Интернет-личность Чжу Цзяхуэй сталкивается с дополнительными обвинениями в отмывании денег в рамках расследования мошенничества JPEX

2026-01-21 16:02:42

Генерация тезисов в процессе

Расследование в отношении JPEX, нелицензированной платформы для торговли виртуальными активами, привело к новым обвинениям против интернет-личности Zhu Jiahui, также известного как «Мастер Zhu». Согласно сообщениям гонконгских СМИ начала 2024 года, Zhu был освобожден под залог после того, как ему были предъявлены три дополнительных обвинения в отмывании денег. Обвинения связаны с подозрительными финансовыми операциями, которые проводились в течение трех лет, что подчеркивает масштаб предполагаемой преступной деятельности, связанной с мошеннической схемой.

Скандал вокруг JPEX и участие Zhu

Платформа JPEX стала известна в 2023 году после разоблачения подозрительных мошеннических операций. Нелицензированная торговая платформа якобы привлекла множество инвесторов с помощью вводящей в заблуждение маркетинговой стратегии и поддержки знаменитостей. В схему были вовлечены несколько известных интернет-личностей и знаменитостей, что привело к значительным финансовым потерям для инвесторов, привлеченных к торговле на платформе. Zhu оказался среди участников скандала и столкнулся с серьезными юридическими последствиями за свою роль.

Детали обвинений в отмывании денег

Согласно обвинениям, Zhu обвиняется в обработке финансовых транзакций на сумму более HK$18.8 миллиона через несколько банковских счетов с ноября 2020 года по август 2023 года. Транзакции проводились через четыре финансовых учреждения: ZA Bank, Mox Bank, Li & Fung Bank и Wealth Bank. Обвинение утверждает, что эти операции были частью схемы по отмыванию средств, связанных с мошеннической деятельностью JPEX. Конкретная природа и сроки этих переводов легли в основу трех дополнительных обвинений в отмывании денег, выдвинутых против Zhu.

Юридические новости и залог

Несмотря на серьезность обвинений, Zhu был освобожден под залог до дальнейших разбирательств. Этот шаг отражает сложность дела и продолжающееся расследование более широкой сети лиц и организаций, вовлеченных в мошенничество JPEX. По мере продолжения юридического процесса власти, вероятно, выдвинут дополнительные обвинения против других фигурантов, связанных со схемой, что свидетельствует о более масштабной кампании по борьбе с нелицензированными платформами виртуальных активов и их рекламными сетями в Гонконге.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .