يوجد خطر في التداول خارج المنصة، حاول التداول في نطاق الامتثال المعقول للمال الافتراضي.
تأليف: وي فو هاي، محامي كبير في مكتب مانكون للمحاماة في شنغهاي
شراء وبيع المال الافتراضي ، إذا نجحت الصفقة ، فقد تشعر بالقلق بشأن كونك الشخص الذي يرتكب الجريمة ، وإذا فشلت الصفقة ، فقد تشعر بالقلق بشأن كونك الشخص المعرض للجريمة.
مؤخراً، استفسر لاعبو المال الافتراضي منا بسبب ظروف غير ملائمة عن حاجتهم لشراء بعض الـ USD (USDT) للاستخدام. بحثوا عن وسيط وجدوا تاجر عملات مع العديد من التفاصيل حول سعر الـ المال الافتراضي، كمية التداول وطريقة التداول. ولكن عندما قاموا بتحويل 200,000 يوان في الساعة 10 مساءً، اختفى الشخص الآخر على الفور ولم يقم بتحويل أي USDT كما تم الاتفاق عليه. هذا سبب لعدم نوم هذا الصديق طوال الليل.
لا تذهب إلى الشرطة، 20 ألف دولار على الأقل؛ ولكن إذا ذهبت إلى الشرطة، كيف يمكنك شرح الأمر بنفسك؟ هل سيقوم الشرطي بإلقاء القبض عليك أيضا؟ كان مُرتبكاً جداً وجاء ليستشيرنا.
مثل هذه الحالات شائعة جدًا في عمليات شراء وبيع المال الافتراضي. لأن العالم الافتراضي يختلف قليلاً عن العالم الحقيقي، ولا يمكن إجراء المعاملات وجهًا لوجه، بل يعتمد الأمر بشكل كامل على بضع جمل في العالم الافتراضي لتحديد ما إذا كان الطرف الآخر موثوق. وبالتالي، فمن السهل جدًا أن يختفي الطرف الآخر بعد أن يتلقى العميل المبلغ.
قبل أن أتحدث عن كيفية القيام بذلك ، أود أن أقول شيئًا ، فبعض الأشخاص لديهم شجاعة غير عادية بالمقارنة مع العامة، و المال الافتراضي في الصين موجود كخفاش شاباكابرا، و بالإضافة إلى ذلك ، يتم التحايل في تويتر وأدوات الاتصال الأخرى مثل التلغراف ، وهناك حقًا أشخاص لديهم الشجاعة للقيام بالتداول خارج المنصة.
ثم عاد الحديث، فعلا لا يمكن التعامل مع مثل هذه الأمور، ماذا يجب أن أفعل؟
هل يمكن اللجوء إلى المحكمة لرفع دعوى قضائية؟
الذهاب إلى المحكمة لمقاضاة شخص ما يشير إلى الدعوى المدنية ، وعند القيام بالدعوى المدنية ، لا نعرف في البداية هوية الشخص الذي نتعامل معه كطرف آخر ، ولا نعرف ما إذا كان الطرف الآخر حاليًا في الداخل أو الخارج. لذلك ، ينطوي ذلك على كيفية تحديد المدعى به بدقة وما إذا كان القانون ينبغي أن يكون صالحًا للأسرة الصينية أم الأجنبية.
لذلك، عند الحديث عن الدعاوى المدنية، لا يزال هناك مشكلات معينة، ولكن حتى وإن وجدت هذه المشاكل، فهذا لا يعني أن الحالة التي تشتري فيها المال الافتراضي لا يمكن أن تحمي حقوقك بوسائل الدعوى المدنية.
