Нещодавно Міністерство фінансів США розпочало масштабну кампанію проти електронного шахрайства, спрямовану на індустрію шахрайства в Південно-Східній Азії. Ця ініціатива викликала широкий інтерес і виявила серйозну ситуацію з транснаціональною шахрайською діяльністю.

8 вересня Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти 16 компаній та 4 осіб, які підозрюються у шахрайстві, більшість з яких розташовані в М'янмі та Камбоджі. Цей крок зумовлений величезними економічними втратами, яких США зазнали через телекомунікаційне шахрайство. Офіційні дані показують, що у 2024 році США вже втратили більше 10 мільярдів доларів у цій сфері, що на 66% більше в порівнянні з попереднім роком. Ще більш тривожно, що шахраї, здається, особливо націлені на людей похилого віку, ставлячи за мету їхні пенсії та заощадження на пенсію.

Ці схеми шахрайства вражаюче схожі одна на одну. Вони зазвичай використовують високооплачувану роботу як приманку, щоб заманити людей за кордон. Як тільки жертви потрапляють у пастку, у них забирають паспорти, обмежують особисту свободу і примушують брати участь у різних інтернет-шахрайських схемах, таких як інвестиційні шахрайства та схеми з віртуальними валютами. Частина жертв навіть піддається насильству, ці дії є типовою ознакою транснаціональної організованої злочинності.

Незважаючи на те, що минулого року Китай провів масштабні рейди в північному М'янмі, індустрія шахрайства в Південно-Східній Азії не зникла. Навпаки, ці злочинні дії перемістилися до східного М'янми, Камбоджі та Філіппін і демонструють тенденцію до розширення. У таких районах, як М'яулваді на сході М'янми, Пномпень у Камбоджі та Сіануквіль, вже сформувався повний сірий ланцюг промисловості, що включає шахрайство, відмивання грошей та онлайн-гемблінг. Ще більше занепокоєння викликає те, що в деяких місцях місцеві політичні та бізнес-елітні сили можуть виконувати роль захисту для цих злочинних дій.

США через супутниковий моніторинг виявили, що масштаби деяких шахрайських парків у Камбоджі швидко зростають, і це явище шокує. За оцінками, річний дохід шахрайської індустрії Південно-Східної Азії перевищує 50 мільярдів доларів, з яких приблизно третина походить від втрат американських жертв. Це зробило США "найбільшим клієнтом" цих шахрайських угруповань.

Крім того, шахрайські угруповання з Індії також почали націлюватися на громадян США, що ще більше посилило збитки США. Ця серія фактів підкреслює терміновість і важливість міжнародної співпраці у боротьбі з телекомунікаційним шахрайством. Дії США можуть бути лише початком, в майбутньому, можливо, більше країн об'єднаються для спільної боротьби з цією глобальною проблемою.