執法行動

美國財政部提議一項法律，允許交易所於調查期間凍結可疑的加密貨幣資金。 報告指出，“凍結法”將允許平台在執法機關調查期間，在無需法院命令的情況下暫停轉帳。 財政部還呼籲制定更明確的反洗錢（AML）規則以適用於去中心化金融（DeFi）。

TRON 創始人孫宇晨表示，他的公司對於非法活動如挪用公款、未經授權的電腦存取和賄賂保持零容忍。 他威脅對那些在網上散布假消息和「抹黑司法機關」的人採取法律行動，就在他的兩家公司遭遇此類事件的幾天後。

Gate News 消息，3 月 9 日，訴訟文件顯示，Anthropic 請求法院下達命令，撤銷美國國防部將公司列入黑名單並恢復聯邦合同。此前，Anthropic 因拒絕移除安全護欄而被列為"供應鏈風險"企業。Anthropic 在訴訟中主張，美國憲法第一修正案保護其在不受報復的情況下為自身技術設定倫理邊界的權利。

美國財政部計劃利用人工智慧技術。 在總損失超過$9 十億美元後，區塊鏈分析在打擊與加密貨幣相關的詐騙中發揮作用。 官員們認為，該技術可以幫助及早識別詐騙模式

Gate News 消息，3 月 9 日，韓國金融情報分析院（FIU）因某 CEX 涉嫌違反《特定金融交易信息法》、與未申報的海外虛擬資產服務商進行交易及 KYC 審查不嚴格，預先通報對其實施"6 個月部分停業"處分，並對相關負責人進行問責。此次限制措施主要針對新用戶的虛擬資產轉出功能，現有用戶的韓元與加密資產充值、提現及交易暫不受影響。

加密貨幣公司 BlockFills 暫停客戶存提款，因市場狀況惡化和法律糾紛，正在評估債務重組方案，並聘請顧問協助。面對 Dominion Capital 的控告及法院暫時禁制令，BlockFills 尋求重組並改善財務與治理機制。

銀行政策研究所正考慮起訴美國貨幣監理署，因其放寬聯邦許可規則，使加密公司更易獲得全國性銀行信託牌照。該政策引發對消費者和金融系統穩定的擔憂，多個監管機構和小型銀行对此表示強烈反對。

Gate News 消息，3 月 9 日，TRON 創始人孫宇晨發推表示，其公司在近期內部廉潔與數字安全相關案件背景下，重申對違法行為實行零容忍政策。公司重點打擊非法侵入、非法控制計算機系統、職務侵占、非國家工作人員受賄及詐騙等行為，此類行為已危及公司及用戶財產和信息安全。孫宇晨強調，對於通過不正當手段牟利、並在網絡上造謠抹黑司法機關等混淆視聽的相關人員，公司將依法配合司法機關追責。

Flow基金會及Dapper Labs向首爾中央地方法院申請阻止三家韓國交易所下架FLOW代幣，該決定源於去年的安全漏洞事件。儘管基金會表示用戶資金未受損且偽造代幣已銷毀，但交易所仍計劃在3月16日停止交易支持。

美國CFTC前主席Giancarlo指出，加密貨幣監管不確定性對銀行業的影響遠大於加密行業，銀行因需遵循嚴格的監管和法律義務，無法在此領域作出大規模投資。他警告若《CLARITY 法案》未能通過，美國銀行可能在數位金融轉型上落後，面臨結構性挑戰，影響全球競爭地位。法案的核心爭議涉及穩定幣收益和監管管轄權，若失敗，監管指導意見或僅提供暫時解決方案。

美國財政部承認加密貨幣混合器具有合法的隱私保護優點，允許用戶保護他們的金融交易。報告指出，對混合器的看法正從僅僅作為非法活動工具轉變，強調在保障隱私和加強監管以打擊犯罪之間的平衡需求。

美國財政部根據《天才法案》提出新措施以打擊加密貨幣犯罪，重點監測數字資產非法活動，特別是穩定幣的濫用。財政部建議採用AI驅動的區塊鏈監控工具，並將主要穩定幣納入嚴格合規體系，以降低犯罪風險並提升透明度。同時，報告顯示朝鮮黑客竊取加密資產嚴重，全球網絡詐騙日益增加，促使監管框架更新。

美國財政部提交的數字資產監管報告首次認可加密貨幣混合器在保護用戶隱私方面的合法用途，與以往監管立場形成對比。報告強調交易隱私需求上升，但同時指出混幣器被濫用的問題依然嚴重。提議的“凍結權”引發爭議，未來的監管框架將影響加密隱私工具的合法性。

美國法院部分批准針對Tether和Bitfinex的集體訴訟，縮小原告範圍，允許在2017年至2019年間購買加密商品期貨的投資者加入。案件核心指控為利用未充分儲備支撐的USDT操縱市場，造成投資者損失。此次集體訴訟尚在進行中，將提升原告的談判籌碼。

華盛頓州一私人軟體公司的前財務長Shetty因秘密挪用公司3500萬美元投資高風險DeFi項目而被判兩年監禁。其行為導致約60名員工失業，並因Terra崩潰使資金幾乎全數蒸發。法庭要求Shetty賠償公司損失，並接受三年監管，這事件突顯了對加密投資的監管風險需加強。

預測市場平台Kalshi因哈米尼下台的合約遭集體訴訟，原告指控其以「死亡豁免」條款拒絕支付5400萬美元賠償。曼蘇爾表示平台未改變條款並且已補償用戶損失，但原告不滿其報銷額度不足。此案引發對預測市場規則和履約風險的關注。

曼哈顿法官駁回了535名原告對某加密貨幣交易平台及其創始人的訴訟，原告指控其為恐怖組織提供資金支持。法官認為原告未能提供足夠證據證明被告有意參與恐怖活動，指控不能成立。

金融行動特別工作組(FATF)報告指出，穩定幣在非法加密貨幣活動中佔據主導地位，呼籲對發行者加強監管。預計在2024年，與詐騙和洗錢相關的非法穩定幣交易將達到$51 十億美元，凸顯全球金融完整性面臨的重大關切。

美國財政部近期在一份報告中首次承認加密貨幣混幣器的合法隱私用途，並建議國會設立「凍結法」以暫時凍結可疑數位資產。報告指出，合法用戶可利用這些工具保護金融隱私，但同時對非託管混幣器的洗錢風險表示擔憂。隱私問題的辯論仍在持續，涉及開源工具開發者的法律責任尚未明朗。

美國財政部建議國會推出“凍結法”，賦予加密平台在調查期間暫時凍結涉嫌非法資金的權限，以加強對數字資產詐騙和洗錢行為的打擊。該提案旨在為金融機構提供法律依據，在調查期間自願凍結可疑交易相關資產，儘管存在法律爭議與透明度問題，但被視為打擊加密犯罪的重要工具。