Австрия: суд приговорил пятерых обвиняемых за масштабную мошенническую схему EXW на сумму 21,6 миллиона долларов

Клагенфуртский региональный суд вынес значительные приговоры в отношении пяти лиц, причастных к мошеннической схеме, связанной с токеном EXW и кошельком EXW, в рамках одного из крупнейших уголовных дел о мошенничестве с криптовалютами в истории Австрии. После двенадцатимесячного процесса с шестьюдесятью днями слушаний суд признал обвиняемых виновными в организации сложной мошеннической схемы, нанесящей ущерб примерно на 20 миллионов евро, что эквивалентно 21,6 миллионам долларов.

Детали мошеннической схемы

Схема имела глубокие корни и сложную структуру. Кошелек EXW, запущенный в 2019 году, функционировал как сложная криптовалютная пирамида с элементами MLM. Организаторы обещали потенциальным инвесторам ежедневную доходность от 0,1% до 0,32%, используя технологическую сложность блокчейна для запутывания менее опытных инвесторов.

Мошенническая стратегия выходила далеко за рамки простого токена. Злоумышленники диверсифицировали свои мошеннические инициативы, используя бренд EXW для запуска параллельных предприятий: агентства недвижимости и компании по аренде автомобилей, создавая иллюзию деловой устойчивости и разнообразия инвестиций. В то же время сам токен EXW не имел реальной стоимости или экономической основы.

Впечатляющие цифры жертв

Объем ущерба был разрушительным: по меньшей мере 40 000 инвесторов были обмануты этой незаконной схемой. Многие из этих вкладчиков искренне верили, что инвестируют в легитимный проект криптовалют, не подозревая о чисто хищнической природе операции.

Крах и ребрендинг

Изначальная схема рухнула в 2020 году, но авторы не прекратили свою незаконную деятельность. Напротив, они запустили ту же мошенническую операцию под новым названием: Exchange World, пытаясь привлечь новую волну жертв, не подозревающих о криминальной истории, скрытой за новым именем.

Роскошный образ жизни мошенников

Выручка, похищенная у инвесторов, использовалась для финансирования жизни, наполненной роскошью и богатством. Операционная база схемы находилась в Дубае, центре международной сети злоумышленников. Обвиняемые окружили себя престижными вещами: роскошными автомобилями последнего поколения, доступом к частным джетам для путешествий между континентами и пышными праздниками в элитных ночных клубах эмиратской столицы.

Их резиденции отражали ту же хищническую ментальность: виллы, украшенные предметами исключительной ценности, включая бассейны с живыми акулами, и огромные суммы наличных, хранящиеся в коробках из-под обуви по всему дому. Значительная часть преступных средств была переведена в Австрию, подпитывая этот цикл чрезмерных расходов.

Приговоры

Австрийские судьи различали наказания в зависимости от индивидуальной ответственности внутри преступной структуры. Двое обвиняемых получили приговор по пять лет лишения свободы, что отражает их ключевую роль в проектировании и координации схемы. Еще двое были приговорены к тридцати месяцам тюремного заключения с двадцатью одним месяцем условно, с испытательным сроком три года. Пятый обвиняемый получил условный приговор на восемнадцать месяцев.

Во время процесса обвиняемые пытались представить себя предпринимателями, потерявшими контроль над легальными операциями. Однако суд категорически отверг эту версию, установив, что мошенническая природа схемы была запланирована с самого начала, без искреннего намерения получать реальные прибыли для инвесторов.

Соучредители и текущие расследования

Бенджамин Герцог и Пирмин Трогер, признанные одними из главных соучредителей кошелька EXW, уже признались в виновности в сентябре 2023 года и получили одинаковые приговоры по пять лет лишения свободы. Пирмин Трогер, вместе с Герцогом, координировал технические и операционные аспекты схемы с момента ее создания в 2019 году.

Мануэль Батиста, третий соучредитель преступной структуры, в настоящее время скрывается и разыскивается международными органами, что оставляет открытой страницу этого расследования.

Расширение феномена криптовалютных мошенничеств

Этот австрийский случай не является изолированной аномалией, а отражением тревожной глобальной тенденции. Мошенничества с инвестициями в криптовалюты экспоненциально растут, злоумышленники систематически используют привлекательность высоких доходов и внутреннюю сложность технологии блокчейн для обмана вкладчиков.

Контрольные органы в различных юрисдикциях значительно усиливают операции по борьбе с этими незаконными действиями, надеясь защитить инвесторов и сохранить минимальное доверие к цифровым рынкам.

Другие значительные приговоры

В октябре началось уголовное дело во Франции, в котором участвовали двадцать человек, обвиняемых в присвоении тридцати миллионов долларов, выдавая себя за организаторов инвестиций в криптовалюты. Несколько дней ранее гражданин Индии был приговорен к пяти годам лишения свободы за хищение более двадцати миллионов долларов у инвесторов посредством фальсификации платформы для обмена криптовалютами.

В отдельном процессе в США районный суд приказал организатору схемы Понци Forcount выплатить более 3,6 миллиона долларов пострадавшим и отбыть 24 года тюремного заключения.

Несмотря на ужесточение наказаний со стороны судебных систем, преступники продолжают действовать решительно. По данным ФБР, мошенничества и обманы, связанные с криптовалютами и цифровыми активами, принесли убытки более 5,6 миллиарда долларов только в 2023 году, что на 45% больше по сравнению с предыдущим годом.

В Ирландии национальная полиция в августе сообщила, что более 45% дел о мошенничествах с инвестициями в стране касались именно криптовалют, что свидетельствует о проникновении этих схем в развитые западные экономики.