6万枚BTC洗钱案主犯钱志敏仅认可两项指控,其律师称「加密货币价值大幅增值可偿还受害者损失」

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9 月 30 日,财新网披露「6 万枚 BTC 洗钱案」主犯钱志敏的审判细节,其中指出主犯钱志敏认罪的背后跨境追赃挽损才刚刚拉开帷幕,中英司法协作迎来更艰巨考验,实质正义仍然在途,因为钱志敏此次认罪仅涉及英国皇家检察署两项指控:获取犯罪财产(加密货币)与持有、转让犯罪财产(加密货币)。钱志敏的辩护律师 Roger Sahota 一改无罪辩护口径转而表示:「她今天认罪,希望给自 2017 年以来一直在等待赔偿的投资者带来一些安慰,并向他们保证,加密货币价值的大幅上涨意味着有足够的资金来偿还损失」,但这番表示想传达的信息多少有些耐人寻味。昨日已有中国办案警官亲赴伦敦出庭作证,多名中国受害者将在中国天津的法院远程视频出庭作证。此案涉及跨境洗钱、加密资产追索等问题,被视为数字货币时代对跨境金融犯罪监管和治理的里程碑式考验。钱志敏被控通过天津蓝天格锐电子科技有限公司在 2014-2017 年间以庞氏骗局类「投资理财」产品非法集资约 430 亿元人民币,受害者达 13 万人。

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