Pengawasan Kripto yang Longgar Mungkin Telah Menghabiskan Ukraina $10B, Peringat RUSI

Ukraina mungkin kehilangan setidaknya $10 miliar dalam dana yang dicuri dan pendapatan pajak yang hilang akibat regulasi yang tidak memadai di sektor kripto, menurut laporan dari Royal United Services Institute (RUSI), sebuah lembaga pemikir keamanan yang berbasis di Inggris.

Poin Penting:

• Ukraina bisa kehilangan lebih dari $10 miliar karena regulasi kripto yang lemah dan meningkatnya aktivitas ilegal.
• RUSI memperingatkan bahwa pasar OTC yang tidak terkontrol dan jaringan pengirim uang sedang mengeksploitasi kerentanan selama masa perang.
• Ukraina harus menyesuaikan diri dengan standar UE dan FATF pada tahun 2025 atau berisiko mengalami kemunduran keuangan dan regulasi lebih lanjut.

Laporan yang dirilis minggu ini melukiskan gambaran jelas tentang lanskap kripto Ukraina, di mana pasar over-the-counter (OTC), pembiayaan ilegal, dan kerentanan akibat perang telah mengubah negara ini menjadi pusat yang berkembang untuk pencucian uang dan kejahatan yang didukung siber.

###RUSI memperingatkan Ukraina berisiko eksploitasi finansial lebih lanjut tanpa reformasi kripto

RUSI memperingatkan bahwa tanpa reformasi regulasi yang mendesak, Ukraina dapat melihat sistem keuangannya semakin dieksploitasi, sementara terus kehilangan pendapatan pajak yang vital.

"Risiko spesifik Ukraina terutama terkait dengan aktivitas OTC di negara tersebut, perannya sebagai pusat ancaman, dan peran kripto dalam mendanai pengadaan komponen yang disanksi untuk militer Rusia," laporannya menyatakan.

Meskipun mengadopsi Undang-Undang tentang Aset Virtual pada awal 2022, hanya beberapa hari sebelum invasi Rusia, Ukraina belum melaksanakan undang-undang tersebut karena tidak adanya RUU pajak yang sesuai.

Dalam peta jalan akuisisi UE, Ukraina harus menyelaraskan aturan kriptonya dengan standar UE pada akhir tahun 2025.

Kegagalan untuk mematuhi dapat mengakibatkan status negara diturunkan oleh Financial Action Task Force (FATF), semakin mempersulit perjuangannya melawan kejahatan keuangan.

Laporan tersebut juga menyoroti bagaimana jaringan kriminal domestik, seperti skema "money mule", mengakibatkan kerugian bagi negara sebesar diperkirakan $24 juta setiap bulan.

Jaringan ini mengeksploitasi warga yang rentan, menawarkan sebanyak $120 untuk mencuci uang melalui rekening bank mereka.

Operasi perdagangan narkoba berbasis Telegram yang dibayar dengan crypto dan upaya untuk menargetkan tentara Ukraina juga dicatat sebagai kekhawatiran serius.

RUSI menyerukan kepada Ukraina untuk mempersempit fokus kriptonya pada aset strategis seperti stablecoin, mengadopsi aturan yang lebih jelas untuk memisahkan bisnis yang sah dari pelaku ilegal, dan menyederhanakan kerangka regulasinya untuk mencegah penyalahgunaan dan korupsi.

###Pencucian Uang Kripto yang Terkait Rusia Meluas di Luar Ukraina

Peringatan ini muncul di tengah tren regional yang lebih luas, dengan aktivitas pencucian crypto yang terkait dengan Rusia sedang dilacak di Kyrgyzstan dan tempat lain.

Dalam beberapa bulan terakhir, Inggris dan AS telah memberlakukan sanksi terhadap jaringan yang terikat pada stablecoin A7A5 yang terikat pada rouble dan bursa yang dicurigai melanjutkan operasi Garantex.

Pada bulan Juli, dilaporkan bahwa entitas Rusia memanfaatkan infrastruktur kripto Kirgistan untuk melewati sanksi internasional dan memperoleh barang dual-use untuk digunakan di Ukraina.

Juga ada kesamaan antara platform berbasis Kyrgyz dan bursa Rusia yang terkena sanksi, Garantex.

Setelah Garantex terganggu oleh penegakan hukum pada Maret 2025, entitas baru seperti Grinex dan Meer, keduanya terdaftar di Kirgistan, menunjukkan pola dan perilaku transaksi yang serupa.

Grinex, yang mulai memfasilitasi penarikan menggunakan stablecoin Rusia bernama A7A5 tak lama setelah penutupan Garantex, terdaftar dalam beberapa minggu setelah penerbit A7A5, Old Vector, yang semakin menunjukkan adanya koordinasi.

Ikuti kami di Google News

Berita Terpopuler Topik Kripto Populer yang DirekomendasikanPrediksi Harga

• ChatGPT Memperkirakan Harga XRP, Cardano, dan Dogecoin pada Akhir 2025
• Prediksi Harga XRP: Harapan Pemotongan Suku Bunga Fed Dapat Mendorong Harga Ripple Naik Sebesar $10. Para Insiders Merekomendasikan Kontrak XRP Findmining
• BlackRock Melepas Jutaan BTC Setelah Pembelian Mingguan – ‘Manipulasi’ Pasar atau Penyesuaian Rutin?
• AI DeepSeek China Memprediksi Harga XRP, Avalanche, dan Dogecoin pada Akhir 2025
• Mengapa Crypto Turun Hari Ini? – 1 September 2025

Siaran Pers

Pemegang XRP Mendapatkan Kesempatan Baru Setiap Hari Melalui Penambangan Cloud Blockchain

Berita Altcoin

WLFI Derivatives Meledak 500% Menjelang Pembukaan Token Terkait Trump pada 1 September

2025-09-01 04:44:22, oleh Shalini Nagarajan

Analisis Harga

Prediksi Harga Ethereum: Joseph Lubin Percaya pada Rally ‘100x’ dan Flippening BTC

2025-08-31 10:21:06, oleh Arslan Butt

Krypto Terbaik untuk Dibeli Sekarang di September 2025 – Krypto Teratas untuk Diinvestasikan

2025-09-02 12:46:50, oleh Alan Draper

Kryptocurrency Baru untuk Diinvestasikan pada September 2025 – Koin Crypto Baru Teratas

2025-08-29 15:53:12, oleh Ines S. Tavares

12 Presale Crypto Terbaik untuk Diinvestasikan pada 2025 – Daftar Presale Crypto

2025-09-01 10:28:16, oleh Alan Draper

15 Daftar Baru & Mendatang di Coinbase pada September 2025

2025-09-01 11:22:13, oleh Ilija Rankovic

15 Listing Binance Baru & Mendatang di 2025

2025-09-01 12:31:40, oleh Ilija Rankovic

Apa Cryptocurrency Berikutnya yang Meledak pada 2025?

2025-08-28 16:34:02, oleh Ilija Rankovic

Prediksi Harga Bitcoin (BTC) 2025 – 2030

2025-09-02 07:30:00, oleh Leon Waters

Prediksi Harga XRP (XRP) 2025, 2026 – 2030

2025-08-29 16:59:08, oleh Eric Huffman

Prediksi Harga Ethereum 2025–2030: Apakah ETH Akan Bangkit Kembali?

2025-04-02 12:04:31, oleh Ben Beddow