ブロックチェーン技術が急速に普及する中、暗号資産も組織犯罪やマネーロンダリング活動の新たなツールとなりつつあります。この国境のないテクノロジー犯罪戦争に直面し、国際刑警組織（INTERPOL）はブロックチェーン情報およびデジタルフォレンジック分野での戦力を積極的に強化しています。INTERPOLのネットワークと新興技術ラボの責任者であるVincent Danjeanは、暗号資産犯罪との戦いにおける彼の観察と戦略を共有しました。最大の問題:匿名性と分散化が追跡を困難にしているDanjeanは、法執行機関が暗号資産犯罪を調査する際の主な課題は、ブロックチェーンの「偽/匿名性」にあると指摘しています。すべての取引はチェーン上で公開されているものの、アドレスと実際の身元は直接結びついておらず、容疑者を追跡することが難しくなっています。さらに、犯罪者はミキサー、プライバシー通貨、分散型金融（DeFi）ツールを使用して資金の流れを隠し、追跡の難易度をさらに高めます。加えて、国境を越えた協力における規制の差異や手続きの違いが、調査の進行を妨げることがよくあります。これらの問題に対処するために、INTERPOLは国際協力とブロックチェーン情報能力の向上を推進しており、ウォレットアドレスの帰属分析、オンチェーン証拠収集技術、そして統一された調査プロセスの向上に努めています。公私協力は事件解決の鍵：ブロックチェーン分析会社と協力して資金の流れを追跡するブロックチェーン分析会社と暗号資産サービス業者（取引所など）は重要な役割を果たしています。法執行機関は通常、これらの協力者のツールを通じて違法な資金の流れを追跡し、疑わしいウォレットから身元確認のある中央集権プラットフォームまで追跡します。ただし、現時点ではこの種の操作は依然として人工分析とデータの相互作用に依存しており、暗号犯罪の規模の急速な拡大に対応できていません。将来的には、共同で科学的かつ検証可能な分析基準と技術を開発するなど、より多くの公私協力メカニズムを通じて、調査の効率と正確性を向上させることが期待されます。重複調査を避ける：国際的なデータ共有と共通基準の確立が急務であるDanjeanは、多くの事件が実際には世界的なネット犯罪の一部であることを指摘していますが、被害者が各地に分散しているため、しばしば異なる国の法執行機関がそれぞれ調査を行い、リソースの無駄が生じることが多いです。彼は「データ相互運用」の作業メカニズムを構築することを主張しており、例えば共用ウォレットアドレスデータ、取引モデル、犯罪手法分析結果などを共有して、一見無関係な事件をさらに結びつけることができます。これは捜査を迅速化するだけでなく、より大きな犯罪ネットワークを識別するのにも役立ちます。このような国際的なリアルタイム情報共有を強化するには、統一されたプラットフォームと共通のデータ標準に依存する必要があり、真にブロックチェーン調査のグローバルな統合を実現することができます。自動化とAIの支援：調査をより迅速かつ正確にする取引量の急増とマネーロンダリング手法の複雑化に伴い、従来の手動での追跡方法では対応できなくなっています。犯罪者たちはすでに自動化技術を利用して資金の洗浄と取引経路の混乱を加速させており、「お金を追う」ことが一層困難になっています。この技術の波に乗るために、Danjeanは自動化とAI技術を導入して調査を支援する必要があると強調しています。例えば、機械学習モデルを使用して疑わしい取引パターンをリアルタイムで検出し、大量のブロックチェーンデータを迅速に処理します。しかし、彼はまた、AIが司法目的に使用される際には特に慎重であるべきだと警告しています。なぜなら、データサンプルはまだ相対的に限られており、マネーロンダリングなどの偽信号の割合が高いため、AIによる判断を補助する際には、必ず人間の審査メカニズムを保持し、証拠が法廷で検証可能で解釈可能であることを確保する必要があります。三大戦略のまとめ：データ指向 + 自動化 + 国際協力が鍵である今後のブロックチェーンにおける法執行作業の発展について、Danjeanは三つの核心戦略を強調しました：グローバル接続の調査モデルを構築する：地域の制限を打破し、データの相互通行とケース関連技術を通じて越境犯罪行為を接続し、全体の捜査効率を向上させる。自動化とスマート技術を受け入れる：高頻度取引と急速に変化する犯罪手法に直面して、AIと自動化ツールを導入し、同時に調査プロセスの法的信頼性を確保する必要があります。データ中心の調査ロジック：もはやツールだけに依存せず、構造化され、共有可能なブロックチェーンデータを中心に事例の関連付けとパターン認識を行う。Danjeanは国際社会に対し、実証されたブロックチェーンデータ分析基準を共同で構築し、システム間のデータ相互運用性（interoperability）を推進する必要があると呼びかけています。これは将来の暗号資産犯罪対策に不可欠な基盤となるでしょう。この記事は、国際刑事警察組織 INTERPOL の専門家がブロックチェーン調査の三つの重要な戦略を明らかにしたもので、最初に鏈新聞 ABMedia に掲載されました。
国際刑事警察組織 INTERPOL の専門家がブロックチェーン調査の三大鍵戦略を明らかにした
