FATF เตือนการใช้คริปโตผิดกฎหมายเป็นตัวเร่งให้เกิดการเงินผิดกฎหมาย เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ บังคับใช้มาตรการต่อต้านใหม่

ความพยายามในการกำกับดูแลคริปโตทั่วโลกก้าวหน้าอีกขั้นเมื่อคณะทำงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน (FATF) อนุมัติรายงานความเสี่ยงสินทรัพย์ดิจิทัลฉบับใหม่ ยืนยันสถานะบัญชีดำของอิหร่าน และเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ stablecoins และผู้ให้บริการนอกชายฝั่ง ซึ่งเป็นการเสริมแรงกดดันต่อเขตอำนาจศาลให้ลดการเงินผิดกฎหมาย

FATF เตือนการไหลของคริปโตผิดกฎหมาย กดดันรัฐบาลให้เข้มงวดมาตรการทางการเงิน

ความพยายามในการกำกับดูแลคริปโตทั่วโลกก้าวหน้าอีกขั้นเมื่อคณะทำงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน (FATF) ประกาศผลการประชุมใหญ่ครั้งที่ 5 ภายใต้การเป็นประธานของเม็กซิโกเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกด้านการป้องกันการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินของการก่อการร้าย และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการแพร่ขยายอาวุธ เน้นรายงานสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่ การประเมินประเทศ และมาตรการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน

“การประชุมอนุมัติให้เผยแพร่รายงานสองฉบับที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล” รายงานระบุ พร้อมเสริมว่า

“รายงานฉบับแรกประเมินและเสนอแนวทางลดความเสี่ยงทางการเงินผิดกฎหมายที่เกิดจากการใช้ stablecoins และกระเป๋าเงินแบบไม่โฮสต์ รายงานฉบับที่สองเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีและความท้าทายในการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลนอกชายฝั่ง”

สมาชิกยังได้อนุมัติรายงานการประเมินร่วม (Mutual Evaluation Reports) สำหรับออสเตรีย อิตาลี และสิงคโปร์ ซึ่งนำเสนอผลการตรวจสอบโดยเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของกรอบกฎหมายและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน

ในประเด็นความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ คณะทำงานระหว่างรัฐบาลย้ำว่าอิหร่านจะยังคงอยู่ในบัญชีดำเนื่องจากความกังวลเรื่องการสนับสนุนการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ โดยระบุว่า “FATF ยังเรียกร้องให้เขตอำนาจศาลทั้งหมดดำเนินมาตรการตอบโต้เพิ่มเติมเพื่อจำกัดการทำธุรกรรมธนาคารข้ามประเทศ การทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล และความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน เนื่องจากความเสี่ยงทางการเงินผิดกฎหมายที่รุนแรง”

เจ้าหน้าที่ยังได้กำหนดการประชุมรัฐมนตรี FATF ในเดือนเมษายนที่วอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อกำหนดลำดับความสำคัญในอีกสองปีข้างหน้า และยืนยันว่าสหราชอาณาจักรจะรับตำแหน่งประธานตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป แถลงการณ์เน้นความสำคัญของนวัตกรรมอย่างรับผิดชอบ โดยระบุว่า

“สินทรัพย์ดิจิทัลมีบทบาทสำคัญในนวัตกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจระดับโลก และสหรัฐอเมริกาขอชื่นชมความพยายามของ FATF ในการป้องกันการใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมสำคัญนี้”

สหรัฐอเมริกามีกำหนดการประเมินความสอดคล้องในปีนี้ ซึ่งจะวัดความสอดคล้องกับมาตรฐานของ FATF และประเมินการดำเนินงานของหน่วยงานทั้งระดับรัฐบาลกลางและรัฐ

คำถามที่พบบ่อย 🧭

• ทำไมรายงานใหม่ของ FATF เกี่ยวกับ stablecoins และกระเป๋าเงินแบบไม่โฮสต์ถึงสำคัญสำหรับนักลงทุนคริปโต?

รายงานเหล่านี้เป็นสัญญาณของการเข้มงวดในการตรวจสอบสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลก ซึ่งจะเพิ่มต้นทุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความเสี่ยงด้านกฎระเบียบสำหรับบริษัทคริปโต ในขณะเดียวกันอาจเสริมสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวของสถาบันต่างๆ

• การเน้นของ FATF ต่อผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลนอกชายฝั่งจะส่งผลต่อตลาดคริปโตอย่างไร?

การตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นของแพลตฟอร์มคริปโตนอกชายฝั่งอาจลดการใช้กลยุทธ์การหลีกเลี่ยงกฎระเบียบ ซึ่งบังคับให้แพลตฟอร์มต้องเพิ่มความโปร่งใสและการปฏิบัติตามกฎ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงพลวัตการแข่งขันและการไหลของทุน

• ผลกระทบของการที่อิหร่านยังคงอยู่ในบัญชีดำของ FATF ต่อการลงทุนในคริปโตคืออะไร?

มาตรการตอบโต้ที่ขยายออกไปซึ่งจำกัดการทำธุรกรรมธนาคารข้ามประเทศและการทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลกับอิหร่านเพิ่มความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และการคว่ำบาตร ซึ่งเสริมสร้างภาระผูกพันด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับสถาบันการเงินและคริปโตทั่วโลก

• การประเมินความสอดคล้องของสหรัฐในปีนี้จะมีความสำคัญต่อผู้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างไร?

การประเมินของสหรัฐอาจนำไปสู่การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในระดับรัฐบาลกลางและรัฐ ซึ่งจะมีผลต่อแนวโน้มการบังคับใช้กฎหมาย โครงสร้างตลาด และสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจคริปโต