تقرير من Gate News bot، وفقًا لـ The Daily Hodl، يواجه رجلان من كاليفورنيا عقوبة قصوى تصل إلى 30 عامًا في السجن بتهمة تنفيذ خطة احتيالية للوصول إلى حسابات بنكية للضحايا المسنين وسرقة أموالهم.
وفقًا لمكتب المدعي العام في المنطقة الشرقية من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تتهم لائحة اتهام تتكون من 17 تهمة تم الكشف عنها يوم الثلاثاء الأخوين أيمن العراج (Ayman Alaaraj) وأحمد ناصر (Ahmad Nassar) بجرائم الاحتيال المصرفي وسرقة الهوية الخطيرة.
أظهرت الوثائق القضائية أنه في مايو 2023، استخدم ناصر تقنيات معقدة (مثل نقل رقم هاتف أحد الضحايا) للسيطرة على عدة حسابات مصرفية لضحيتين مسنّتين من بنكَيْن مختلفَيْن.
كانت هذه الطريقة تسمح لنصار بالوصول إلى هذه الحسابات وتجاوز حماية التحقق المزدوج من البنك. بمساعدة غير منتظمة من ألرجي، سرق نصار أموال الحسابات وراكم ديون بطاقات ائتمان غير مدفوعة، مما تسبب في خسائر تزيد عن 794000 دولار أمريكي للضحايا.
ثم قام الرجلان بنقل الأموال المسروقة إلى حساب تحويل تم فتحه باسم الضحية، وتم تحويل 100000 دولار عبر شركة Alaaraj.
انتهى الأمر بالمدعى عليه بتحويل الأموال إلى نفسه عن طريق عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي والشيكات الشخصية وويسترن يونيون وتحويلات Zelle. كما استخدموا الأموال المسروقة لدفع ثمن بطاقات الائتمان ، والانخراط في المقامرة عبر الإنترنت ، وشراء مرسيدس بنز.
إذا تم إثبات التهمة، سيواجه الشخصان أقصى عقوبة بالسجن تصل إلى 30 عامًا، بالإضافة إلى غرامة قدرها مليون دولار عن كل تهمة احتيال مصرفي. علاوة على ذلك، ستواجه تهمة التعدي على الهوية المشددة السجن الإجباري لمدة عامين، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 250,000 دولار، أو ما يعادل ضعف العائدات الإجمالية أو الخسائر الإجمالية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