ブロックチェーン技術が急速に普及する中、暗号資産も組織犯罪やマネーロンダリング活動の新たなツールとなりつつあります。この国境のないテクノロジー犯罪戦争に直面し、国際刑警組織（INTERPOL）はブロックチェーン情報およびデジタルフォレンジック分野での戦力を積極的に強化しています。INTERPOLのネットワークと新興技術ラボの責任者であるVincent Danjeanは、暗号資産犯罪との戦いにおける彼の観察と戦略を共有しました。
最大の問題:匿名性と分散化が追跡を困難にしている
Danjeanは、法執行機関が暗号資産犯罪を調査する際の主な課題は、ブロックチェーンの「偽/匿名性」にあると指摘しています。すべての取引はチェーン上で公開されているものの、アドレスと実際の身元は直接結びついておらず、容疑者を追跡することが難しくなっています。
さらに、犯罪者はミキサー、プライバシー通貨、分散型金融（DeFi）ツールを使用して資金の流れを隠し、追跡の難易度をさらに高めます。加えて、国境を越えた協力における規制の差異や手続きの違いが、調査の進行を妨げることがよくあります。
これらの問題に対処するために、INTERPOLは国際協力とブロックチェーン情報能力の向上を推進しており、ウォレットアドレスの帰属分析、オンチェーン証拠収集技術、そして統一された調査プロセスの向上に努めています。
公私協力は事件解決の鍵：ブロックチェーン分析会社と協力して資金の流れを追跡する
ブロックチェーン分析会社と暗号資産サービス業者（取引所など）は重要な役割を果たしています。法執行機関は通常、これらの協力者のツールを通じて違法な資金の流れを追跡し、疑わしいウォレットから身元確認のある中央集権プラットフォームまで追跡します。
ただし、現時点ではこの種の操作は依然として人工分析とデータの相互作用に依存しており、暗号犯罪の規模の急速な拡大に対応できていません。将来的には、共同で科学的かつ検証可能な分析基準と技術を開発するなど、より多くの公私協力メカニズムを通じて、調査の効率と正確性を向上させることが期待されます。
重複調査を避ける：国際的なデータ共有と共通基準の確立が急務である
Danjeanは、多くの事件が実際には世界的なネット犯罪の一部であることを指摘していますが、被害者が各地に分散しているため、しばしば異なる国の法執行機関がそれぞれ調査を行い、リソースの無駄が生じることが多いです。
彼は「データ相互運用」の作業メカニズムを構築することを主張しており、例えば共用ウォレットアドレスデータ、取引モデル、犯罪手法分析結果などを共有して、一見無関係な事件をさらに結びつけることができます。これは捜査を迅速化するだけでなく、より大きな犯罪ネットワークを識別するのにも役立ちます。
このような国際的なリアルタイム情報共有を強化するには、統一されたプラットフォームと共通のデータ標準に依存する必要があり、真にブロックチェーン調査のグローバルな統合を実現することができます。
自動化とAIの支援：調査をより迅速かつ正確にする
取引量の急増とマネーロンダリング手法の複雑化に伴い、従来の手動での追跡方法では対応できなくなっています。犯罪者たちはすでに自動化技術を利用して資金の洗浄と取引経路の混乱を加速させており、「お金を追う」ことが一層困難になっています。
この技術の波に乗るために、Danjeanは自動化とAI技術を導入して調査を支援する必要があると強調しています。例えば、機械学習モデルを使用して疑わしい取引パターンをリアルタイムで検出し、大量のブロックチェーンデータを迅速に処理します。
しかし、彼はまた、AIが司法目的に使用される際には特に慎重であるべきだと警告しています。なぜなら、データサンプルはまだ相対的に限られており、マネーロンダリングなどの偽信号の割合が高いため、AIによる判断を補助する際には、必ず人間の審査メカニズムを保持し、証拠が法廷で検証可能で解釈可能であることを確保する必要があります。
三大戦略のまとめ：データ指向 + 自動化 + 国際協力が鍵である
今後のブロックチェーンにおける法執行作業の発展について、Danjeanは三つの核心戦略を強調しました：
グローバル接続の調査モデルを構築する：地域の制限を打破し、データの相互通行とケース関連技術を通じて越境犯罪行為を接続し、全体の捜査効率を向上させる。
自動化とスマート技術を受け入れる：高頻度取引と急速に変化する犯罪手法に直面して、AIと自動化ツールを導入し、同時に調査プロセスの法的信頼性を確保する必要があります。
データ中心の調査ロジック：もはやツールだけに依存せず、構造化され、共有可能なブロックチェーンデータを中心に事例の関連付けとパターン認識を行う。
Danjeanは国際社会に対し、実証されたブロックチェーンデータ分析基準を共同で構築し、システム間のデータ相互運用性（interoperability）を推進する必要があると呼びかけています。これは将来の暗号資産犯罪対策に不可欠な基盤となるでしょう。
この記事は、国際刑事警察組織 INTERPOL の専門家がブロックチェーン調査の三つの重要な戦略を明らかにしたもので、最初に鏈新聞 ABMedia に掲載されました。