錢志民案件：英國破紀錄的加密貨幣詐騙定罪

倫敦法院在加密貨幣犯罪史上作出了一項具有里程碑意義的判決。詹敏（Zhimin Qian），又名張雅迪（Yadi Zhang），因策劃英國史上最複雜的投資詐騙案之一，被判處11年8個月有期徒刑。此案涉及約400億元人民幣(（折合約56億美元)）的資金，這些資金通過詐騙投資計劃被竊取，並系統性地洗錢成加密貨幣持有。

欺詐規模

由詹敏組織的詐騙行動如同一個龐大的庞氏騙局，受害者數以千計。被告利用一個複雜的假投資機會網絡，在多個司法管轄區籌集受害者資金。這個案件特別重要的不僅在於竊取資金的數量龐大，更在於其將被盜資產轉換為數字貨幣的高級手法——特別是61,000個比特幣。這些被沒收的數字資產目前價值約64億美元，創下英國法律史上最大規模的加密貨幣查封紀錄。

國際追捕行動

在詹敏逃離中國後，當局追蹤其在多個國家的行蹤。為了躲避追蹤，她使用偽造的證件和假身份進行國際旅行。最終，她在英國被捕，英國執法機關與國際合作夥伴協調追蹤行動。在調查過程中，當局發現被告將竊取的資金用於購置高端住宅、奢華珠寶及其他貴重資產，並通過中介進行，這些都是更大範圍洗錢計劃的一部分，旨在掩蓋非法獲得財富的來源。

Liberland夢想與資產追蹤

法院記錄顯示，詹敏曾有建立一個名為“Liberland”的個人國家夢想，並計劃通過比特幣清算來資助這一宏偉構想。這一宏偉願景反映了被告犯罪事業的心理狀態。目前，英國政府面臨著一項複雜任務，即如何將追回的加密貨幣持有和其他被沒收資產返還給受騙投資者。這一贖回過程的解決將為英國當局如何處理涉及詹敏的國際資產追蹤和類似操作的加密貨幣詐騙案件提供重要先例。