Uma enorme operação de fraude baseada na China enganou mais de 66.800 investidores indianos, roubando milhões de dólares. Nove membros do grupo foram agora condenados a prisão por gerirem plataformas de investimento falsas e usarem identidades falsas, lavando os fundos roubados através da criptomoeda Tether (USDT).
🕵️♂️ Fraude em Escala Global: Prometidos Altos Retornos, Entregues Nada
De acordo com o The Global Times, a operação foi liderada por um homem apelidado de He, que lançou o golpe em maio de 2023 ao alugar espaço de escritório na província de Shandong, na China. A partir daí, ele recrutou uma equipe, instalou servidores no exterior e coordenou com contatos indianos para lidar com o fluxo de fundos roubados.
A estratégia de golpe deles era simples, mas eficaz:
Enviaram mensagens de investimento atraentes para os utilizadores indianos, convidando-os a juntar-se a uma plataforma falsa chamada SENEE que prometia retornos mensais de 8–15% sobre investimentos mínimos de apenas 1.000 rúpias (cerca de $12).
Uma vez que os depósitos começaram a crescer e superaram os retornos prometidos, o grupo encerraria a plataforma ou “converteria dívida em capital”, efetivamente congelando o acesso dos usuários aos fundos.
💸 Lavagem de milhões através de criptomoeda
Os fundos roubados foram canalizados através de plataformas de terceiros e convertidos em Tether (USDT), uma stablecoin atrelada ao dólar americano. O USDT foi então trocado por yuan chinês ou USD — mas com uma taxa de 15% retida como taxa de lavagem. O relatório não especificou quais plataformas foram utilizadas para as transações.
O grupo criou um esquema elaborado que incluía sites falsos, painéis de investimento e documentos falsificados, todos projetados para fazer a operação parecer legítima.
🎭 “Sou um indiano rico!” — Identidades falsas em ação
Uma das golpistas, uma mulher de sobrenome Li, fez-se passar por uma investidora indiana de sucesso que supostamente ficou rica através de investimentos em fundos — uma farsa para convencer outros a segui-la.
👨⚖️ Sentenças Severas: Até 15 Anos de Prisão
O tribunal descreveu o grupo como uma organização criminosa altamente profissional e organizada.
O tribunal chinês emitiu penas de prisão que variam de 5 a quase 15 anos, juntamente com multas substanciais para os golpistas condenados.
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Aviso:
,,As informações e opiniões apresentadas neste artigo são destinadas exclusivamente a fins educacionais e não devem ser consideradas como aconselhamento de investimento em qualquer situação. O conteúdo destas páginas não deve ser considerado como aconselhamento financeiro, de investimento ou qualquer outra forma de aconselhamento. Alertamos que investir em criptomoedas pode ser arriscado e pode levar a perdas financeiras.“
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Anel de Golpes Chinês Lava Mais de 6 Milhões em USDT — Quase 67.000 Indianos Defraudados
Uma enorme operação de fraude baseada na China enganou mais de 66.800 investidores indianos, roubando milhões de dólares. Nove membros do grupo foram agora condenados a prisão por gerirem plataformas de investimento falsas e usarem identidades falsas, lavando os fundos roubados através da criptomoeda Tether (USDT).
🕵️♂️ Fraude em Escala Global: Prometidos Altos Retornos, Entregues Nada De acordo com o The Global Times, a operação foi liderada por um homem apelidado de He, que lançou o golpe em maio de 2023 ao alugar espaço de escritório na província de Shandong, na China. A partir daí, ele recrutou uma equipe, instalou servidores no exterior e coordenou com contatos indianos para lidar com o fluxo de fundos roubados. A estratégia de golpe deles era simples, mas eficaz:
Enviaram mensagens de investimento atraentes para os utilizadores indianos, convidando-os a juntar-se a uma plataforma falsa chamada SENEE que prometia retornos mensais de 8–15% sobre investimentos mínimos de apenas 1.000 rúpias (cerca de $12). Uma vez que os depósitos começaram a crescer e superaram os retornos prometidos, o grupo encerraria a plataforma ou “converteria dívida em capital”, efetivamente congelando o acesso dos usuários aos fundos.
💸 Lavagem de milhões através de criptomoeda Os fundos roubados foram canalizados através de plataformas de terceiros e convertidos em Tether (USDT), uma stablecoin atrelada ao dólar americano. O USDT foi então trocado por yuan chinês ou USD — mas com uma taxa de 15% retida como taxa de lavagem. O relatório não especificou quais plataformas foram utilizadas para as transações. O grupo criou um esquema elaborado que incluía sites falsos, painéis de investimento e documentos falsificados, todos projetados para fazer a operação parecer legítima.
🎭 “Sou um indiano rico!” — Identidades falsas em ação Uma das golpistas, uma mulher de sobrenome Li, fez-se passar por uma investidora indiana de sucesso que supostamente ficou rica através de investimentos em fundos — uma farsa para convencer outros a segui-la.
👨⚖️ Sentenças Severas: Até 15 Anos de Prisão O tribunal descreveu o grupo como uma organização criminosa altamente profissional e organizada. O tribunal chinês emitiu penas de prisão que variam de 5 a quase 15 anos, juntamente com multas substanciais para os golpistas condenados.
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