Son zamanlarda Hong Kong Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, 17 Kasım'da bir genelge yayımlayarak yeni bir kara para aklama tuzağını ifşa etti.

Bu işlem şöyle: Önce lisanslı bir aracı kurum ve lisanslı sanal varlık platformu bulmak, ardından oraya küçük miktarlarda para yatırmak, her birini ayrı ayrı depolamak. Para girmeden çok kısa bir süre sonra hızla çekmek, ya farklı banka hesaplarına dağıtmak ya da doğrudan sanal varlıklara çevirmek, en sonunda hepsini kaydedilmeyen cüzdana çekmek.

Tüm süreç boyunca, para nereden geliyor, nereye gidiyor, temelde anlaşılmaz hale geliyor. Düzenleyicinin bu sefer isim vererek uyarıda bulunması, bu tür "katmanlı ticaret" yönteminin yayılmaya başladığını gösteriyor.