上的錢包地址，成功辨識出犯罪者，並提供了令人信服的證據，使法國警方逮捕了五名嫌疑人。法國執法部門公開讚揚他破案。

破解重大案件：鏈上分析成為執法的秘密武器

轉折點出現在2022年，他的爆炸性“Big Brother”調查系列。在這個多部分的法醫分析中，ZachXBT將21個獨立的加密錢包與$37 百萬美元的失蹤資金聯繫起來。這次調查如此徹底且破壞力十足，以至於目標——在報告中稱為“Maji”——將他告上法庭，指控誹謗。

這本可能終結ZachXBT的職業生涯。相反，它成為整個加密社群的分水嶺時刻。社群團結起來，籌集了$1 百萬美元的眾籌辯護基金。ZachXBT拒絕退縮，堅持每一個調查結果。最終，原告撤回了訴訟——這是對證據無可辯駁的默示認可。

受到這次勝利的鼓舞，ZachXBT將目標鎖定在加密貨幣最具威脅的對象之一：北韓拉撒路組織（Lazarus Group）。這個國家級黑客集團策劃了多次跨鏈橋漏洞攻擊，包括造成數億美元損失的Ronin和Harmony攻擊。ZachXBT追蹤了$200 百萬美元通過Tornado Cash、ChipMixer和可疑的亞洲交易所錢包的複雜流向。他的資金流圖直接提交給執法機關，促使資產凍結和積極的刑事調查。

從匿名偵探到行業標準：ZachXBT的機構認可

令人驚訝的是，ZachXBT在保持完全匿名的情況下完成了所有這些。他的化身——一隻卡通鴨嘴獸——已成為加密圈的象徵。然而，儘管保持匿名，他的影響力卻已不可否認。美國特勤局引用了他的調查報告。區塊鏈情報公司Arkham Intelligence專門聘請他來識別錢包持有人並追回被盜資產——這項工作已追回超過$435 百萬美元。他的分析框架已成為機構資金追贓的標準流程。

2025年，風險投資巨頭Paradigm正式宣布ZachXBT為其安全事件應對顧問。創始人Matt Huang公開讚揚他成功追回超過$350 百萬美元的被盜數字資產。這不僅是一份工作邀請，更是對於鏈上分析——由真正專家運用——已成為整個生態系統不可或缺的基礎設施的機構認可。

除了個案，ZachXBT還重塑了行業實踐。他揭露了包括Logan Paul、Lark Davis、Kyle Chasse和BitBoy在內的高調影響者在各種詐騙中的角色——從釣魚操作到空投操控，再到市場操縱。他促使主要交易所加強安全政策，改善詐騙偵測。經過四年、200多份調查報告，他徹底改變了加密產業對於詐騙的應對方式。

正義之刃：ZachXBT的象徵意義

ZachXBT的故事不僅僅是一位偵探的智慧——儘管確實如此。它關乎透明的潛力。當詐騙在區塊鏈上發生時，每一筆交易都被永遠記錄。鏈是不可篡改的。ZachXBT只是選擇去讀取那裡的記錄，並追蹤資金的流向。他提出了需要追問的問題，並拒絕停止，直到找到答案。

從個人因15,000美元損失而產生的挫折，演變成一場收回數億美元被盜資金、將騙子繩之以法、破壞犯罪洗錢運作、並從根本上提升整個Web3生態系統安全姿態的運動。多國執法機關、風險投資公司和鏈上分析公司都密切關注他的工作。曾經資助他法律辯護的社群，現在仍將他視為加密界最值得信賴的調查員。

四年後，仍然使用那個鴨嘴獸化身，ZachXBT保持匿名但令人難忘。他的旅程將鏈上分析從一項狹隘的技術技能轉變為正義之劍——證明在一個建立在透明度上的去中心化生態中，一個堅定的個人，憑藉公開工具和堅守誠信，就能改變整個產業的軌跡。