Jaksa AS Mencari Hukuman Maksimum untuk Pengembang Dompet Samourai

Singkatnya

• Pendiri Samurai Wallet, Keonne Rodriguez dan William Lonergan Hill, akan menghadapi hukuman minggu ini setelah mengaku bersalah atas operasi sebagai pengirim uang yang tidak berlisensi.
• Jaksa menuduh para terdakwa secara aktif mengajak para penjahat di forum dark web, dengan Rodriguez menggambarkan layanan mereka sebagai “pencucian uang untuk bitcoin” dalam pesan pribadi.
• Pemerintah mengidentifikasi setidaknya $237 juta yang dicuci melalui pencampur kripto, menurut pengajuan.

Pusat Seni, Mode, dan Hiburan Decrypt.

Temukan SCENE

Pemerintah AS mencari hukuman penjara maksimum lima tahun secara statutori untuk kedua pendiri Samourai Wallet, mengklaim bahwa mereka sengaja membangun dan memasarkan layanan pencampuran crypto sebagai tempat perlindungan bagi para penjahat untuk mencuci ratusan juta dolar dari hasil ilegal.

Dalam memorandum hukuman yang diajukan pada hari Jumat di Kantor Pengacara AS untuk Distrik Selatan New York, para jaksa mengatakan Keonne Rodriguez dan William Lonergan Hill “berulang kali meminta, mendorong, dan mengundang para penjahat” untuk menggunakan platform mereka untuk menyembunyikan dana ilegal.

Kasus ini adalah salah satu penuntutan paling agresif pemerintah terhadap pengembang kripto hingga saat ini.

Antara tahun 2015 dan April 2024, ketika otoritas menutup layanan tersebut, pemerintah mengidentifikasi setidaknya $237 juta dalam hasil kriminal yang dicuci melalui Samourai, menurut pengajuan.

Rodriguez dan Hill mengaku bersalah pada bulan Juli atas konspirasi untuk mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi yang melibatkan dana yang diketahui berasal dari kegiatan kriminal, mengakui bahwa para penjahat menggunakan Samourai untuk mencuci hasil dari perdagangan narkoba dan peretasan.

Sebagai imbalan, jaksa mencabut tiga tuduhan yang lebih serius: konspirasi untuk melakukan pencucian uang, konspirasi untuk melakukan pelanggaran sanksi, dan pelanggaran lisensi federal, masing-masing dari dua yang pertama membawa potensi hukuman 20 tahun.

Sidang vonis Rodriguez dijadwalkan pada 6 November pukul 11:00 pagi ET, dengan sidang Hill pada hari berikutnya.

Jaksa mengatakan pasangan itu secara aktif menarik pengguna ilegal, menyebut mereka “bukan sekadar penonton,” dan mengklaim mereka memasarkan Samourai untuk pencucian uang.

Pengajuan pemerintah mengutip obrolan WhatsApp 2018 di mana Rodriguez menyebut pencampuran “pencucian uang untuk bitcoin.” Pada tahun 2020 dan 2023, Hill diduga mempromosikan Samourai di forum dark web dengan mengklaim bahwa itu akan “membersihkan Bitcoin kotor” dan menjadikannya “tidak dapat dilacak.”

Para terdakwa mengumpulkan lebih dari $6,3 juta dalam biaya dari transaksi Samourai, sekitar 246,3 BTC, yang bernilai sekitar $26,9 juta hari ini karena apresiasi Bitcoin, menurut berkas tersebut.

Proceeds kriminal yang dilacak melalui Samourai berasal dari pasar darknet, termasuk Silk Road dan Hydra, beberapa peretasan bursa kripto, situs distribusi materi penyalahgunaan seksual anak, rencana pembunuhan untuk disewa, dan entitas yang dikenakan sanksi di Iran, Rusia, dan Korea Utara, demikian bunyi pengajuan.

Kantor probasi merekomendasikan 42 bulan untuk setiap terdakwa, tetapi jaksa mencari hukuman penuh lima tahun, maksimum yang diizinkan berdasarkan 18 U.S.C. § 371, yang mencakup konspirasi untuk mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi.

Kasus ini menyerupai kejadian serupa di mana jaksa dan pejabat telah menargetkan mixer melalui sanksi dan tekanan regulasi.

Pada bulan Agustus, pengembang Tornado Cash Roman Storm dihukum karena konspirasi untuk mengoperasikan pengirim uang tanpa lisensi, meskipun juri terjebak pada tuduhan pencucian uang dan penghindaran sanksi, yang berpotensi menyiapkan pengadilan ulang pada tuduhan tersebut.

Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap mixer tersebut pada Agustus 2022, mengklaim $7 miliar telah dicuci melalui protokol sejak 2019, dengan penggunaan yang sering oleh peretas Lazarus Group dari Korea Utara.

Meskipun sanksi tersebut kemudian dianggap melanggar hukum dan dicabut, kasus-kasus kriminal terhadap kedua pengembang pencampur crypto tetap dilanjutkan, menimbulkan kekhawatiran di kalangan para pendukung privasi tentang apakah membangun alat anonimitas sumber terbuka itu sendiri dianggap sebagai tindakan kriminal.