Виртуальные деньги инвестиционное промывание глаз вновь проявляется Будьте осторожны с "новая бутылка, старое вино"

Недавно на социальных платформах и инвестиционных группах часто появлялся инвестиционный проект под названием "鑫慷嘉". Этот проект начал активную деятельность с 2023 года и утверждает, что является "китайским филиалом Дубайской биржи золота", изначально предлагая инвестиции в фьючерсы на нефть, а затем расширив свои предложения до "инвестиций в большие данные", "валютных инвестиций" и "Виртуальные деньги". Участники должны уплатить вступительный взнос в размере 1000 USDT, структура организации использует "военную" модель, и между различными уровнями существуют взаимовыгодные отношения.

26 июня этого года платформа Синьканга полностью закрыла канал для вывода средств. По слухам, в стране пострадало около 2 миллионов инвесторов, а сумма дела может достигать 18 миллиардов. Еще более тревожно, что эти средства могли быть переведены и отмыты через Виртуальные деньги USDT.

На самом деле, еще в апреле этого года официальный рынок золота и товаров Дубая (DGCX) выпустил заявление, в котором указал, что DGCX не имеет никаких связанных учреждений или партнеров в Китае. Кроме того, с 2024 года несколько ведомств материкового Китая уже выпустили предупреждения против 鑫慷嘉.

С юридической точки зрения, модель работы XinKangJia может представлять собой организацию и руководство преступной пирамидой или преступление, связанное с незаконным сбором средств (особенно это может быть мошенничество с привлечением средств). Тем не менее, в настоящее время официальные органы еще не подтвердили его преступный характер.

Что касается вопроса о возврате средств, который наиболее волнует инвесторов, ситуация неутешительная. Согласно текущей судебной практике в континентальном Китае, средства, связанные с преступлениями, связанными с пирамидами, крайне редко возвращаются инвесторам. Основные причины включают:

1. Задействованные средства обычно квалифицируются как "незаконно полученные доходы", подлежат конфискации и поступают в государственную казну.
2. Судебные органы в первую очередь рассматривают борьбу с преступностью и поддержание финансового порядка, а не защиту интересов отдельных инвесторов.
3. Большинство платформ для финансовых пирамид переводят средства за границу или отмывают деньги через Виртуальные деньги до того, как их ловят, что делает возврат средств крайне сложным.

Стоит отметить, что особенность дела Синьканьцзя заключается в том, что инвесторы используют USDT для инвестиций. Однако это не означает, что инвесторы могут получить больше юридической защиты. Напротив, из-за четкой позиции материкового Китая по поводу запрета на сделки с виртуальными деньгами, связанные инвестиционные действия не защищены законом. Даже если некоторые решения признают, что виртуальные деньги обладают определенной "собственнической природой", это ограничивается уголовным правом и не эквивалентно поддержке законности их торговли или инвестиций.

В отношении дел, связанных с виртуальными деньгами, судебные органы по-прежнему склонны рассматривать их как незаконно полученные средства и подлежат конфискации. Таким образом, даже такие виртуальные активы, как USDT, в конечном итоге могут быть преобразованы в фиатные деньги и переданы в государственную казну, и инвесторы практически не смогут их вернуть.

Это дело снова предупреждает нас о том, что необходимо остерегаться инвестиционных проектов в виртуальные деньги, маскирующихся под "блокчейн", "USDT", "майнинг" и так далее. Эти проекты по своей сути остаются разновидностью плоскостного мошенничества, прикрывающегося "финансовыми инновациями", а на самом деле являются сочетанием незаконного привлечения средств, сетевого маркетинга и мошенничества.

В текущей юридической среде материкового Китая инвестиции в виртуальные деньги не только не защищены законом, но участники также могут понести юридическую ответственность за "участие в сетевом маркетинге" или "содействие отмыванию денег". Поэтому, сталкиваясь с соблазном виртуальных денег и высокой доходности, инвесторы должны сохранять разум.

• Отказаться от обещаний "гарантированной прибыли"
• Держитесь подальше от моделей "привлечение людей" и "возврат комиссионных"
• Не доверяйте "инвестиционным гуру" или "финансовым консультантам" в Интернете
• Обнаружив подозрительную платформу, немедленно сообщите в органы внутренних дел.

Законные и рациональные инвестиции могут получить юридическую защиту. Надеюсь, что каждый инвестор сможет быть внимательным, защищая свой кошелек, и больше не станет жертвой промывания глаз.