另一個$100M 加密貨幣欺詐曝光：Touzi Capital做錯了什麼

證券交易委員會剛剛對Touzi Capital及其首席執行官Eng Taing提起了民事訴訟——指控其在2021年至2023年初期間進行了一起$100 百萬的未註冊證券欺詐。

計劃

Touzi Capital 將加密貨幣挖礦基金宣傳爲“穩定和可預測的”，基本上將它們與無風險貨幣市場帳戶進行比較。聽起來在紙面上是合理的，對吧？錯了。

實際發生了什麼：

• 從1200多名投資者那裏募集了~$95M 用於“挖礦操作”
• 不相關業務之間的混合資金
• 將投資者資金挪作個人用途
• 即使在運營開始崩潰之後，仍然持續吸引新的資金
• 還籌集了$23M 用於債務重組，這些資金混合在同一帳戶中

投資者認爲他們獲得了穩定的回報。他們實際上獲得的是依賴第三方運營商的投機性、流動性差的資產。這是經典的誘餌和切換。

紅旗

盡管Taing擁有(沃頓學位，以及在Apple/Capital One)的經歷，他聲稱管理着超過1億美元的資產。但當企業開始倒閉時，Touzi Capital並沒有停止——它繼續融資而不披露問題。這不僅是馬虎；這是故意的。

接下來是什麼

證券交易委員會將對Taing處以民事罰款、沒收收益及利息，並永久禁止其擔任任何官員或董事職位。這與針對NovaTech的類似行動相呼應($650M 欺詐案)。

課程

高回報 + 低風險 = 在任何市場，無論是加密還是其他，都是紅旗。當有人在投機資產中承諾穩定時，務必做好功課。尤其是在監管透明度仍在完善的領域。