هل يمكن تقديم بلاغ جنائي؟
في الواقع، بالإضافة إلى الطرق المدنية للدعوى القضائية، يمكننا أيضًا حماية حقوقنا من خلال تقديم شكوى جنائية. بالنسبة لحالات الاحتيال في شراء المال الافتراضي، ما هي فوائد تقديم شكوى جنائية؟
أولاً، على الرغم من أن السلطة العامة تقوم بالتحقيق الجنائي، إلا أنها تسهل البحث في معلومات هوية المدعى عليه التي نحن نحاول بكل الطرق إيجادها بأنفسنا؛ ومن المؤكد أن بعض الأدلة والحقائق الجنائية ذات الصلة ستكون أكثر وضوحًا من الذهاب إلى البحث بأنفسنا؛ وبالطبع يمارس الجهاز الأمني سلطة التحقيق الجنائي، ويمارس النيابة العامة سلطة الادعاء الجنائي، وبالطبع يمارس القضاء سلطة المحاكمة، هل فهمت؟ في قضايا الجنايات، بمجرد أن نبلغ عن القضية، تقوم الجهاز الأمني بفتح تحقيق، فلن نحتاج بعد ذلك للقلق بشأن الأمور، الدولة ستقوم بترتيب الأمور بدلاً عنا، وهذا يوفر لنا الكثير من القلق.
لكن الآن هناك مشكلة واقعية، فبعد أن أصدر البنك المركزي إشعارًا ينفي خصائص الأموال الافتراضية، انتقلت بعض الجهات القضائية إلى مستوى متطرف، حيث تم إنكار خصائص الممتلكات الافتراضية للأموال الافتراضية، وتم معاقبة سرقة الأموال الافتراضية بتهمة تدمير أنظمة المعلومات الحاسوبية.
كما أرى، هذا الحكم يعد من النوع الذي لا يتماشى على الإطلاق مع روح التشريع ومبادئ القانون. لهذا السبب، كتبت سابقًا مقالًا خاصًا بعنوان “سرقة BTC للآخرين، كيف لا تعتبر سرقة؟” لمناقشة هذه المسألة، يمكن للأصدقاء المهتمين قراءتها.
على الرغم من ذلك ، بعد تسجيل الجهاز الأمني للقضية واعتقال المشتبه بهم في ارتكاب الجريمة ، بغض النظر عن مدى تقبل الحكم النهائي ومدى وجود تعويض للخسائر الملحقة بالضحية ، على الأقل تنفسنا الصعداء كضحايا ، وجعلنا الأشخاص الذين خدعونا يدفعون ثمن فقدان حريتهم ، بعد كل شيء ، الحياة قيمة ، وسعر الحب أعلى ، ولكن إذا كان الحرية السبب ، فيمكن التخلي عن كليهما.
الطريقة الصحيحة لتقديم بلاغ
حسنًا ، لنعود إلى النقطة الأساسية ، إذا كنت أشجع الأشخاص الذين تعرضوا للخداع على التقدم ببلاغ للشرطة للحفاظ على حقوقهم ، فكيف يتم تقديم البلاغ؟ اطلع على مقال كتبته سابقًا ، حيث شرحت بالتفصيل كيفية توجيه اتهام جنائي للأشخاص المتضررين من الاحتيال عبر الإنترنت وحماية حقوقهم القانونية.
ببساطة، لا تذهب إلى الشكاوى مباشرة، ولكن قم بكتابة تقرير الحادث قبل تقديم البلاغ، واجمع الأدلة اللازمة للبلاغ، لكي لا يجد مسؤول الأمن العام أي سبب لعدم إعطاء تأكيداً على تلقي البلاغ وإصدار الوثائق القانونية المناسبة. على الرغم من أن هذه المقالة عن الاحتيال في الاستثمار عبر الإنترنت، فإن إجراءات تقديم البلاغ تبقى مماثلة بشكل كبير بعد استبعاد التهم.
توصيات المحامي
في النهاية، يجب القول بأن خطر التداول خارج المنصة موجود بشكل客ائم، سواء كنت تتعرض للاحتيال، أو لاستلام العملة المشفرة السوداء 01928374656574839201، أو لتجميد الأموال غير النظيفة. نحن لا نرغب في مواجهة أي من هذه المشاكل، لذا يجب الحرص على إجراء المعاملات المالية الافتراضية في إطار الامتثال الصحيح (على الرغم من أن هذا البيان قد يبدو واضحًا بالنسبة لبعض الأشخاص، إلا أنني ما زلت أريد الإشارة إليه).
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
